山东华鲁恒升化工股份有限公司

  证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升

  2022

  第一季度报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人常怀春、主管会计工作负责人高景宏及会计机构负责人（会计主管人员）张虎城保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

  第一季度财务报表是否经审计

  □是 √否

  一、 主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  (二)非经常性损益项目和金额

  单位：元 币种：人民币

  ■

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  √适用 □不适用

  ■

  (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

  √适用 □不适用

  ■

  二、 股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  注：因公司2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票1060万股登记日为2022年4月1日，故上述前10名股东持股比例的股本按2,111,914,669股计算。

  三、 其他提醒事项

  需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

  □适用 √不适用

  四、 季度财务报表

  (一)审计意见类型

  □适用 √不适用

  (二)财务报表

  合并资产负债表

  2022年3月31日

  编制单位:山东华鲁恒升化工股份有限公司

  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：常怀春 主管会计工作负责人：高景宏 会计机构负责人：张虎城

  合并利润表

  2022年1一3月

  编制单位：山东华鲁恒升化工股份有限公司

  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,359,428.15元，上期被合并方实现的净利润为：-426,780.43 元。

  公司负责人：常怀春 主管会计工作负责人：高景宏 会计机构负责人：张虎城

  合并现金流量表

  2022年1一3月

  编制单位：山东华鲁恒升化工股份有限公司

  单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：常怀春 主管会计工作负责人：高景宏 会计机构负责人：张虎城

  2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

  □适用 √不适用

  特此公告

  山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2022-041

  山东华鲁恒升化工股份有限公司

  第八届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届董事会第五次会议于2022年4月28日以通讯方式召开，本次会议的召开通知已于2022年4月18日以通讯形式下发，应参会董事10名，实际参会董事10名。会议符合《公司法》等相关法律、法规的相关规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事投票表决，会议审议并通过了以下决议：

  一、审议通过《关于公司2022年一季度报告的议案》

  同意10票，反对0 票，弃权0票。

  二、审议通过《关于等容量替代建设3×480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

  同意10票，反对0 票，弃权0票。

  具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《华鲁恒升等容量替代建设3×480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的公告》（临2022-042）。

  三、审议通过《关于投资建设高端溶剂项目的议案》

  同意10票，反对0 票，弃权0票。

  具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《华鲁恒升投资建设高端溶剂项目公告》（临2022-043）。

  四、审议通过《关于投资建设尼龙66高端新材料项目的议案》

  同意10票，反对0 票，弃权0票。

  具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《华鲁恒升投资建设尼龙66高端新材料项目公告》（临2022-044）。

  五、审议通过《关于荆州公司签订绿色新能源材料项目投资协议的议案》

  同意10票，反对0 票，弃权0票。

  具体内容详见公司于2022年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《华鲁恒升关于荆州公司签订绿色新能源材料投资协议公告》（公告编号：临2022-038）。

  六、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

  同意10票，反对0 票，弃权0票。

  具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《华鲁恒升关于修订公司董事会议事规则的公告》（临2022-045）。

  七、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

  同意10票，反对0 票，弃权0票。

  具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《华鲁恒升关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》（临2022-046）。

  八、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

  同意10票，反对0 票，弃权0票。

  具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《华鲁恒升2021年年度股东大会的通知》（临2022-048）。

  上述议案中第二、三、四、五、六、七项内容尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

  特此公告。

  山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2022-042

  山东华鲁恒升化工股份有限公司

  等容量替代建设3×480t/h高效

  大容量燃煤锅炉项目的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 投资建设项目名称：等容量替代建设3×480t/h高效大容量燃煤锅炉

  ● 投资金额：10.14亿元

  ● 特别风险提示: 项目建设成本超预算风险、财务融资风险、节能环保风险

  一、投资概述

  （一）项目投资的背景

  山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“华鲁恒升”或“公司”）目前锅炉装机规模为四台YG-240/9.8-M循环流化床锅炉、一台YG-260/9.8-M11煤粉炉、一台UG-480/9.8-M锅炉、三台YG-200/9.8-M11动力岛锅炉，除承担公司内部生产用汽外，尚提供部分外部企业用汽以及德州主城区冬季集中供暖等。由于现有4×240t/h高温高压流化床锅炉出力随着运行年限的增长，效率逐年降低，供热保障性较差。

  按照德州市热电联产“十四五”规划，本着“统一规划、以热定电、立足存量、结构优化、提高能效、环保优先”的热电联产发展原则和以达到节约能源、减少污染、改善环境质量、减少占地、综合利用、降低造价和提高人民生活水平的原则，为满足新增热负荷需求，公司拟实施等容量替代建设3×480t/h高效大容量燃煤锅炉项目。

