中国长城科技集团股份有限公司

  证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2022-029

  2021

  年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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  非标准审计意见提示

  □适用√不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √适用□不适用

  是否以公积金转增股本

  □是√否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以3,225,799,087为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.472元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □适用√不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

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  2、报告期主要业务简介

  报告期内公司从事的主要业务包括：网络安全与信息化、系统装备及其他业务。

  中国长城紧扣“加快打造国家网信产业核心力量和组织平台”新定位，围绕“坚底强链”新战略，聚焦网络安全与信息化、系统装备两大主业，坚定不移提升安全先进绿色自主计算底座核心竞争力。

  1、网络安全与信息化业务

  网络安全与信息化业务主要由计算终端、应用终端、终端部件、产业服务组成。计算终端：围绕“芯-端-云”产品产业生态链，坚持核心技术创新，牢牢将核心技术掌握在自己手里，开创高质量发展新局面。坚持市场需求导向，遵循“生产一代、试制一代、预研一代、探索一代”的原则，加快产品迭代升级，推出了全新国产高性能芯片、笔记本电脑、新八核桌面终端、多路服务器等一系列具有自主知识产权的核心产品，成为产品谱系全、性能高、质量优的自主安全整机产品提供商。主供自主安全台式机、笔记本、一体机、服务器等产品。公司在31个省市自治区设立分子公司、办事处等，完善了市场覆盖网络，市场前端开拓和服务能力得到了较大提升。应用终端：在金融机具领域深耕十余年，连续六年领衔国内金融行业榜首，是智能网点、移动营销的行业领跑者，市场占有率超过60%。领跑金融信创自助终端产品，试点入围52家银行。高清智能证卡打印机、智能机具无感适配平台等技术达到国际先进水平。终端部件：包含IT类电源与消费类电源。作为国内计算机电源、服务器电源研发制造商，多年雄踞国内市场占有率领先品牌，拥有专业电源技术研发团队，是电源国家标准主要起草单位之一，自主研发超高性能数据中心服务器电源，为全球知名的超级计算机配套，也使公司跻身于国际先进的超级计算机电源供应商行列。率先介入信创电源领域，在信创电源领域市场占有率名列前茅。消费类电源业务为多家知名国际一流企业提供AC-DC开关电源产品服务，具备开关式电源的开发设计和生产销售能力。产业服务：利用园区及房产物业的优势，聚集信创资源，构建信创生态链。积极引进PKS生态伙伴集中办公，支撑PK体系生态联盟工作。

  2、系统装备业务

  系统装备业务主要由通信、特种计算和海洋信息化业务组成。通信产品覆盖通信系统与装备、卫星/北斗导航设备、集群通信设备，形成了集研发、生产、销售及服务一体的系统装备能力，是专用通信的核心供应商与主要承制单位；特种计算：聚焦关键软硬件生态体系，公司设立了特种计算研究院，是主流的特种计算产品和信息化系统的提供商。海洋信息化业务主要是光纤水听器声纳分系统研制和业务拓展，涵盖水下探测、水下通信用光纤声纳核心产品，以及安全监测用分布式光纤传感监测装备，产品技术在业界领先。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  追溯调整或重述原因：会计政策变更

  单位：元

  ■

  会计政策变更的原因

  根据《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》（财会[2018]35号），公司按照财政部发布的新租赁准则相关规定执行，并对原采用的相关会计政策进行相应调整。

  （2）分季度主要会计数据

  单位：元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

  □适用√不适用

  三、重要事项

  报告期内重要事项详见公司《2021年年度报告全文》。

  特此公告

  中国长城科技集团股份有限公司

  董事会

  二〇二二年四月三十日

  证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2022-030

  中国长城科技集团股份有限公司

  第七届董事会第八十二次会议决议

  暨修订《公司章程》的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八十二次会议通知于2022年4月18日以传真/电子邮件方式发出，会议于2022年4月28日在北京长城大厦16楼会议室以现场加视频方式召开，应参加会议董事八名，亲自出席会议董事七名，董事孔雪屏女士因公务委托董事陈宽义先生代为出席并表决；全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由谢庆林董事长主持，审议通过了以下议案：

  一、2021年度经营报告

  经董事会审议，通过公司《2021年度经营报告》。

  审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  二、2021年度董事会工作报告（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

