（上接B349版）

  2021年度挂牌公司客户前五大主要行业：

  ■

  2021年度上市公司审计收费：6,220.72万元

  2021年度挂牌公司审计收费：2,276.34万元

  2021年度本公司同行业上市公司审计客户家数：39家

  2021年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：170家

  2.投资者保护能力

  2021年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额8000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  3.诚信记录

  本事务所未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。

  本事务所近三年执业行为受到监督管理措施10次，14名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共10次。

  本事务所近三年执业行为受到自律监管措施1次，2名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共1次。

  （二）项目信息

  1.基本信息。

  项目合伙人陈杰超，2005年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，1999年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署或复核上市公司审计报告。

  签字注册会计师陈翔，1997年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司包括朗源股份有限公司（300175）和上海贵酒股份有限公司（600696）、凯瑞德控股股份有限公司（002072）、珠海中富实业股份有限公司（000659）。

  2.诚信记录。

  项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施。

  3.独立性。

  中喜会计师事务所及项目合伙人陈杰超、签字注册会计师陈翔等不存在可能影响独立性的情形。

  （三）审计收费

  本期中喜事务所对公司的财务审计费用及对公司的内控审计费用目前尚未确定。在公司股东大会审议通过并授权公司管理层根据2022年度的具体审计要求和审计范围后，与中喜事务所协商确定相关审计费用。

  中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的 2021年度财务审计服务报酬为人民币180万元，2021年度内部控制审计服务报酬为人民币60万元，两项合计为人民币240万元。2022年度公司审计费用将以2021年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终的审计收费。

  二、拟续聘会计事务所履行的程序

  （一）公司董事会审计委员会履职情况。

  公司董事会审计委员会对中喜的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任中喜为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

  （二）上市公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见。

  事前认可意见：经核查，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有充足的人力和多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司业务发展和未来审计的需要。因此，我们一致事前认可续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司第九届董事会第四十六次会议审议。

  独立意见：经审查，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有充足的人力和多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司业务发展和未来审计的需要。因此，我们同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  （三）上市公司董事会对本次续聘会计事务所议案的审议和表决情况。

  2022年4月28日，公司召开第九届董事会第四十六次会议，董事会以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请中喜会计师事务所为本公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

  （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

  广州粤泰集团股份有限公司董事会

  二O二二年四月三十日

  股票代码：600393 股票简称：ST粤泰 编号：临2022-013号

  广州粤泰集团股份有限公司

  第九届董事会第四十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第四十六次会议通知于2022年4月18日以电子方式发出，2022年4月28日公司第九届董事会第四十六次会议正式在公司董事会议室召开。本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由公司董事长杨树坪先生主持。

  经与会董事审慎讨论，会议审议并通过了如下决议：

  一、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司2021年度总经理工作报告》；

  表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

  二、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司2021年度报告全文及摘要》；

  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）本公司年报全文及摘要。

  本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

  三、审议通过《公司2022年第一季度报告》；

  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）本公司2022年第一季度报告。

  表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

  四、审议通过 《广州粤泰集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》；

  本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

  五、审议通过《审计委员会关于中喜会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）从事本年度公司审计工作的总结报告》；

  表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

  六、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司2021年度利润分配预案》；

  经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年末公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润-824,624,173.84元，年末累计未分配利润-476,003,648.08元，盈余公积金为268,501,603.18元，资本公积金为1,902,531,208.79元。

  2021年母公司实现净利润-892,313,975.63元，截至2021年年末母公司累计未分配利润为-6,746,247.59元，盈余公积金为263,774,109.52元，资本公积金为2,164,339,471.07元。

  由于公司2021年度公司实现归属于母公司所有者净利润为负数，故不进行利润分配或资本公积金转增。

  该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

  七、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司2021年度财务决算报告》；

  本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

  八、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司关于计提资产减值损失的议案》；

  根据《企业会计准则》及会计政策等相关规定的要求，公司对 2021 年末存货、应收款项、无形资产等重要资产进行了全面清查，在清查的基础上，对存货的可变现净值、应收款项的预计信用损失等进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提了信用减值损失及资产减值损失。