  （二）董事会审议情况

  2022年4月28日，公司以通讯方式召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于等容量替代建设3×480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》，该项议案同意10 票，反对0 票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  该投资不构成公司关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

  二、投资主体情况

  本公司为等容量替代建设3×480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的投资主体。

  三、项目基本情况

  项目依托厂区现有干煤棚、脱硫系统及上煤系统、脱盐水装置、燃油系统、灰库、循环水系统，建设3×480t/h高温高压燃煤锅炉（2用1备）替代厂区现有4×240t/h高温高压流化床锅炉，配套建设除尘系统、除灰渣系统、环保系统等辅助附属生产设施。

  根据可行性研究报告测算，本项目预计总投资10.14亿元，项目建设资金由公司自有资金和银行贷款解决；建设期18个月。

  四、投资项目对公司的影响

  本项目为等容量替代建设3×480t/h高效大容量燃煤锅炉项目，建成后全厂机组容量和运行方式不变，采暖期满足新增202.83万m2集中供热采暖需求，实现清洁高效供热。预计可实现年均营业收入15.21亿元，利润3.06亿元，大大提高热经济性，具有较高的经济效益、社会效益和环保效益。

  本项目对公司2022年经营业绩不产生重大影响，项目预计经营数据不构成对投资者的业绩承诺。

  五、投资项目的风险分析

  1、项目建设成本超预算风险：随着经济形势的发展，可能存在因工程物资及建设费用上涨，项目建设成本控制超预算的风险。

  应对措施：公司将扎实推进项目，实施工期、质量、安全、环保、效益、创新“六位一体”的项目管理思路，精心组织项目施工，严格控制各项费用，力争项目成本不超预算。

  2、财务融资风险：虽然当前公司的资产负债率较低，具备较强的融资能力，但是受政策因素、金融市场等外部环境的影响，若资金不能及时筹措到位，后续的协议履行和项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

  应对措施：截止2021年12月31日，公司资产负债率为20.76%，资产负债率较低，具备较强的融资能力，公司将积极开展融资工作，保障项目资金顺利筹措到位。

  3、节能环保风险：目前国家严格实施产能、煤耗、能耗、碳减排、污染物排放减量替代，因此存在项目投产后节能环保不达预期风险，影响项目运行。

  应对措施：公司将选择高效节能设备，优化工艺，提高热效率，降低用电率，节约能源，确保项目建成满足本地区能源消耗总量、强度“双控”及煤炭消费减量替代的管理要求；项目建设将采取先进的脱硫、除尘、氮氧化物防治工艺和措施，强化在线监测和综合利用力度，确保项目满足总量控制、达标排放、“三线一单”等规定，符合清洁生产及循环经济要求。

  特此公告。

  山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2022-044

  山东华鲁恒升化工股份有限公司

  投资建设尼龙66高端新材料项目的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 投资建设项目名称:尼龙66高端新材料项目

  ● 投资金额：30.78亿元

  ● 特别风险提示: 项目建设成本超预算风险、工程进度风险、项目政策及审批流程风险、财务融资风险、行业竞争导致经营效益不达预期风险

  一、投资概述

  （一）项目投资的背景

  在国家严格能耗“双控”、严限“双高”、实施“双碳”政策的背景下，化工行业结构调整、技术进步、产业升级的步伐持续加快，行业上下游产业一体化，跨赛道发展加剧，新材料扩容加速。因原料因素影响，国内尼龙66行业的发展长期受到制约。未来2-3年，原料技术国产化突破可期，尼龙66将有望迎来新一轮快速成长期。

  按照公司发展战略规划，将以醇酮为纽带，延伸和拓展产业链，打造尼龙新材料产业集群。目前，公司尼龙6项目正在建设中，相较尼龙6，尼龙66的各方面综合性能更加优良，产业发展空间和发展前景较好。

  （二）董事会审议情况

  2022年4月28日，公司以通讯方式召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于投资建设尼龙66高端新材料项目的议案》，该项议案同意10 票，反对0 票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  该投资不构成公司关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

  二、投资主体情况

  本公司为尼龙66高端新材料的投资主体。

  三、项目基本情况

  项目依托环己醇、液氨、氢气原料自给优势，建设两套生产规模4万吨/年的尼龙66装置；一套生产规模20万吨/年的己二酸装置；一套生产规模4.2万吨/年的己二胺装置；其他配套装置、公用工程及辅助生产设施。