  经董事会审议，通过《2021年度董事会工作报告》。

  该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  三、2021年度财务决算报告

  经董事会审议，通过《2021年度财务决算报告》。

  此议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  四、2022年度财务预算报告

  经董事会审议，通过《2022年度财务预算报告》。

  公司2022年度主要财务预算指标如下：

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  2022年度财务预算指标不涉及公司营业收入及盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

  此议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  五、2021年度利润分配预案（详见同日公告2022-032号《关于2021年度利润分配预案的公告》）

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司每股收益0.204元，母公司净利润329,825,980.34元，提取10%法定盈余公积金，加上年初未分配利润1,621,639,193.46元，扣除年内实施的2020年度利润分配现金分红254,129,407.52元，本次可供分配的利润1,664,353,168.25元。

  根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东回报规划（2021-2023）》之有关规定及公司2021年度的经营情况，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟订公司2021年度利润分配预案为：拟以2022年4月28日总股本3,225,799,087股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.472元（含税），共计派发现金152,257,716.91元，占2021年度归属于母公司所有者的净利润597,624,297.17元的25.48%。

  该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  公司独立董事已就上述事项发表意见，详见同日登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关内容。

  六、2021年年度报告全文及报告摘要（详见公司同日在巨潮资讯网上披露的公告2022-029号《2021年年度报告摘要》和《2021年年度报告全文》）

  经董事会审议，通过公司《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。公司2021年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定，全体董事对中国长城科技集团股份有限公司《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  此议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  七、提名董事候选人（详见同日公告2022-033号《关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告》）

  根据公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）通过公司控股股东中国电子有限公司的推荐和董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会的建议，经董事会研究决定，同意提名张俊南先生为公司第七届董事会董事候选人，董事津贴标准为10万元/年（税前），任期同第七届董事会。提名完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

  此议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  公司独立董事对提名董事候选人事宜发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关内容。

  八、修订《公司章程》

  为深化国有企业改革，坚持和加强党的全面领导，建设中国特色现代企业制度，充分发挥公司章程在公司治理中的基础作用，公司根据《中国共产党章程》、《公司法》、《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》、《上市公司章程指引》等的相关要求，结合实际情况，对《公司章程》进行相应修订（具体修订说明附后）。

  经董事会审议，同意修订《公司章程》，此议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  九、修订《“三重一大”决策制度实施办法》

  为完善中国特色现代企业制度，厘清“三重一大”决策权限，规范决策流程，防范决策风险，强化执行监督，公司根据《公司法》、《公司章程》等的相关要求，结合实际情况，对《“三重一大”决策制度实施办法》进行相应修订。

  经董事会审议，同意修订《“三重一大”决策制度实施办法》。

  审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  十、制定《董事会授权经理层管理制度（试行）》

  为完善公司治理结构，健全内部控制体系，提高决策效率，公司根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件规定，结合实际情况，制定《董事会授权经理层管理制度（试行）》。

  经董事会审议，同意制定《董事会授权经理层管理制度（试行）》。

  审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  十一、2021年度计提资产减值准备及核销（详见同日公告2022-034号《关于2021年度计提资产减值准备及核销的公告》）

  根据《企业会计准则》及公司资产的实际情况，本着谨慎性会计原则，公司（含下属公司）对资产负债表日存在可能发生减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计36,554.14万元；公司对确认无法收回的应收账款、预付款项合计金额28.50万元以及确认无法支付的其他应付款合计金额1.03万元予以核销。

  经董事会审议，认为公司本次计提核销事项遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止2021年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，同意公司本次计提核销事项。

  审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  十二、向银行申请授信额度并涉及资产担保（详见同日公告2022-035号《关于向银行申请授信额度并涉及资产担保的公告》）

  根据公司和下属公司日常结算业务、基建项目及专项科研项目等资金需求，公司整体合计申请银行综合授信额度约合人民币2,306,433万元，其中母公司拟通过信用担保及应收账款质押担保方式申请银行综合授信额度人民币1,560,000万元，下属公司拟通过信用担保及自有资产担保等方式申请银行综合授信额度（含应收账款保理额度1,000万美元、约合2,000万美元的无追索权出口融资保理额度）约合人民币746,433万元，详细情况如下：

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  (下转B186版)