  公司依据《企业会计准则》以及上述资产的实际情况，为真实反映公司截至 2021年12月31日的财务状况和经营状况，基于谨慎性原则，同意计提资产减值损失。

  表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

  九、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》；

  具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度内部控制评价报告》。

  表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

  十、审议通过《关于本公司及控股子公司2022年融资额度提交股东大会授权的议案》；

  鉴于本公司目前于全国各地的项目部分处于工程在建期，公司计划于2022年向金融机构新增融资计划。为了操作方便，本公司经营管理层提请公司董事会向公司股东大会申请以下授权：授权本公司董事会在公司融资余额人民币95亿元的限额内对本公司及本公司直接或者间接控股子公司2022年的融资额度进行审批（上述额度包含单笔融资或年度内累计融资额度超过董事会的审议权限部分），在总额不变的情况下按需分配本公司及控股子公司2022年度的融资额度，具体时限从2021年度股东大会通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

  此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

  十一、审议通过《关于预计2022年度为下属控股公司提供担保额度及提交股东大会审议授权的议案》；

  鉴于本公司下属直接或间接控股公司2022年仍有新增融资计划，由于该部分下属公司向相关金融机构申请融资除提供抵押物之外，仍有可能需要本公司或者本公司直接、间接控股的下属公司为其提供连带责任担保。为了操作方便，本公司经营管理层提请公司董事会向公司股东大会申请以下授权：授权本公司董事会2022年在公司担保余额人民币95亿元的限额内，由本公司或本公司直接和间接控股的下属公司对本公司直接和间接控股下属公司向相关金融机构申请融资提供连带责任担保（包括超过本公司净资产50%以后的借款担保），该授权只限于为本公司其下属直接或间接控股公司（包括2021年经审计资产负债率超过70%的下属控股公司）的担保。其中:

  1、为各全资下属公司提供合计不超过人民币30亿元的担保

  ①全资下属公司中资产负债率超过70%的担保金额不超过20亿元；

  ②全资下属公司中资产负债率低于70%的担保金额不超过10亿元；

  ③各子公司担保额度可相互调节。

  2、为各控股下属公司提供合计不超过人民币65亿元的担保

  ①控股下属公司中资产负债率超过70%的担保金额不超过55亿元；

  ②控股下属公司中资产负债率低于70%的担保金额不超过10亿元；

  ③各子公司担保额度可相互调节。

  本次授权期限为2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开日止。

  本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

  十二、审议通过《董事会关于公司2021年带强调事项段、带持续经营事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》；

  详见2022年4月30日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息。

  表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

  十三、审议通过《关于聘请中喜会计师事务所为本公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》；

  鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）为本公司2021年度财务报告的审计机构，并能够为本公司提供合法合规的专业服务。本公司董事会建议继续聘请中喜为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并授权公司经营班子决定其相关费用。

  本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

  十四、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

  董事会决定于2022年5月20日召开广州粤泰集团股份有限公司2021年年度股东大会，主要议案如下：

  （一）、《广州粤泰集团股份有限公司2021年度报告全文及摘要》；

  （二）、《广州粤泰集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》；

  （三）、《广州粤泰集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》；

  （四）、《广州粤泰集团股份有限公司2021年度利润分配预案》；

  （五）、《广州粤泰集团股份有限公司2021年度财务决算报告》；

  （六）、《广州粤泰集团股份有限公司独立董事2021年度述职报告》；

  （七）、《关于本公司及控股子公司2022年融资额度提交股东大会授权的议案》；

  （八）、《关于预计2022年度为下属控股公司提供担保额度及提交股东大会审议授权的议案》；

  （九）、《关于聘请中喜会计师事务所为本公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。

  具体召开事宜详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告的《广州粤泰集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》。

  表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

  特此公告。

  广州粤泰集团股份有限公司董事会

  二O二二年四月三十日

  股票代码：600393 股票简称：ST粤泰 编号：临2022-016号

  广州粤泰集团股份有限公司关于

  预计2022年度为下属控股公司提供

  担保额度及提交股东大会审议授权的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称: 本公司下属直接或间接控股公司。

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 本次提交股东大会审议事项为本公司预计2022年度在公司担保余额为人民币95亿元的限额内，为下属全资及直接或间接控股公司向相关金融机构申请融资事宜提供担保的授权，其中为各全资下属公司提供合计不超过人民币30亿元的担保，为各控股下属公司提供合计不超过人民币65亿元的担保。

