江苏嵘泰工业股份有限公司

  公司代码：605133 公司简称：嵘泰股份

  年度报告摘要

  2021

  第一节 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，公司母公司2021年度实现净利润为65,193,901.34元，根据《公司章程》提取10%的法定盈余公积金6,519,390.13元后，母公司2021年度实现可供股东分配的利润58,674,511.21元，加2021年年初未分配利润434,621,026.85元,扣除2020年度利润分配40,000,000元，2021年度可供分配利润为453,295,538.06元。

  公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2021年3月31日，公司总股本160,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利24,000,000.00元（含税）。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为23.85%。

  如在本预案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

  第二节 公司基本情况

  1 公司简介

  ■

  ■

  2 报告期公司主要业务简介

  公司主营业务为铝合金精密压铸件的研发、生产与销售，公司主要产品为通过压铸和精密机加工工艺生产的铝合金精密压铸件。根据证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“C36汽车制造业”，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业为“C36汽车制造业”下属的“C3670汽车零部件及配件制造业”。

  （1）汽车行业发展概况

  1）全球汽车行业发展概况

  汽车产业为世界经济发展的主导产业之一，2011年至2017年，全球汽车产业整体呈上升趋势，全球汽车产量由8,005万辆增长至9,730万辆。2018年以来，全球汽车产量较之前年度有一定下滑，主要系2020年新冠疫情对全球大部分汽车行业整车厂及其众多供应商带来一定影响。

  与此同时，全球新能源汽车行业近年来正处于快速发展阶段。随着欧洲出台最严格碳排放政策，英国、德国、法国等全球多个国家已出台燃油车禁售计划，政策环境倒逼大车企转向电动化，如主要车企大众集团已宣布停售燃油车计划，将在2033年至2035年间停止在欧洲销售燃油车，并将稍后一步在中国和美国市场停售燃油车。从销量来看，2021年1月至11月全球广义新能源乘用车销量达到796万辆，其中插混、纯电动、燃料电池的狭义新能源车全球销量达到525万台，同比增长124%。我国新能源汽车占据全球重要市场份额，2021年1-11月我国新能源乘用车销量占世界份额的52%。

  2）我国汽车行业发展概况

  我国汽车制造业相较全球发达国家市场发展较晚，近年来随着全球经济一体化分工体系的确立和汽车制造产业的转移，我国汽车产业规模发展迅速，已成为全球汽车工业体系的重要组成部分，并逐步由汽车生产大国向汽车产业强国转变。2009年至2017年我国汽车产量从1,379.1万辆增长至2,901.54 万辆。2018年至2020年间，受新冠疫情影响，我国汽车产量小幅下降。根据汽车工业协会最新数据，2021年汽车产销同比呈现增长趋势，产销量分别达2,608.20万辆和2,627.50万辆，同比增长率分别为3.40%和3.81%，其中新能源汽车产销增长明显。

  具体来看，2009年起国家开始连续给予新能源汽车购置补贴，同时政府也开始在科技创新、推广应用、基础建设等诸多方面给予强力的全方位的政策支持；特别是自2012年7月，国务院出台《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》更是标志着我国新能源汽车产业步入增长的快车道。在国家产业政策的大力扶持和消费需求的拉动下，我国新能源汽车步入初步快速期，产销规模迅速扩大。根据中国汽车工业协会数据显示，2012年至2021年我国新能源汽车产销量分别由1.26万辆和1.28万辆增长至367.7万辆和352.05万辆，2021年同比增长率分别恢复至152.54%和157.48%。在碳中和发展背景下，预计我国新能源汽车行业仍将保持着较高的增长速度。

  3）我国汽车产业未来仍具有广阔发展前景

  现阶段，消费对我国经济增长的拉动作用明显，成为经济增长的第一驱动力。汽车消费占社会消费品零售总额比重较大，对我国社会消费增长以及宏观经济发展具有重要作用，2020年汽车消费在社会消费零售总额中占比达10.06%。2018年以来我国已出台包括《汽车产业投资管理规定》、《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019年）》等多项政策，实施多举措并行全方位促进汽车行业高质量健康发展。同时，新能源汽车行业鼓励消费政策也不断出台。2020年11月，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，提出2025年新能源汽车渗透目标定位为20%。据中国汽车工业协会估计，2025年汽车整体销量有望达到3,000万辆，则对应新能源汽车销量有望达到600万辆，以2020年新能源汽车136.7万辆销量计算，未来5年新能源汽车销量复合增速有望超过34%。

