北京奥赛康药业股份有限公司

  证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2022-036

  2021

  年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以928,160,351股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  1、主要业务及产品

  公司是一家创新与研发驱动的制药公司，聚焦于消化、肿瘤、耐药感染、慢性病等四大主要领域的产品研发、生产、销售，在中国医药细分市场具有较高的品牌影响力。

  （1）报告期内，公司主要产品及用途如下：

  ■

  其中，于报告期内新获批上市的产品有8个，分别为：泊沙康唑注射液、泊沙康唑肠溶片、注射用多黏菌素E甲磺酸钠、地拉罗司分散片、注射用替莫唑胺、注射用达托霉素、甲磺酸仑伐替尼胶囊、恩格列净片。其中，泊沙康唑注射液、泊沙康唑肠溶片、注射用多黏菌素E甲磺酸钠、地拉罗司分散片均为首家独家；注射用替莫唑胺为第二家上市；注射用达托霉素（350mg）为独家规格。

  （2）报告期内，公司在研药物及项目取得多项进展，包括下列主要里程碑及成果：

  公司目前主要在研项目共计45项，包括已公开的11项重点在研化学、生物创新药。如ASK120067片、ASKB589注射液、ASK0912注射剂等1类创新药，以及注射用右兰索拉唑、注射用格列本脲等改良型新药；另有多个创新药项目处于成药性、临床前研究阶段。

  （表1：已公开的在研项目）

  ■

  报告期内，公司共有7个新品递交上市申请，此外生物1类创新药ASKG712和进口5.1类麦芽酚铁胶囊提交临床研究申请并获得临床研究批件，化学1类创新药ASKC202递交临床研究申请。公司首个创新药ASK120067片完成临床研究申报生产。

  报告期内，公司积极推进仿制药质量一致性评价工作，目前公司已有21个品种通过质量一致性评价，其中12个为已上市产品，9个新上市产品视同通过质量一致性评价。前述产品质量、疗效与原研药具有等同性得到确认，体现了公司产品的高质量高性价比，可以进一步实现临床用药替代进口，进一步挖掘存量产品的潜力打下了坚实的基础，为公司“保基本、稳预期、调结构”的三年战略调整迈出坚实的一步。

  （表2：通过一致性评价的主要品种）

  ■

  报告期内，公司子公司AskGene Pharma再次成功实现对外授权，与Affamed Therapeutics (HK) Limited签订了《专利技术排他许可协议》，约定许可Affamed在特定产品研发、生产及商业化中使用AskGene持有的一种可抑制ANG2，并且可以合理地用于治疗眼科疾病或病症的抗体技术专利。AskGene获得专利授权首付款及未来上市里程碑款及销售提成。

  截止2021年末，公司提交专利申请427件，其中中国发明专利申请293件，PCT专利申请（Patent Cooperation Treaty，专利合作条约）36件，国（境）外专利申请42件；获得授权专利224件，其中中国发明专利165件，国（境）外发明专利11件。现拥有有效专利155件，其中中国发明专利126件，国（境）外发明专利11件；有效中国发明专利中维持10年以上的专利占比超过1/3。公司有11件主导产品核心专利技术分别荣获中国专利金奖1项、省专利项目奖金奖1项、省专利项目奖优秀奖3项、市优秀专利奖6项。

  （3）报告期内，公司积极参加国家组织的药品集中采购

  报告期内，公司积极响应国家组织的药品集中采购，以实际行动切实降低患者用药负担，为患者带来更多福音。公司共2个产品入围第四批国家药品集采，分别为：注射用帕瑞昔布钠、注射用泮托拉唑钠。公司共6个产品入围第五批国家药品集采，分别为：沙格列汀片、注射用艾司奥美拉唑钠、注射用兰索拉唑、多西他赛注射液、注射用地西他滨、盐酸帕洛诺司琼注射液。

  2、经营模式

  （1）研发模式

  公司秉承“研究为源，健康为本”的企业理念，采用自主研发为主、合作开发相结合的双轮驱动研发模式，在坚持自主创新的同时，也坚持开放式创新，大力开展多层次、多维度的对外技术合作，包括与国内一流的医药研发单位、国际知名医药企业进行联合研发和技术引进，与知名高校院所深度合作、共建联合研发中心等，补强补齐优势领域产品管线，引进吸收科技成果转化，开拓企业新增长点，增强企业竞争力。