  ● 本次担保是否有反担保：否

  ● 对外担保逾期的累计数量：1085 万元。

  ● 本次仅为对本公司下属直接或间接控股公司担保授权事项，若股东大会通过该项授权，本公司董事会将在此后该授权内对下属公司发生的担保事项按照规则作出具体公告。

  ● 该项授权期限为2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开日止。

  一、担保情况概述

  1、鉴于本公司下属直接或间接控股公司2022年仍有新增融资计划，由于该部分下属公司向相关金融机构申请融资除提供抵押物之外，仍有可能需要本公司或者本公司直接、间接控股的下属公司为其提供连带责任担保。为了操作方便，本公司经营管理层提请公司董事会向公司股东大会申请以下授权：授权本公司董事会2022年在公司担保余额人民币95亿元的限额内，由本公司或本公司直接和间接控股的下属公司对本公司直接和间接控股下属公司向相关金融机构申请融资提供连带责任担保（包括超过本公司净资产50%以后的借款担保），该授权只限于为本公司其下属直接或间接控股公司（包括2021年经审计资产负债率超过70%的下属控股公司）的担保。其中:

  (1)为各全资下属公司提供合计不超过人民币30亿元的担保

  ①全资下属公司中资产负债率超过70%的担保金额不超过20亿元；

  ②全资下属公司中资产负债率低于70%的担保金额不超过10亿元；

  ③各子公司担保额度可相互调节。

  (2)为各控股下属公司提供合计不超过人民币65亿元的担保

  ①控股下属公司中资产负债率超过70%的担保金额不超过55亿元；

  ②控股下属公司中资产负债率低于70%的担保金额不超过10亿元；

  ③各子公司担保额度可相互调节。

  2、本次仅为对本公司下属直接或间接控股公司担保授权事项，若股东大会通过该项授权，本公司董事会将在此后该授权内对下属公司发生的担保事项按照规则作出具体公告。

  3、授权期限为2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开日止。

  二、公司2022年度预计担保的全资及控股子公司范围及额度如下：

  ■

  三、预计担保的控股子公司情况简介：

  单位：元

  ■

  四、董事会意见

  上述授权事项已经公司第九届董事会第四十六次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。董事会认为公司年度为控股下属公司担保事项符合公司2022年度的实际经营需求。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2021年12月31日，公司及其控股子公司担保余额为人民币2,637,438,100.72元，其中公司及其控股子公司对外担保余额为人民币987,538,901.36元，占公司最近一期经审计净资产23.52%。公司对控股子公司提供的担保余额为人民币1,649,899,199.36元，占公司最近一期经审计净资产39.30%。截至本公告披露日，担保逾期共1笔，累计金额为1085万元。

  特此公告。

  广州粤泰集团股份有限公司董事会

  二O二二年四月三十日

  股票代码：600393 股票简称：ST粤泰 编号：临2022-018号

  广州粤泰集团股份有限公司

  2022年第一季度主要经营数据的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、2022年第一季度公司房地产项目储备情况:

  ■

  备注:深圳市横岗街道四联社区贤合旧村城市更新单元项目目前处于前期拆迁阶段，尚未取得该项目国有土地使用权证。

  二、报告期内公司房地产项目开发投资情况：

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  三、截至报告期末公司房地产销售和结转情况：

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  四、报告期公司房地产物业出租情况：

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  报告期内，公司并未取得新的施工许可证。公司2022年一季度新增竣工面积为85,207.52平方米。其中江门市江海区天鹅湾爱琴苑39号车位取得江门市自然资源局出具的《商品房权属登记证明书》，共38,595.53平方米，1153个车位。海口市福嘉花园项目4栋2-23/1层取得《海口市建设工程竣工验收备案表》，总建筑面积46611.99平方米。

  报告期内，公司共计实现签约金额14,291.48万元，签约面积21,035.73平方米，实现结转收入金额14,980.69万元， 结转面积9,553.51平方米，同比增加15.18%，报告期末待结转面积647,104.04平方米。

  报告期出租房地产总面积144,647.05平方米、租金总收入为718.9万元。

  特此公告。

  广州粤泰集团股份有限公司董事会

  二O二二年四月三十日

  证券代码：600393 证券简称：ST粤泰 公告编号：2022-019

  广州粤泰集团股份有限公司

  关于召开2021年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2022年5月20日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2022年5月20日 14点00分

  召开地点：广州市越秀区寺右新马路170号四楼公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2022年5月20日

  至2022年5月20日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  具体议案事宜公司已于2022年4月30日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以公告。

  2、 特别决议议案：议案8

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案8、议案9

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一）登记手续：

  1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；

  2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。

  （二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：020-87372621)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