  4）我国在全球汽车产业中占据重要地位

  从全球汽车产业分布横向布局来看，我国汽车产业在全球汽车产业中占据重要地位。汽车消费方面，我国汽车消费市场已发展成为全球汽车产品最主要市场之一，2008年以来我国汽车保有量水平不断提升，从2008年的6,467.21万辆增长至2021年的30,200万辆；新能源汽车保有量也呈稳步上升趋势，从2014年12月的22万辆增长至2021年底的784万辆，预计未来在消费升级趋势带动下，我国未来汽车保有量将进一步提升。从新能源汽车渗透率角度看，我国新能源汽车渗透率从2016年的1%迅速增长至2021年全年的14.8%。根据国务院办公厅出台《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，我国新能源汽车渗透率预计在 2025年将达到20%。

  汽车生产制造方面，随着全球经济一体化分工体系的确立和汽车制造产业的转移，全球汽车生产中心已逐步从欧美等发达国家转移到以中国为代表的发展中国家。自2009年以来，我国汽车产量已连续多年位居全球第一。根据国际汽车制造商协会（OICA），2020年我国汽车产量占全球总产量比例达到32.46%。

  （2）汽车零部件行业发展概况

  随着经济和全球市场一体化进程的推进，汽车零部件产业在汽车工业体系中的地位不断提高，汽车整车制造企业的生产经营由传统的纵向一体化生产模式逐步转向以开发整车项目为主的专业化生产模式。

  在产业链分工加强的趋势背景下，全球整车制造业近年来的平稳增长拉动了我国汽车零部件产业的快速发展。2011年至2020年我国汽车零部件行业销售收入从19,778.91亿元总体稳步增长至35,757.70亿元，年均复合增长率为6.98%。

  近年来，随着全球汽车市场规模不断扩大，市场竞争加剧，国内汽车零部件企业不断加大投入以提高自主研发、技术创新与海外市场开拓能力，产品竞争力不断增强；此外，我国汽车零部件行业的成本和价格优势驱动了行业出口规模不断提升，在全球汽车配套市场扮演了越来越重要的角色，我国现已发展成为全球最主要的汽车零部件制造与出口国之一。2011年以来我国汽车零部件行业出口金额呈现平稳发展趋势，据数据显示，2021年1-9月我国汽车零部件出口金额615.1亿美元，同比增长41.8%。从出口方向上来看，目前我国汽车零部件的出口市场已形成以美国、日本、韩国、德国等发达国家为主、新兴国家为辅的市场格局。

  注：数据来源：WIND数据库

  （一）公司从事的主要业务

  公司主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产与销售，主要产品包括汽车转向系统、传动系统、制动系统等适应汽车轻量化、节能环保需求的铝合金精密压铸件。

  （二）公司经营模式

  1、采购模式

  公司原材料主要包括铝锭、辅料等。公司从价格、付款条件、样品质量、现场审核等多个方面对供应商进行全面审核，并择优选择供应商进入合格供应商名录，建立长期合作关系。

  生产部门将生产计划输入并运行物料需求计划系统，自动生成采购申请，采购部据此生成采购订单并发送至合作供应商。供应商将货物发送给公司后，检验人员进行检验并出具检验报告，检验合格后由仓管人员清点数量并办理入库。

  公司已制定了《采购控制程序》等严格的供应商选择机制和评价体系以及原材料质量控制程序，从源头上保障公司原材料的产品质量，公司采购主要原材料铝锭的主要质量控制流程如下：

  铝锭市场是公开透明、成熟的市场，公司易取得市场参考价格。公司通常与铝锭供应商以上海有色金属网等网站所公布的ADC12等型号的铝锭价格为基准进行磋商，结合所需铝锭具体型号、成分进行调整从而确定铝锭采购价格并签署供货协议。报告期内，公司与各铝锭供应商采用相同的定价规则，定价方式及定价依据符合市场定价和行业惯例，定价公允。

  2、生产模式

  公司主要采用“以销定产”的生产模式。公司销售部门定期获取客户的需求计划；物流部门根据需求计划编制生产计划表，并安排工厂组织生产；工厂各部门人员领用相关物料并执行生产计划；品质部根据产品的执行标准按批次对半成品、产成品进行检测；工厂将合格产品入库。

  3、销售模式

  公司销售采用直销模式。公司与博世（BOSCH）、采埃孚（ZF）、蒂森克虏伯（TK）等国际厂商建立了稳定的客户关系。发行人获得客户订单的主要过程如下：

  （1）新项目开发阶段

  发行人通过行业内要求的认证审核以及客户各自的筛选标准后成为其合格供应商。

  公司作为客户合格供应商，能及时收到客户新项目的报价要求（RFQ），公司根据客户所提供的技术指标及产品要求进行内部评估，评估时会结合公司现有的技术实力、生产能力、成本预算等因素。评审通过之后启动项目报价及前期技术沟通工作，双方沟通确定合作意向后签署新产品项目合作合同。确立合作意向后发行人通过客户样品质量检测并取得生产批准（PPAP）。此后发行人取得客户验证批准（PSW）并开始进行后续批量生产阶段。