  公司研发已完成战略转型调整，定位于临床亟需、创新药主导、国内高端首仿药，化学药与生物药并举。

  （2）采购模式

  公司采购模式遵循“质量第一、服务优先、价格合理”的原则，拥有独立的采购供应体系，实行集中采购管理模式，加强对采购供应的内部控制，并持续优化流程，以产定采，合理设定库存，提高资金使用效率。

  对于日常原辅材料采购，按照GMP规范要求，建立了严格的供应商遴选和管理制度，公司优选管理水平高、生产规模大、质量优、信誉好的企业作为供应商。对非自产原料药供应商，至少保持两家，以保障原料药的供给稳定、质量稳定、价格可控。对大宗原辅材料采购，尽可能直接从生产商采购，减少中间环节，减少经销商，最大程度地降低采购成本。

  （3）生产模式

  公司生产模式包括自主生产和委托生产，严格遵循国家药品管理相关法律法规组织开展生产活动，对相关生产活动进行严格的内部控制。公司目前共有11条制剂生产线，包括8条冻干粉针剂线（含抗肿瘤药）、1条小容量注射剂线、1条普通药固体口服制剂线、1条抗肿瘤药固体口服制剂线。

  报告期内，公司自主生产车间105车间新增小容量注射剂剂型（非最终灭菌）和106车间新增小容量注射剂剂型（非最终灭菌、抗肿瘤药）通过GMP符合性检查，抗肿瘤药固体口服制剂线（502车间）通过2个新品的注册现场核查以及该生产线硬胶囊剂的GMP符合性检查，至此公司已连续34次通过GMP认证或符合性检查。

  公司委托生产厂家亦保证产能充足，产品质量稳定，能够满足销售的需求。为确保委托生产的产品质量稳定可控，公司组建专业的生产质量管理团队，深入委托生产现场一线，严保生产过程的合规，严保委托生产产品与自产产品质量的一致性。

  （4）销售模式

  公司销售坚持“以创造客户价值为中心”的理念，通过整合内外部资源建立了完整的市场销售体系，主要采用经销商模式开展产品销售，产品推广采取第三方及自营相结合的推广模式。

  公司产品积极参加各省组织的药品集中采购招投标，在中标后采用经销商销售模式，即通过持有《药品经营许可证》、通过GSP认证的医药流通企业将产品最终销售至终端医院。公司亦通过开展学术推广活动进行产品推介，包括参加大型展会、组织学术研讨会议、传递药物核心信息和相关领域最新研究进展、收集药物临床使用信息反馈和不良反应报告等，以增加品牌知名度，强化终端认同感，提高市场占有率。

  3、行业地位

  自公司自主研发的中国第一支国产化质子泵抑制剂（PPI）注射剂上市以来，公司现已发展成为国内PPI注射剂龙头企业，市场份额连续多年排名领先。

  经二十多年的精耕细作，公司拥有PPI优势产品群和抗肿瘤药优势产品组群，形成多品种多层次的产品管线，并树立良好的产品质量口碑。

  公司的子公司奥赛康药业连续十二年入选“中国医药研发产品线最佳工业企业”，位列2020年中国医药工业百强企业第66名，入选2020年中国化学制药行业工业企业综合实力百强企业。被认定为国家企业技术中心、国家技术创新示范企业，连续十年荣获“中国创新力医药企业”，获“亚太地区最具创新力制药企业（中小型企业）”、省级“专精特新”小巨人企业等荣誉。公司先后承担国家“重大新药创制”科技重大专项“十三五”课题10项，涉及18个新品。其中，2021年集中验收的5项国家“重大新药创制”科技重大专项课题，全部取得预期评价结论，其中多项重点课题取得了突出的研发成果，公司聚焦的四大领域“十三五”重大专项工作顺利收官。