  （三）登记地点及授权委托书送达地点：

  广州粤泰集团股份有限公司证券与投资者关系管理中心。

  地址：广州市越秀区寺右新马路170号四楼。

  邮编：510600 电话：020-87372621

  传真：020-87372621

  联系人：徐广晋、柯依

  （四）登记时间：

  2022年5月19日9:30至17:00，2022年5月20日9:30一12:00。

  六、 其他事项

  （一）网络投票的注意事项

  1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

  3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合网络投票细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

  4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  5、公司将结合会议现场的表决结果及上海证券交易所交易系统平台在2022年5月20日下午15:00时收市后的网络投票结果，公告最终的表决结果。

  （二）其他事项

  1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

  2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

  特此公告。

  广州粤泰集团股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  附件1：授权委托书

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  广州粤泰集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600393 证券简称：ST粤泰 编号：临2022-020号

  广州粤泰集团股份有限公司

  关于召开2021年度业绩说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 会议召开时间：2022年05月25日（星期三）下午14:00-15:00；

  ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

  ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

  ● 投资者可于2022年05月18日（星期三）至05月24日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱gzdhsy@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年04月30日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月25日下午14:00-15:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

  一、说明会类型

  本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  二、说明会召开的时间、地点

  （一） 会议召开时间：2022年05月25日下午14:00-15:00

  （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

  （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

  三、参加人员

  董事长：杨树坪先生

  总裁：杨硕先生

  董事会秘书、副总裁：蔡锦鹭女士

  财务负责人：张波先生

  独立董事：胡志勇先生

  四、投资者参加方式

  （一）投资者可在2022年05月25日（星期三）下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

  （二）投资者可于2022年05月18日（星期三）至05月24日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱gzdhsy@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系人及咨询办法

  联系人：徐广晋、柯依

  电话：020-87372621

  邮箱：gzdhsy@163.com

  六、其他事项

  本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

  特此公告。

  广州粤泰集团股份有限公司董事会

  二O二二年四月三十日

  股票代码：600393 股票简称：ST粤泰 编号：临2022-021号

  广州粤泰集团股份有限公司

  关于股票交易被实施其他风险警示

  相关事项的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务报告审计机构，现该所已完成对公司2021年度财务报告和内控报告的审计并出具了带强调事项段、带持续经营事项段的无保留意见的审计报告和标准无保留意见的内部控制审计报告。

  ● 公司董事会将在上海证券交易所对公司2021年年度报告及内部控制评价报告审核无异议后，向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施其他风险警示的申请。公司股票能否被撤销其他风险警示，最终尚需公司董事会提交撤销申请后，上海证券交易所审核决定。敬请广大投资者注意投资风险。

  一、公司股票被实施其他风险警示的情况

  广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“粤泰股份”或“公司”）因《2020年度内部控制审计报告》被中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票于2021年5月6日起被实施其他风险警示，证券简称从“粤泰股份”变更为“ST粤泰”，详见公司于2021年4月30日披露的《广州粤泰集团股份有限公司关于股票交易实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：临2021-041）。

  二、实施其他风险警示的进展

  公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务报告审计机构，现该所已完成对公司2021年度财务报告和内控报告的审计并出具了带强调事项段、带持续经营事项段的无保留意见的审计报告和标准无保留意见的内部控制审计报告。公司2021年年度报告及内部控制评价报告已经公司第九届董事会第四十六次会议审议通过，并于2022年4月30日予以披露。

  公司董事会将在上海证券交易所对公司2021年年度报告及内部控制评价报告审核无异议后，向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施其他风险警示的申请。公司股票能否被撤销其他风险警示，最终尚需公司董事会提交撤销申请后，上海证券交易所审核决定。公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务，有关信息以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  广州粤泰集团股份有限公司董事会

  二O二二年四月三十日

  股票代码：600393 股票简称：ST粤泰 编号：临2022-014号

  广州粤泰集团股份有限公司

  第八届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广州粤泰集团股份有限公司第八届监事会第十六次会议通知于2022年4月18日以通讯方式发出，会议于2022年4月28日正式在公司会议室召开。应到监事三名，实到三名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席隆利主持，会议以3票同意，0票反对，0票弃权, 审议通过了如下决议：

  一、《公司2021年度监事会工作报告》；

  报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，本着对股东、对公司负责的精神，认真履行有关法律、法规、章程所赋予的职责，积极开展各项工作。报告期内公司监事会对股东大会的决议执行情况及公司财务状况、项目投资等进行了监督，对季度报告、半年度报告、年度报告进行了审核，对内控制度的执行情况进行了检查。报告期内公司监事会共召开了五次会议，监事会成员出席了所有股东大会，列席了所有董事会会议。