  公司通常与客户签订长期项目定点协议以及年度（或季度）价格合同，对具体合作项目、定价方式、发货及付款流程等进行约定。

  （2）项目量产阶段

  公司进入量产阶段后，公司保持产品质量的持续跟踪，建立顾客沟通和服务管理程序。同时，根据客户的反馈情况及时与质量、研发、生产各部门进行沟通，并将相应分析结论及时反馈至生产人员。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近年的主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4 股东情况

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 名股东情况

  单位: 股

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 名股东情况

  □适用 √不适用

  5 公司债券情况

  □适用 √不适用

  第三节 重要事项

  1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内，公司实现营业收入1,163,028,537.69元，较去年同期增长17.34%；营业利润为117,046,863.09元，较去年同期下降24.07%；净利润为100,617,412.61元，较去年同期下降21.26%。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  □适用 √不适

  证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2022-027

  江苏嵘泰工业股份有限公司

  关于召开2021年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2022年5月23日

  ●

  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2022年5月23日 9点30分

  召开地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路8号公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2022年5月23日

  至2022年5月23日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  不适用

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  注：本次股东大会还将听取2021年度独立董事述职报告

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案已经2022年4月28日召开的公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，详见于2022年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、会议登记方法

  （一）登记手续

  1、符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持法人股东营业执照、股东账户卡或持股凭证（如有）、本人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持法人股东营业执照、股东账户卡或持股凭证（如有）、授权委托书及代理人身份证复印件办理登记手续。

  2、符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡或持股凭证（如有）、本人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人股东账户卡或持股凭证（如有）、授权委托书及代理人身份证件复印件办理登记手续。

  3、上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。

  （二）登记时间

  2022年5月19日，上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:00。

  （三）登记地点

  江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路8号公司证券部

  六、其他事项

  （一）联系方式

  联 系 人：陈伟

  联系电话：0514-85335333-8003

  传真电话：0514-85336800

  联系地址：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路8号公司证券部

  邮政编码：225202

  （二）出席现场会议的人员请于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

  （三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

  特此公告。

  江苏嵘泰工业股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  附件1：授权委托书

  1：授权委托书

  授权委托书

  江苏嵘泰工业股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月23日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2022-022

  江苏嵘泰工业股份有限公司

  第二届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、本次董事会会议通知和材料于2022年4月18日以电子邮件及电话等形式送达全体董事。

  3、本次董事会会议于2022年4月28日在公司以现场结合通讯表决方式召开。

  4、本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。

  5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持，公司监事列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

  1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  2、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  3、审议通过了《2021年度独立董事述职报告》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案尚需在股东大会上述职。

  4、审议通过了《2021年年度报告及摘要》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案需提交股东大会审议。

  5、审议通过了《2022年第一季度报告》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  6、审议通过了《2021年度财务决算报告》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  7、审议通过了《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  8、审议通过了《2021年度利润分配预案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案需提交股东大会审议。

  9、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  10、审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事就该事项发表了事前认可和独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  11、审议通过了《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案需提交股东大会审议。

  12、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合考虑公司实际情况，公司及子公司拟向各家银行申请总额度不超过人民币15亿元（或等值外汇）的综合授信。授信期限均为1年，自公司与银行签订协议之日起计算。上述授权自2021年年度的股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会止。

  授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据池业务、授信开证、保函、贸易融资等业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体实际融资金额将视公司的实际运营资金需求来合理确定。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。同时，为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款具体事宜。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  13、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事就该事项发表了事前认可和独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案需提交股东大会审议。

  14、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  公司定于2021年5月23日召开2021年年度股东大会，审议第二届第七次董事会、第二届第七次监事会提交的相关议案，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  三、备查文件

  1、公司第二届董事会第七次会议决议

  2、公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见及专项说明

  特此公告。

  江苏嵘泰工业股份有限公司董事会

  二〇二二年四月三十日

  证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2022-023

  江苏嵘泰工业股份有限公司

  第二届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、本次监事会会议通知和材料于2022年4月18日以电子邮件及电话等形式送达全体监事。

  3、本次监事会会议于2022年4月28日在公司以现场结合通讯表决方式召开。

  4、本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。

  5、本次监事会会议由监事会主席陈晨女士主持。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

  1、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  2、审议通过了《2021年年度报告及摘要》

  监事会认为，董事会编制和审核2021年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  3、审议通过了《2022年第一季度报告》

  监事会认为，董事会编制和审核2022年第一报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  4、审议通过了《2021年度财务决算报告》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  5、审议通过了《2021年度利润分配预案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案需提交股东大会审议。

  6、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  7、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  8、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事就该事项发表了事前认可和独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案需提交股东大会审议。

