公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国能源建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2022年4月15日以书面形式发出通知，于2022年4月29日以现场结合视频方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长宋海良先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国能源建设股份有限公司章程》的有关规定。

  经过有效表决，会议形成以下决议：

  一、审议通过《关于修订中国能源建设股份有限公司章程的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  详细修订内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  二、审议通过《关于修订公司董事会授权管理办法的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2022年第一季度报告》。

  四、审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》

  拟同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。

  公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并发表了独立意见。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  详细内容请见公司同日发布的《关于聘请2022年度审计机构的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  五、审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司将另行发布关于召开2021年年度股东大会的通知。

  特此公告。

  中国能源建设股份有限公司

  董事会

  2022 年4月30日