  （一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

  监事会成员遵照有关法律法规和公司章程的规定，列席了报告期内召开的董事会和股东大会，监督和检查股东大会、董事会召集召开的程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况。监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会会议能严格遵照《公司法》《证券法》《公司章程》等规定召集召开，决议的内容合法有效，未发现公司存在违法违规的经营行为；公司董事、高级管理人员勤勉尽责，在履行公司职务时，能遵守国家法律法规，并认真贯彻执行股东大会、董事会会议决议的内容；未发现董事、高级管理人员存在损害公司和股东利益的行为。

  （二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

  报告期内公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真细致的检查。认为公司的会计政策符合《企业会计制度》、《企业会计准则》和财政部的有关规定，亦符合公司的实际情况，是必要和合理的。公司2021年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段、带持续经营事项段的无保留意见的审计报告是客观、公正的。

  （三）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

  报告期内，公司收购、出售资产价格合理，没有发现内幕交易，也无损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

  （四）监事会对公司关联交易情况的独立意见

  报告期内，公司关联交易公平、合理，交易行为遵循市场原则，表决程序合法，没有损害公司及非关联股东的权益，维护了上市公司和全体股东的权益。

  （五）监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见

  监事会对《广州粤泰集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》的意见。

  报告期内，公司董事会对内部控制缺陷进行了整改，对现有制度进行梳理完善，加强内控制度执行力。公司董事会出具的内部控制制度符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动的正常进行，有效的防范了经营风险。公司2021年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。

  本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  二、《公司2021年度财务决算报告》；

  该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  三、《公司2021年度利润分配预案》；

  经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年末公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润-824,624,173.84元，年末累计未分配利润-476,003,648.08元，盈余公积金为268,501,603.18元，资本公积金为1,902,531,208.79元。

  2021年母公司实现净利润-892,313,975.63元，截至2021年年末母公司累计未分配利润为-6,746,247.59元，盈余公积金为263,774,109.52元，资本公积金为2,164,339,471.07元。

  由于公司2021年度公司实现归属于母公司所有者净利润为负数，故不进行利润分配或资本公积金转增。

  该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  四、《公司2021年年度报告正文及摘要》；

  公司监事会根据《证券法》、《公司法》及《上海证券交易所上市规则》及年报摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

  （一）公司2021年度报告及年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  （二）公司2021年度报告及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项。

  （三）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2021年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  （四）因此，我们保证公司2021年度报告及年报摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  五、《广州粤泰集团股份有限公司2022年第一季度报告》；

  公司监事会根据《证券法》、《公司法》及《上海证券交易所上市规则》对广州粤泰集团股份有限公司2022年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

  （一）公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  （二）公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年第一季度报告的经营管理和财务状况等事项。

  （三）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  （四）因此，我们保证公司2022年第一季度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  六、《广州粤泰集团股份有限公司关于计提资产减值损失的议案》；

  根据《企业会计准则》及会计政策等相关规定的要求，公司对 2021 年末存货、应收款项、无形资产等重要资产进行了全面清查，在清查的基础上，对存货的可变现净值、应收款项的预计信用损失等进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提了信用减值损失及资产减值损失。

  监事会认为：公司本次计提资产减值损失符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。同意计提本次资产减值损失。

  七、审议通过《董事会关于公司2021年带强调事项段、带持续经营事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

  （一）公司董事会对公司2021年带强调事项段、带持续经营事项段的无保留意见审计报告所涉事项的专项说明，符合公司实际情况，同意董事会对公司2021年带强调事项段、带持续经营事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明。

  （二）监事会将持续监督董事会和管理层推进相关事项整改工作，切实维护广大投资者的利益。

  特此公告。

  广州粤泰集团股份有限公司监事会

  二O二二年四月三十日

  股票代码：600393 股票简称：ST粤泰 编号：临2022-015号

  广州粤泰集团股份有限公司

  关于计提资产减值损失的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开的第九届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》，现将具体情况公告如下：

  一、 本次计提资产减值损失概述

  （一）本次计提减值损失的原因

  根据《企业会计准则》及会计政策等相关规定的要求，公司对 2021年末存 货、应收款项、无形资产等重要资产进行了全面清查，在清查的基础上，对存货 的可变现净值、应收款项的预计信用损失等进行了充分的分析和评估，对可能发 生减值损失的资产计提了信用减值损失及资产减值损失。