  三、备查文件

  1、公司第二届监事会第七次会议决议

  特此公告。

  江苏嵘泰工业股份有限公司监事会

  二〇二二年四月三十日

  证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2021-024

  江苏嵘泰工业股份有限公司

  关于2021年年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●每股分配比例

  A股每股派发现金红利0.15元

  ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  ●本年度现金分红比例低于30%，主要原因：公司考虑了目前所处行业特点、经营模式的资金需求等因素，公司目前属于成长期且有重大资金支出安排。

  一、利润分配方案内容

  经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，公司母公司2021年度实现净利润为65,193,901.34元，根据《公司章程》提取10%的法定盈余公积金6,519,390.13元后，母公司2021年度实现可供股东分配的利润58,674,511.21元，加2021年年初未分配利润434,621,026.85元,扣除2020年度利润分配40,000,000元，2021年度可供分配利润为453,295,538.06元。

  公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2021年3月31日，公司总股本160,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利24,000,000.00元（含税）。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为23.85%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

  二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

  报告期内，归属于上市股东净利润100,617,412.61元，母公司累计未分配利润为453,295,538.06元，上市公司拟分配的现金红利总额为24,000,000.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因如下：

  （一）公司所处行业情况及特点

  根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C36汽车制造业”中的“C3670汽车零部件及配件制造业”。

  根据中国汽车工业协会最新数据显示，2021年，汽车产销量双双超过2600万辆，结束了自2018年以来连续三年下降的局面。中国汽车工业协会预计，2022年中国汽车总销量将达到2750万辆，同比增长5.4%。其中，乘用车总销量为2300万辆，商用车总销量为450万辆，而新能源汽车总销量将达到500万辆。

  虽然2022年整体市场预期处于微增长态势，但众多车企已经公布了2022年销量目标，而且从销量目标来看，基本都设定在两位数增幅区间，看来车企们对自身实力和市场环境都充满了信心。如果真的能按照预期完成销量目标，中国汽车市场的格局也会有新的变化。

  （二）公司发展阶段和自身经营模式

  公司主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产与销售，主要产品包括汽车转向系统、传动系统、制动系统等适应汽车轻量化、节能环保需求的铝合金精密压铸件。公司从研发设计、工艺改进、技术创新、精细管理各项环节保证产品质量，目前公司产品得到客户的充分认可，主要客户包括全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及知名汽车整车企业，公司产品广泛应用于众多知名汽车整车制造企业。

  公司在转向系统零部件、特别是电动助力转向器（EPS）壳体这一细分领域具有较强的竞争优势。公司加大新能源汽车零部件领域开拓力度，客户和产品结构不断完善，获得了新能源汽车三电系统零部件（新能源电控、电机箱体壳体等）定点项目，已与国内知名大型新能源汽车整车厂长城、比亚迪客户建立多个重点项目产品合作，拓展了国内知名新能源造车新势力品牌整车客户。

  （三）公司盈利水平及资金需求

  公司最近三年的盈利情况：

  单位：元

  ■

  公司目前发展阶段属成长期，同时为加快在新能源汽车领域的发展，持续加大产能布局，能更好满足公司日常所需流动资金。

  （四）公司现金分红水平较低的原因

  流动资金需求大随着营收规模的不断扩大，为了更好应对原材料价格上涨、设备不断投入等，公司流动资金需求将不断增长，且公司须投入大量自有运营资金支持公司发展，因此，综合考虑公司所处行业特点、经营模式等资金需求，为了更好地兼顾股东的长远利益，在股东回报和公司可持续发展之间做好平衡，公司依据《公司章程》等制定了上述利润分配预案。

  （五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

  对于留存的未分配利润，充分发挥公司的工艺、质量、客户等优势，秉承“以人为本，铸造一流产品，精益求精，让客户更满意”的质量方针及专业化、标准化和诚信的经营理念，以市场为导向，以效益为中心，依靠技术进步，丰富产品结构，壮大主业，确保公司持续、快速、健康发展。公司将不断改善治理结构，通过各项经营战略的实施，在研发能力、产品质量与客户群体等方面构建独特的核心竞争力，力争成为具有自主创新能力、在国内保持领先地位的汽车零部件制造业企业，以更优异的经营业绩来回报广大投资者。

  三、公司履行的决策程序

  1、董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2022年4月28日召开的第二届董事会第七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年度利润分配预案》。

  2、独立董事意见

  公司独立董事关于2021年度利润分配预案发表了独立意见，独立董事认为：公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，不存在损害公司及股东利益的情况，我们同意本次利润分配预案。

  3、监事会意见

  公司第二届监事会第七次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，监事会认为公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的可持续发展及股东的合理回报等因素，符合公司实际情况，符合相关法律、法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

  四、相关风险提示

  1、本次利润分配预案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  2、本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

  特此公告。

  江苏嵘泰工业股份有限公司

  董 事 会

  二〇二一年四月三十日

  （下转B178版）