  奥赛康药业先后被认定为国家企业技术中心、国家技术创新示范企业、国家工业企业知识产权运用试点企业，荣获江苏省企业技术创新奖。建有江苏省手性药物企业重点实验室、国家博士后科研工作站，同时也是江苏省抗消化道溃疡药物工程技术研究中心、江苏省靶向抗肿瘤药物工程中心、江苏省企业技术中心，被认定为江苏省首批创新型企业、江苏省创新型企业百强、江苏省创新示范企业、江苏省科技型领军企业、南京市最具创新力企业。

  报告期内，公司首个1类创新药ASK120067片项目获省科技成果转化专项资金立项支持。江苏省财政厅、江苏省科技厅发布《关于下达2021年省科技成果转化专项资金的通知》：江苏奥赛康药业有限公司承担的“抗EGFR 抑制剂耐药1 类创新药ASK120067 研发及产业化”成功立项，获得江苏省科技厅科技成果转化专项资金支持。科技成果转化专项资金围绕全省创新驱动发展战略实施，重点支持具有自主知识产权的重大科技成果转化与产业化。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：元

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  单位：元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  公司拟以本报告披露日总股本928,160,351股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2022-032

  北京奥赛康药业股份有限公司

  第六届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2022年4月19日以电子邮件、专人送达的方式通知各位董事，会议于2022年4月29日以现场结合通讯表决的方式在南京江宁科学园科建路699号A楼3102会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员代表列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  会议由董事长陈庆财先生主持，经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

  一、审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  公司独立董事分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

  三、审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  四、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  五、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  董事会认为：公司 2021年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，同意《公司2021年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

  议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度利润分配预案公告》。

  本议案独立董事已发表同意意见。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  六、审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  本议案独立董事已发表同意意见。

  议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

  七、审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。

  八、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家长期从事证券服务业务的专业审计机构，具备良好的职业操守和专业能力，为多家上市公司提供审计服务，在2021年度审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，客观、公正地评价了公司财务状况和经营成果。

  经公司全体独立董事事前认可，董事会同意向股东大会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。公司总经理办公会将根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其2022年度审计费用。

  本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  九、《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

  议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

  本议案独立董事已发表同意意见。

  因出席董事会的非关联董事人数不足 3 人，根据公司《董事会议事规则》的规定，本议案直接提交公司2021年年度股东大会审议。

  十、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

  十一、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  根据证监会最新颁布并施行的《上市公司章程指引》（2022年修订）的相关要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订。

  议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》、及修订的《公司章程》。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  十二、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  董事会同意对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。

  议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的公告》、及修订的《股东大会议事规则》。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  十三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  董事会同意对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

  议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的公告》、及修订的《董事会议事规则》。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  十四、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  根据证监会最新颁布并施行的《上市公司独立董事规则》的相关要求，结合公司实际情况，董事会同意对《独立董事工作制度》的部分条款进行修订。

  议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈独立董事工作制度〉部分条款的公告》、及修订的《独立董事工作制度》。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  十五、审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司董事会决定于2022年5月20日14：00在南京江宁荟枫酒店5楼一号会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知公告》。

  备查文件：

  1、《公司第六届董事会第三次会议决议》；

  2、《独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》；

  3、《独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  北京奥赛康药业股份有限公司董事会

  2022年4月29日

  证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2022-044

  北京奥赛康药业股份有限公司

  关于召开2021年年度

  股东大会的通知公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京奥赛康药业股份有限公司第六届董事会第三次会议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，现就2021年年度股东大会的相关事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议决定于2022年5月20日（周五）14：00召开2021年年度股东大会，具体内容如下：

  1、股东大会届次：2021年度股东大会

  2、股东大会召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2022年5月20日（周五）14：00

  （2）网络投票时间：2022年5月20日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月20日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

  6、股权登记日：2022年5月16日（星期一）。

  7、会议出席对象：

  （1）于股权登记日2022年5月16日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议召开地点：南京江宁荟枫酒店5楼一号会议室。

  二、会议审议事项

  1、本次股东大会提案编码表

  ■

  2、披露情况

  上述议案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，独立董事已对议案4.00、5.00、6.00发表了同意的独立意见。

  议案内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第三次会议决议公告》、《第六届监事会第二次会议决议公告》、《2021年度董事会工作报告》、《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》、《2021年度财务决算报告》、《2021年度利润分配预案公告》、《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》、《2022年度董事、高级管理人员薪酬方案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》、《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的公告》、《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的公告》、《关于修订〈独立董事工作制度〉部分条款的公告》、《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的公告》、《2021年度监事会工作报告》和修订的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》。