  根据可行性研究报告测算，本项目预计总投资30.78亿元。项目建设资金由公司自有资金和银行贷款解决；建设期24个月。

  四、投资项目对公司的影响

  项目建成投产后，可年产尼龙66产品8万吨、己二酸产品20万吨（其中销售量14.8万吨），副产二元酸产品1.35万吨。预计年均可实现营业收入33.56亿元，利润5.34亿元。该项目产业链一体化配套优势较为明显，可进一步拓展公司产业链，优化产品结构，市场竞争能力和抗风险能力较强，经济效益和社会效益良好。

  本项目对公司2022年经营业绩不产生重大影响，项目预计经营数据不构成对投资者的业绩承诺。

  五、投资项目的风险分析

  1、项目建设成本超预算风险：随着经济形势的发展，可能存在因工程物资及建设费用上涨，项目建设成本控制超预算的风险。

  应对措施：公司将扎实推进项目，实施工期、质量、安全、环保、效益、创新“六位一体”的项目管理思路，精心组织项目施工，严格控制各项费用，力争项目成本不超预算。

  2、项目工程进度风险：因防疫、施工环境等因素变化，项目工程进度有不达预期的风险。

  应对措施：公司将从严从细采取各项防疫措施，确保员工安全和项目建设；制订相对细致的工程方案，采取科学合理的方式进一步细化和夯实工程方案，有效控制工程进度与质量。

  3、项目政策及审批流程风险：本项目能评尚需政府部门的批复文件，后续进展还存在受政策、宏观经济、行业周期、市场变化等不确定因素影响，如因国家或地方政策调整、项目审批实施条件发生变化等，项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

  应对措施：公司将与相关主体加强沟通，及时提供报批材料，避免出现因不及时审批影响项目工程进度、试生产、生产运营、被勒令暂缓建设、迟延开车、停工等情形。

  4、财务融资风险：虽然当前公司的资产负债率较低，具备较强的融资能力，但是受政策因素、金融市场等外部环境的影响，若资金不能及时筹措到位，后续的协议履行和项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

  应对措施：截止2021年12月31日，公司资产负债率为20.76%，资产负债率较低，具备较强的融资能力，公司将积极开展融资工作，保障项目资金顺利筹措到位。

  5、行业竞争导致经营效益不达预期风险：市场上发布的尼龙66相关产品投资计划较多，行业发展趋势及市场行情变化均存在不确定性，未来行业可能面临较为激烈的市场竞争，进而影响产品市场供需状况及价格，可能导致产品盈利状况发生变化。

  应对措施：公司将严格控制投资成本，努力降低产品未来固定成本；充分利用基础原料自给的产业链一体化优势，强化部分原料源头采购，降低制造成本；充分发挥公司园区化优势，提升系统效能，降低产品综合成本；积极开拓产品市场，确保产品市场份额；增强产品应对市场变化的盈利能力。

  特此公告。

  山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2022-045

  山东华鲁恒升化工股份有限公司

  关于修订公司董事会议事规则的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东华鲁恒升化工股份有限公司于2022年4月28日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》，具体情况如下：

  为进一步落实董事会职权，有效提升董事会行权履职能力，增强企业改革发展活力，更好的保证董事会依法行使权力，履行义务，维护公司经营和管理工作，根据国家及监管部门修订的相关法律、法规和其他有关规定，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

  具体条款修订如下：

  ■

  特此公告。

  山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2022-046

  山东华鲁恒升化工股份有限公司关于

  变更公司注册资本及修订公司章程的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东华鲁恒升化工股份有限公司于2022年4月28日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，具体情况如下：

  公司2021年限制性股票激励计划已于2022年4月1日完成登记工作，故需对公司注册资本（股本）进行变更，同时为进一步落实董事会职权，有效提升董事会行权履职能力，公司对《董事会议事规则》进行了修订，因此需对公司章程部分条款进行修订。

  具体条款修订如下：

  ■

  特此公告。

  山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2022-047

  山东华鲁恒升化工股份有限公司

  2022年一季度主要经营数据的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司2022年第一季度报告披露工作的重要提醒》、《上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露第十三号一化工》的要求，山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年一季度主要经营数据披露如下：

  一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

  ■

  二、主要产品及原材料的价格变动情况

  （一）主要产品的价格变动情况

  ■

  （二）主要原材料的价格变动情况

  ■

  三、本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

  特此公告。

  山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2022-043

  山东华鲁恒升化工股份有限公司

  投资建设高端溶剂项目的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 投资建设项目名称：高端溶剂项目

  ● 投资金额：10.31亿元

  ● 特别风险提示: 项目建设成本超预算风险、工程进度风险、财务融资风险、行业竞争导致经营效益不达预期风险

  一、投资概述

  （一）项目投资的背景

  随着新能源时代的来临，新能源汽车方兴未艾，全球锂电池需求量大幅增加，伴随着的电解液需求量也在持续攀升。碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯作为电解液溶剂，今后将会跟随锂电池行业快速发展而加速增长，因此，高产能、电子级别的碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯和碳酸二乙酯生产装置建设前景广阔，一方面能够满足国内电解液的需要，另一方面可以拓宽出口贸易，提升国际影响力。

