四川国光农化股份有限公司

  证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2022-028号

  债券代码：128123 债券简称：国光转债

  2022

  第一季度报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  3.第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  一、主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (二)非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  三、其他重要事项

  √ 适用 □ 不适用

  （一）控股鹤壁全丰生物科技有限公司生物科技有限公司的事项

  凭借丰富的行业经验、技术积累和客户资源，为了进一步扩大和完善公司在植物生长调节剂行业的布局，提升公司的产业规模和综合市场竞争实力，2022年3月21日公司召开第五届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于对外投资的议案》，以自有资金合计27,000万元并购鹤壁全丰生物科技有限公司。2022年4月1日交易各方完成相应股权交割，交割完成后，公司持有鹤壁全丰生物科技有限公司51%股权（对应注册资本为人民币 4,845 万元），鹤壁全丰生物科技有限公司成为公司的控股子公司。（详见公司2022年3月22日、2022年4月2日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等的公告）。

  四、季度财务报表

  (一)财务报表

  1、合并资产负债表

  编制单位：四川国光农化股份有限公司

  2022年03月31日

  单位：元

  ■

  ■

  法定代表人：颜亚奇 主管会计工作负责人：庄万福 会计机构负责人：杨磊

  2、合并利润表

  单位：元

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

  法定代表人：颜亚奇 主管会计工作负责人：庄万福 会计机构负责人：杨磊

  3、合并现金流量表

  单位：元

  ■

  (二)审计报告

  第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  公司第一季度报告未经审计。

  四川国光农化股份有限公司董事会

  2022年04月30日

  证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2022-026号

  债券代码：128123 债券简称：国光转债

  四川国光农化股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2022年4月18日以邮件形式发出，会议于2022年4月29日在龙泉办公区会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（其中：独立董事花荣军先生、林晓安先生、何云先生、毕超女士以通讯表决方式出席）。会议由董事长颜亚奇先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

  （一）关于2022年第一季度报告全文的议案

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  2022年1-3月份，公司实现营业收入238,892,248.65元，实现净利润 40,489,715.12元，实现综合收益总额40,489,715.12元。

  《2022年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （二）关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、独立董事意见

  独立董事对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项发表了独立意见。详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

  四、保荐机构意见

  公司保荐机构国都证券股份有限公司对相关事项发表了核查意见。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

  五、备查文件

  1、公司第五届董事会第四次会议决议；

  2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  四川国光农化股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2022-027号

  债券代码：128123 债券简称：国光转债

  四川国光农化股份有限公司

  第五届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2022年4月18日以邮件等形式发出，会议于2022年4月29日在龙泉办公区会议室以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席刘刚主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

  （一）关于2022年第一季度报告全文的议案

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  2022年1-3月份，公司实现营业收入238,892,248.65元，实现净利润 40,489,715.12元，实现综合收益总额40,489,715.12元。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2022年第一季度报告全文的程序符合法律法规和深圳证券交易所的有关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

  《2022年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （二）关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设进度、募集资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 29,300 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益，相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

  《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、第五届监事会第四次会议决议

  特此公告。

  四川国光农化股份有限公司监事会

  2022年4月30日

  证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2022-029号

  债券代码：128123 债券简称：国光转债

  四川国光农化股份有限公司

  关于使用部分暂时闲置募集资金

  进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体情况如下：

  一、募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1343号）核准，公司于2020年7月27日公开发行可转换公司债券320万张，每张面值100元，发行总额 32,000万元，期限6年。扣除与发行有关的费用人民币786.04万元后，实际募集资金净额为人民币31,213.96万元，并于2020年7月31日实际到账。上述募集资金已经由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）川华信验〔2020〕0081号验资报告审验确认。公司对募集资金进行了专户存储。

  根据《四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转换公司债券筹集的资金用于以下项目：

  单位：万元

  ■

  注：表格中“募集资金承诺投资总额”与“调整后募集资金投资总额”之间的差额 786.04 万元（不含税），系本次为发行可转换公司债券所支付的与发行相关的费用，根据财政部相关文件规定，该部分费用应冲减募集资金；公司拟使用同等金额的自有资金补足前述差额。

  二、募集资金使用情况及闲置原因

  截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金2,187.55万元，募集资金余额（含大额存单）为29,368.12万元（含利息）。

  公司在募集资金投资项目的实施过程中，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，因此部分募集资金处于暂时闲置状态。为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设进度、募集资金安全且不变相改变募集资金用途的情况下，公司拟对暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益。

  三、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

  （一）现金管理品种

  公司拟使用暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，且该等现金管理产品不得质押，该等现金管理产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。

  （二）投资额度及期限

  公司计划使用不超过人民币 29,300万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

  （三）现金管理收益的分配

  使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将存储于募集资金专户，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。

  （四）实施方式

  在授权额度范围内，公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件, 具体事项由公司财务管理部门负责组织实施。