  3、有关说明

  （1）上述议案7.00、议案8.00、议案9.00、议案12.00为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

  （2）上述议案4.00、5.00、6.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司独立董事已对该议案发表了明确的同意意见。

  公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  （3）公司独立董事将会在本次股东大会上作2021年度述职报告。

  三、会议登记等事项

  1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

  2、登记时间：2022年5月19日（9：00-11：30和13：30-16：30）

  3、登记地点：南京江宁科学园科建路699号A楼证券事务部

  4、登记方式：

  （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记（填写附件三）；

  （2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和股东账户卡进行登记（填写附件一、三）；

  （3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记（填写附件二）；

  （4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记；采取书面信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券事务部的截止时间为：2022年5月19日16：30；

  （5）不接受电话登记。

  （6）书面信函送达地址：南京江宁科学园科建路699号A楼证券事务部，信函上请注明“奥赛康 2021年年度股东大会”字样。

  邮编：211112

  电话号码：025-52292222

  传真：025-52169333

  联系邮箱：ir@ask-pharm.com

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、会期半天，出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

  2、会议联系方式

  联系人：任彩霞

  联系电话：025-52292222

  传 真：025-52169333

  联系邮箱：ir@ask-pharm.com

  联系地址：南京江宁科学园科建路699号A楼证券事务部

  邮政编码：211112

  3、请参会人员提前10分钟到达会场。

  七、备查文件

  1、《第六届董事会第三次会议决议》；

  2、《第六届监事会第二次会议决议》。

  八、附件

  1、附件一：参加网络投票的具体操作流程

  2、附件二：授权委托书

  3、附件三：股东参会登记表

  北京奥赛康药业股份有限公司董事会

  2022年4 月29日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票程序

  1、投票代码：362755

  2、投票简称：“赛康投票”

  3、填报表决意见：

  （1）本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  （2）本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票时，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统投票的具体时间为 2022年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京奥赛康药业股份有限公司2021年年度股东大会并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票。若本人/本单位没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适当的方式对某议案投票同意或反对或弃权，其行使表决权的后果由本人/本单位承担。本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  注：

  1、委托人应当在该项方框中相应的“同意”、“反对”和“弃权”处打对“√”表示同意、反对、弃权，每项均为单选，多选无效；

  2、若委托人不在上表对每一审议事项作同意、反对或弃权的指示，视为同意其代理人按自己的意思进行表决；

  3、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；

  4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  委托人（签名或盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号码（统一社会信用代码）： 受托人身份证号：

  委托人股东账号：

  委托人持股数： 股

  委托日期：

  授权委托书的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束

  附件三：

  参会股东登记表

  截止 2022年5月16日下午深圳交易所交易结束后本公司（或本人）持有奥赛康（股票代码：002755）股票，现登记参加北京奥赛康药业股份有限公司 2021年年度股东大会。

  ■

  证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2022-033

  北京奥赛康药业股份有限公司

  第六届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2022年4月19日以电子邮件、专人送达的方式通知各位监事，会议于2022年4月29日以现场结合通讯表决的方式在南京江宁科学园科建路699号A楼3102会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  会议由监事会主席陈靖先生主持，经与会监事认真审议，一致形成如下决议：

  一、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  二、审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并且该年度报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的报告。

  议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  三、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  四、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  监事会认为：公司 2021年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益，同意该利润分配预案。

  议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度利润分配预案公告》。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  五、审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

  议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

  六、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家长期从事证券服务业务的专业审计机构，具备良好的职业操守和专业能力，为多家上市公司提供审计服务，在2021年度审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，客观、公正地评价了公司财务状况和经营成果。

  监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。公司总经理办公会将根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其2022年度审计费用。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  七、审议通过《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  八、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

  九、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  根据最新的上市公司监管相关规则，结合战略发展需要，监事会同意对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。

  议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的公告》，及修订的《监事会议事规则》。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  备查文件：

  《第六届监事会第二次会议决议》

  特此公告。

  北京奥赛康药业股份有限公司监事会

  2022年4月29日