  （二）本次计提减值损失的具体情况

  1、信用减值损失

  公司以预期信用损失为基础，对应收款项按照其适用的预期信用损失计量方 法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。公司对信用风险 显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议 或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义 务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征 将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

  期末，公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其 当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的 账面金额，则将差额确认为减值利得。

  ① 应收账款

  对于不含重大融资成分的应收账款，本集团按照相当于整个存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。

  对于包含重大融资成分的应收账款和租赁应收款，本集团选择始终按照相当 于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

  除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不 同组合：

  ■

  ② 其他应收款

  本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

  ■

  本报告期，公司计提应收款项信用减值损失-16,261.55万元，具体如下：

  单位：万元

  ■

  2、资产减值损失

  ① 存货跌价损失

  根据公司存货会计政策中存货计量方法，资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。在确定上述存货可变现净值过程中，公司对存货达到完工状态时将要发生的建造成本作出最新估计，并估算项目预期售价和未来销售费用、销售税金等，获取公司聘请外部专业机构出具的部分存货期末估值报告，评价其资格、专业能力及独立性。并分析估值假设和判断的合理性。

  截止2021年12月31日，公司存货账面价值8,582,959,116.58元，基于谨慎性原则计提资产减值损失，具体如下：

  单位：万元

  ■

  二、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响

  公司上述计提资产减值损失，将影响公司2021年度归属上市公司股东的净利润-45,198.71万元。

  三、 董事会关于公司计提资产减值损失的合理性说明

  公司依据《企业会计准则》以及上述资产的实际情况，为真实反映公司截至 2021年12月31日的财务状况和经营状况，基于谨慎性原则，同意计提资产减值损失。

  四、 独立董事的独立意见

  公司独立董事对本次计提资产减值损失进行了认真审核，发表独立意见如下：本次计提资产减值损失基于谨慎、稳健的经营原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。本次计提资产减值损失履行了相应的决策程序，其表决程序符合法律、行政法规和《公司章程》等相关规定。同意本次计提资产减值损失。

  五、监事会意见

  公司本次计提资产减值损失符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。同意计提本次资产减值损失。

  六、 备查文件

  （一）公司九届董事会第四十六次会议决议；

  （二）公司第八届监事会第十六次会议决议；

  （三）公司独立董事关于计提资产减值损失事项的独立意见

  特此公告。

  广州粤泰集团股份有限公司董事会

  二O二二年四月三十日

  广州粤泰集团股份有限公司董事会

  关于公司2021年带强调事项段、

  带持续经营事项段的无保留意见审计

  报告涉及事项的专项说明

  广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告出具了带强调事项段、带持续经营事项段的无保留意见的《审计报告》（中喜财审2022S01047号），根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14一非标准审计意见及其涉及事项的处理》等相关规定的要求，董事会对审计报告中所涉及的事项专项说明如下：

  一、 审计报告中带强调事项段、带持续经营事项段的无保留意见的内容

  （1）强调事项

  我们提醒财务报表使用者关注，财务报表附注“十三、其他重要事项（一）”描述了粤泰股份的实际控制人广州粤泰控股集团有限公司及一致行动人广州城启集团有限公司、广州豪城房产开发有限公司、广州新意实业发展有限公司、广州建豪房地产开发有限公司等五家公司被申请破产清算，此事项对粤泰股份股东及股权结构可能会产生重大影响。本段内容不影响已发表的审计意见。

  （2）与持续经营相关的重大不确定性

  我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“二、(二)持续经营”所述，粤泰股份2020年发生净亏损91,305.63万元，2021年发生净亏损82,462.42万元；截至2021年 12 月 31 日，已逾期债务本息67,951.74万元；将于一年内到期的债务238,547.79万元，后续展期尚存在不确定性。上述迹象表明存在可能导致对粤泰股份持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

  二、董事会关于2021年度审计报告中带强调事项段、带持续经营事项段的无保留意见所涉及的事项的专项说明

  公司董事会认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告出具了带强调事项段、带持续经营事项段的无保留意见的《审计报告》（审字(2022)号），充分揭示了公司面临的风险，客观地反映了公司的实际情况和财务状况，公司董事会同意公司2021年度财务报告出具的带强调事项段、带持续经营事项段的无保留意见审计报告。公司董事会将采取有效措施，尽力消除上述风险因素。