  （五）对募集资金投资项目的影响

  公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的资金安排，亦不会影响公司日常经营的正常开展。

  四、风险控制措施

  1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等监管要求及公司募集资金管理制度办理相关现金管理业务。

  2、公司财务管理部门负责分析和跟踪现金管理投资产品情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

  3、公司审计部门定期对现金管理产品投资进行检查和监督。

  4、董事会对资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

  五、独立董事独立意见

  独立董事对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项发表了独立意见，详见刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网的（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

  六、监事会意见

  公司监事会对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项发表了意见，详见刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网的（www.cninfo.com.cn）《第五届监事会第四次会议决议公告》。

  七、保荐机构意见

  公司保荐机构国都证券股份有限公司对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进行了核查并出具了核查意见。详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《国都证券股份有限公司关于四川国光农化股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

  八、备查文件

  1、第五届董事会第四次会议决议；

  2、第五届监事会第四次会议决议；

  3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

  4、国都证券股份有限公司关于四川国光农化股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

  特此公告。

  四川国光农化股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2022-030号

  债券代码：128123 债券简称：国光转债

  四川国光农化股份有限公司

  关于召开2021年度股东大会的

  提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月15日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2021年度股东大会的通知》，定于2022年5月9日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年度股东大会，现将本次股东大会有关事项再次公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2021年度股东大会

  2、会议的召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第三会议审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。

  4、会议召开的日期和时间：

  （1）现场会议时间：2022年5月9日（星期一）下午14:30

  （2）网络投票时间：

  ①通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022年5月9日上午9:15-9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。

  股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票(包含证券交易系统和互联网投票系统)中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

  6、股权登记日：2022年4月29日（星期五）

  7、出席对象：

  （1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关规定，关联股东需对本次股东大会审议关联交易议案回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。关联股东的具体情况详见公司2022年4月15日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  8、会议地点：四川省成都市龙泉驿区北京路899号

  二、会议审议事项

  ■

  上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事第三次会议审议通过，独立董事对议案6、7、8、9、10、11、12、13发表了同意意见。具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

  上述议案中：

  1、议案6、7、8、9、10、11、12、13属于影响中小投资者利益的重大事项，公司还将对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决情况单独统计并披露。

  2、议案12、14为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  3、议案13为关联交易事项，关联股东（包括其股东代理人）应当回避表决。

  三、会议登记等事项

  1、登记方式：出席现场会议的股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

  （1）自然人股东：本人亲自出席的，持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托代理人出席的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

  （2）法人股东：法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的法人营业执照复印件、本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券帐户卡；委托代理人出席的，代理人还应持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  （3）以传真方式登记的，参加现场会时，应提供与传真件一致的原件。

  2、登记时间：

  （1）现场登记时间：2022年5月5日，上午9:00至11:30，下午13:30至16:30。

  （2）以信函或传真件登记的，须于2022年5月5日下午16:30前送达本公司。

  3、登记地点：四川省成都市龙泉驿区北京路899号董事会办公室

  信函送达地址：四川省成都市龙泉驿区北京路899号，信函注明“股东大会”字样。

  4、联系方式：

  联系地址：四川省成都市龙泉驿区北京路899号（邮政编码：610100）

  联系人：李超、向莹壑

  电子邮件：dsh@scggic.com

  联系电话：028-66848862

  传真号码：028-66848862

  5、其他事项：

  （1）本次会议，与会股东食宿及交通费用自理。

  （2）出席会议的股东及股东代理人，于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

  （3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

  五、备查文件

  1、公司第五届董事会第三次会议决议

  特此公告。

  附件：1﹑参加网络投票的具体操作流程

  2﹑四川国光农化股份有限公司2021年度股东大会授权委托书

  3﹑四川国光农化股份有限公司2021年度股东大会股东参会登记表

  四川国光农化股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称：投票代码为362749，投票简称为国光投票。

  2、填报表决意见。

  本次股东大会为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2022年5月9日（星期一）的交易时间，即9:15一9:25，9:30至11:30和13:00至15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月9日（星期）上午9:15，结束时间2022年5月9日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  四川国光农化股份有限公司

  2021年度股东大会授权委托书

  兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2022年5月9日（星期三）下午14:30召开的四川国光农化股份有限公司2021年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  本次股东大会提案表决意见表

  ■

  注：

  1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”对应方框内划“√”，做出投票指示。如同一议案在同意和反对都打“√”，视为废票。

  2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

  3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章并由法定代表人签字。

  4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  委托人名称： 委托人身份证号码：

  委托人股东账号： 委托人持股数：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日 委托期限至本次会议结束

  附件三:

  四川国光农化股份有限公司

  2021年度股东大会股东参会登记表

  ■

  说明:

  1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同)。

  2、公司不接受电话登记。已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年5月5日16:30前之前与本通知要求的参加本次股东大会的其他文件及证明材料以信函、电子邮件或传真方式送达公司。

  3、本登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。