  公司以现有装置生产的产品为主要原料，利用自主研发技术投资建设的高端溶剂项目符合国家产业政策，有利于延长公司产业链，提高产品的附加值，有效提升企业综合竞争力。

  （二）董事会审议情况

  2022年4月28日，公司以通讯方式召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于投资建设高端溶剂项目的议案》，该项议案同意10 票，反对0 票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  该投资不构成公司关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

  二、投资主体情况

  本公司为投资建设高端溶剂项目的投资主体。

  三、项目基本情况

  项目以现有装置生产的产品为主要原料，利用自主研发技术，建设两套生产规模30万吨/年的碳酸二甲酯装置（其中一套为原有的碳酸二甲酯工业化试验装置）；一套生产规模30万吨/年的碳酸甲乙酯装置；其他配套装置、公用工程及辅助生产设施。

  根据可行性研究报告测算，本项目预计总投资10.31亿元；项目建设资金由公司自有资金和银行贷款解决；建设期20个月。

  四、投资项目对公司的影响

  项目建成投产后，可年产碳酸二甲酯60万吨（其中销售量30万吨）、碳酸甲乙酯30万吨、碳酸二乙酯5万吨。预计年均可实现营业收入45.45亿元，利润7.01亿元。该项目将进一步拓展公司产业链，优化产品结构，市场竞争能力和抗风险能力较强，经济效益和社会效益良好。

  本项目对公司2022年经营业绩不产生重大影响，项目预计经营数据不构成对投资者的业绩承诺。

  五、投资项目的风险分析

  1、项目建设成本超预算风险：随着经济形势的发展，可能存在因工程物资及建设费用上涨，项目建设成本控制超预算的风险。

  应对措施：公司将扎实推进项目，实施工期、质量、安全、环保、效益、创新“六位一体”的项目管理思路，精心组织项目施工，严格控制各项费用，力争项目成本不超预算。

  2、项目工程进度风险：因防疫、施工环境等因素变化，项目工程进度有不达预期的风险。

  应对措施：公司将从严从细采取各项防疫措施，确保员工安全和项目建设；制订相对细致的工程方案，采取科学合理的方式进一步细化和夯实工程方案，有效控制工程进度与质量。

  3、财务融资风险：虽然当前公司的资产负债率较低，具备较强的融资能力，但是受政策因素、金融市场等外部环境的影响，若资金不能及时筹措到位，后续的协议履行和项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

  应对措施：截止2021年12月31日，公司资产负债率为20.76%，资产负债率较低，具备较强的融资能力，公司将积极开展融资工作，保障项目资金顺利筹措到位。

  4、行业竞争导致经营效益不达预期风险：市场上发布的新能源相关产品投资计划较多，行业发展趋势及市场行情变化均存在不确定性，未来行业可能面临较为激烈的市场竞争，进而影响产品市场供需状况及价格，可能导致产品盈利状况发生变化。

  应对措施：公司将严格控制投资成本，努力降低产品未来固定成本；充分利用基础原料自给的产业链一体化优势，强化部分原料源头采购，降低制造成本；充分发挥公司园区化优势，提升系统效能，降低产品综合成本；积极开拓产品市场，确保产品市场份额；增强产品应对市场变化的盈利能力。

  特此公告。

  山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 公告编号：临2022-048

  山东华鲁恒升化工股份有限公司

  关于召开2021年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2022年5月20日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2022年5月20日 9点30分

  召开地点：公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2022年5月20日

  至2022年5月20日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司2022年3月28日召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，2022年4月28日召开的第八届董事会第五次会议审议通过。会议决议公告已刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  2、 特别决议议案：17

  3、 对中小投资者单独计票的议案：6

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、10

  应回避表决的关联股东名称：山东华鲁恒升集团有限公司、山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司、华鲁投资发展有限公司。

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照）、上海股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书（授权委托书详见附件1）和上海股票账户卡，于2022年5月19日（上午9:00一下午17:00）至本公司证券部处登记。异地股东可用信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

  六、 其他事项

  1、会议费用：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

  2、联系方式：

  联系电话：0534-2465426

  联系传真：0534-2465017

  联 系 人：高文军 李广元

  特此公告。

  山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  山东华鲁恒升化工股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

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  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

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