  三、带强调事项段、带持续经营事项段的无保留意见涉及事项对公司财务状况、经营成果和现金流量的具体影响

  公司董事会对该审计报告予以理解和认可，该审计报告中涉及事项不会对公司2021年度财务状况和经营成果产生重大影响。

  四、消除该事项及其影响的具体措施

  公司董事会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段、带持续经营事项段的无保留意见审计报告表示理解和认可，并已认识到上述带强调事项段、带持续经营事项段的无保留意见涉及事项对公司可能造成的不利影响，将积极采取有效措施，消除上述事项的影响，以保证公司持续稳定健康地发展，切实维护公司和投资者利益。具体措施如下：

  1、与相关金融机构协商，尽快就公司的融资的展期安排等事项达到一致并签署相关协议。同时公司积极协调债权人，通过处置抵押物或质押物等，实现部分债务的清偿；

  2、进一步拓展融资渠道，切实增强资金保障能力，保障公司现金流稳定；

  3、精准施策，做好现有地产项目的管理和销售工作。同时继续推动降本增效，加强成本费用管理，努力提升运营质量，确保公司可持续发展；

  4、加大各项应收款项，特别是对恒大诉讼执行的回款力度，通过包括和解、诉讼等各种途径积极回笼资金并逐步化解逾期债务问题，大力改善现金流；

  5、加大力度处置部分处于开发尾期的项目，同时配合处置资产的现金流对上市公司的债务制定整体解决方案、解决潜在诉讼查封问题。

  除上述措施外，公司董事会将进一步就审计报告中带强调事项段、带持续经营事项段的无保留意见的内容认真研究具体对策，争取消除上述情况带来的不良影响，并力争在2022年度内解决公司目前面临的问题，维护公司和全体股东的利益。

  特此说明。

  广州粤泰集团股份有限公司董事会

  二〇二二年四月三十日

  广州粤泰集团股份有限公司

  独立董事对公司2021年带强调事项段、带持续经营事项段的无保留意见

  审计报告涉及事项的专项说明

  中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度财务报告出具了带强调事项段、带持续经营事项段的无保留意见的审计报告。作为公司的独立董事，我们认真审阅了董事会对带强调事项段、带持续经营事项段的无保留意见的审计报告涉及事项的专项说明，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14一非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定，发表以下独立意见：

  一、中喜会计师事务（特殊普通合伙）所出具的带强调事项段、带持续经营事项段的无保留意见的审计报告，我们尊重注册会计师工作的结论，并对审计报告无异议。

  二、我们同意董事会对带强调事项段、带持续经营事项段的无保留意见的审计报告涉及事项的专项说明，将持续关注并监督公司董事会和管理层采取有效的整改措施，以维护公司和广大投资者的利益。

  广州粤泰集团股份有限公司独立董事：

  李非、张晓峰、胡志勇

  二○二二年四月三十日

  中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

  关于为广州粤泰集团股份有限公司2021年度财务报表

  出具带有持续经营重大不确定性段落

  和强调事项段落的

  无保留意见审计报告的专项说明

  中喜专审2022Z00537号

  上海证券交易所：

  我们接受委托，对广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“粤泰股份”）2021年度财务报表进行审计。我们按照中国注册会计师审计准则计划和实施审计工作，结合本年审计实施情况及已获取的审计证据，我们为粤泰股份出具了中喜财审2022S01047号审计报告，意见类型为带有持续经营重大不确定性段落和强调事项段落的无保留意见审计报告。现就为粤泰股份出具带有持续经营重大不确定性段落和强调事项段落的无保留意见审计报告的情况专项说明如下：

  一、带有持续经营重大不确定性段落的说明：

  （一）带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的内容

  我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“二、(二)持续经营”所述，粤泰股份2020年发生净亏损91,305.63万元，2021年发生净亏损82,462.42万元；截至2021年 12 月 31 日，已逾期债务本息67,951.74万元；将于一年内到期的债务238,547.79万元，后续展期尚存在不确定性。上述迹象表明存在可能导致对粤泰股份持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

  （二）出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的理由和依据

  粤泰股份2020年发生净亏损91,305.63万元，2021年发生净亏损82,462.42万元。截至2021年12月31日，粤泰股份合并范围内公司逾期债务和利息合计 67,951.74万元。将于一年内到期的债务238,547.79万元，其中：粤泰股份合并范围内公司向中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司融资余额中有86,095.01万元将于2022年9月到期，有143,267.78万元余额将于2022年11月到期，向华融资管湖南省分公司融资余额8,100.00万元将于2022年8月到期，目前粤泰股份尚未与上述两家公司达成相关展期书面计划；粤泰股份合并范围内公司向三门峡峡州农商行1,085.00万元借款于2022年3月到期尚未归还。

  针对目前经营情况，粤泰股份已制定相应经营计划及措施。已与中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司提前沟通具体展期方案，将于到期前3个月即2022年6月开始正式进入审批流程及办理相关展期手续；粤泰股份将通过处置投资周期较长的项目以及自有项目加速资金回笼；加速清理追回应收未收款项，积极催收淮南仁爱大额债权；积极拓展融资渠道，加快资金使用效率，创造经营效益，以维持公司的持续经营。

  上述应对计划能否实施或按预期实施，存在重大的不确定性。

  根据《中国注册会计师审计准则第1324 号一一持续经营》第二条第二款：“通用目的财务报表是运用持续经营假设编制的，除非管理层计划清算被审计单位、终止运营或别无其他现实的选择。特殊目的财务报表可以根据需要按照（或不按照）与持续经营假设相关的财务报告编制基础编制（例如，在特定国家或地区，持续经营假设与某些按照计税核算基础编制的财务报表无关）”。

  根据《中国注册会计师审计准则第1324 号一一持续经营》第二十一条：“如果运用持续经营假设是适当的，但存在重大不确定性，且财务报表对重大不确定性已作出充分披露，注册会计师应当发表无保留意见，并在审计报告中增加以 “与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分，提醒财务报表使用者关注财务报表附注中对相关事项的披露，说明这些事项或情况表明存在可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，并说明该事项并不影响发表的审计意见”。

  鉴于粤泰股份管理层已制定了一系列解决目前债务问题的应对措施，财务报表运用持续经营假设编制是适当的。但由于粤泰股份管理层制定的应对计划能否实施或按预期实施，存在重大的不确定性，且对重大不确定性进行了充分披露。因此本所在审计报告中增加“与持续经营相关的重大不确定性”段落，以提醒财务报表使用者关注财务报表附注中对相关事项的披露。

  二、带有强调事项段落的说明：

  （一）强调事项段落的内容

  我们提醒财务报表使用者关注，财务报表附注“十三、其他重要事项（一）”描述了粤泰股份的实际控制人广州粤泰控股集团有限公司及一致行动人广州城启集团有限公司、广州豪城房产开发有限公司、广州新意实业发展有限公司、广州建豪房地产开发有限公司等五家公司被申请破产清算，此事项对粤泰股份股东及股权结构可能会产生重大影响。本段内容不影响已发表的审计意见。

  （二）出具带有强调事项段落的无保留意见的理由和依据

  《中国注册会计师审计准则第1503 号一一在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第九条规定，如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，在该事项不会导致注册会计师发表非无保留意见，也未被确定为关键审计事项时，注册会计师应当在审计报告中增加强调事项段。

  三、非标准审计意见涉及的事项对报告期内公司财务状况、经营成果和现金流量的影响

  与持续经营重大不确定性段落和强调事项段落所涉及事项不会对粤泰股份2021年12月31日的合并及母公司财务状况和2021年度合并及母公司的经营成果和现金流量造成具体金额的影响。

  四、关于带有持续经营重大不确定性段落和强调事项段落的无保留意见涉及的事项是否明显违反会计准则及相关信息披露规范规定的说明

  截至本专项说明出具日，根据审计取证情况，我们没有发现持续经营重大不确定性段落和强调事项段落中存在明显违反会计准则及相关信息披露规范规定的情况。

  五、使用目的的说明

  本专项报告仅供粤泰股份2021年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

  中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 陈杰超

  中国·北京 中国注册会计师： 陈 翔

  二〇二二年四月二十八日

  广州粤泰集团股份有限公司监事会

  对《董事会关于公司2021年带强调事项段、带持续经营事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见

  中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年的财务状况及经营成果进行了审计，于2022年4月28日出具了带强调事项段、带持续经营事项段的无保留意见的审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14一非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，公司董事会出具了相关事项的专项说明。

  监事会对董事会做出的专项说明发表意见如下：

  一、公司董事会对公司2021年带强调事项段、带持续经营事项段的无保留意见审计报告所涉事项的专项说明，符合公司实际情况，同意董事会对公司2021年带强调事项段、带持续经营事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明。

  二、监事会将持续监督董事会和管理层推进相关事项整改工作，切实维护广大投资者的利益。

  特此说明。

  广州粤泰集团股份有限公司监事会

  二〇二二年四月三十日