（上接B133版）

  （3）公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后公司为子公司提供的担保。

  （4）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%以后公司为子公司提供的担保。

  3、以上经股东大会授权董事会批准的担保事项，须经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意。

  4、具体实施时，将根据公司与贷款银行签订的担保合同办理。

  上述授权尚需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、公司全称：金轮针布（江苏）有限公司

  与公司关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司

  注册资本：人民币22,436.455797万元

  注册地址：南通市海门区四甲镇富强路86号

  法定代表人：黄宏兵

  经营范围：梳理器材、纺织器材、纺织机械的生产、销售、安装、保养及其技术咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  信用情况：不是失信被执行人

  金轮针布最近两年的财务数据如下：

  单位：万元

  ■

  2、公司全称：南通海门森达装饰材料有限公司

  与公司关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司

  注册资本：人民币15,500万元

  注册地址：南通市海门区三星镇通启路18号

  法定代表人：黄春辉

  经营范围：不锈钢发纹板、不锈钢制品（压力容器除外）制造、加工、销售；机械设备及零部件的研发、生产、销售；黑色金属材料、塑料制品、建材、化工产品（危险化学品除外）、五金配件批发、零售；道路普通货物运输；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  信用情况：不是失信被执行人

  森达装饰最近两年的财务数据如下：

  单位：万元

  ■

  3、公司全称：成都森通不锈钢有限公司

  与公司关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司

  注册资本：人民15,390万元

  注册地址：四川省成都市金堂县淮口镇四川金堂工业园区安徽路666号

  法定代表人：刘国强

  经营范围：一般项目：金属表面处理及热处理加工；有色金属合金制造；机械零件、零部件销售；非居住房地产租赁；五金产品制造；有色金属铸造；金属制日用品制造；金属结构销售；金属材料销售；有色金属合金销售；建筑材料销售；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

  信用情况：不是失信被执行人

  成都森通最近两年的财务数据如下：

  单位：万元

  ■

  4、公司全称：江苏金轮特种钢丝有限公司

  与公司关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司

  注册资本：人民5,000万元

  注册地址：南通市海门区四甲镇富强路86号

  法定代表人：洪伟

  经营范围：特种钢丝的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

  信用情况：不是失信被执行人

  金轮钢丝最近两年的财务数据如下：

  单位：万元

  ■

  5、公司全称：南通瑞格精密机械有限公司

  与公司关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司

  注册资本：人民800万元

  注册地址：南通市海门区四甲镇国强工业区富强路86号

  法定代表人：赵旭东

  经营范围：机械及零部件的研发、生产、销售。货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））

  信用情况：不是失信被执行人

  瑞格精密最近两年的财务数据如下：

  单位：万元

  ■

  三、担保主要内容

  目前公司尚未与贷款银行签订担保协议。

  具体实施时，董事会将根据相关规定履行信息披露义务。

  四、董事会意见

  同意提请股东大会授权董事会自公司2021年年度股东大会审议之日起至2022年年度股东大会召开之日止，批准公司对子公司提供担保额度总额为20亿元人民币。其财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，对子公司的担保不会影响公司的正常经营，且子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。

  五、独立董事关于授权董事会批准提供担保额度的独立意见

  本次被担保对象系公司的子公司，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次拟授权董事会自公司2021年年度股东大会审议之日起至2022年年度股东大会召开之日止，批准公司对子公司提供担保额度总额为20亿元人民币，符合公司正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批程序，本担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议通过。

  我们认为公司第五届董事会2022年第五次会议审议的关于授权董事会批准提供担保额度的事项是合理的，符合相关规定的要求。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本次担保公告披露前，公司对子公司以及子公司对子公司的担保金额为153,690万元，占公司20201年度经审计净资产的76.49%。

  公司不存在逾期担保的情况。

  六、备查文件

  1、第五届董事会2022年第五次会议决议；

  2、独立董事关于第五届董事会2022年第五次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  金轮蓝海股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2022-031

  债券代码：128076 债券简称：金轮转债

  金轮蓝海股份有限公司

  关于举行2021年度

  网上业绩说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金轮蓝海股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年5月6日(星期五)15:00-17:00在全景网举办2021年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

  出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理汤华军先生，独立董事江洲先生，董事、董事会秘书邱九辉先生，财务负责人周海生先生。

  为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就2021年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月5日（星期四）12:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。

  公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与！

  ■

  （问题征集专题页面二维码）

  特此公告。

  金轮蓝海股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2022-021

  债券代码：128076 债券简称：金轮转债

  金轮蓝海股份有限公司

  第五届董事会

  2022年第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第五次会议通知已于2022年4月18日以电子邮件的方式发出，并于2022年4月28日上午10时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场表决的形式召开，应到董事8名，实到董事8名。本次会议由汤华军先生主持。

  本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

  《2021年度董事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

  公司现任独立董事孔爱国、吴建新、江洲向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2021年年度股东大会上进行述职，述职报告与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）审议通过了《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

  （三）审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

  《2021年年度报告摘要》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2021年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （四）审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

  《2021年度财务决算报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （五）审议通过了《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

  公司2021年度利润分配预案为：以利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

  《2021年度利润分配预案》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于第五届董事会2022年第五次会议相关事项的独立意见》。

  本议案尚须提交公司股东大会审议

  （六）审议通过了《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

  公司编制了《2021年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构就此发表了相关核查意见。具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于第五届董事会2022年第五次会议相关事项的独立意见》《民生证券股份有限公司关于金轮蓝海股份有限公司〈2020年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》《民生证券股份有限公司关于金轮蓝海股份有限公司〈内部控制规则落实自查表〉的核查意见》。

  （七）审议通过了《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

  公司根据募集资金使用情况编制了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《募集资金鉴证报告（2021年度）》（信会师报字[2022]第ZA11941号）。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构就此发表了相关核查意见。具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于第五届董事会2022年第五次会议相关事项的独立意见》《民生证券股份有限公司关于金轮蓝海股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

  （八）审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

  公司审计委员会认为，公司于2021年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，可保证公司会计信息质量，可更加公允的反映公司2021年12月31日的财务状况和2021年度的经营成果。

  公司董事会认为，公司于2021年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，符合公司实际情况，可保证公司会计信息质量，可更加公允的反映公司2021年12月31日的财务状况和2021年度的经营成果。

  具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《金轮蓝海股份有限公司独立董事关于第五届董事会2021年第五次会议相关事项的独立意见》。

  （九）审议通过了《关于〈2022年度经营计划〉的议案》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

  《2022年度经营计划》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  （十）审议通过了《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

  《2022年度财务预算报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （十一）审议通过了《关于〈2022年度高管薪酬及考核方案〉的议案》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

  公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于第五届董事会2022年第五次会议相关事项的独立意见》。

  （十二）审议通过了《关于提议续聘2022年度审计机构的议案》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

  同意提议公司2022年继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务年度报表审计服务，同时公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

  公司独立董事对《关于提议续聘2022年度审计机构的议案》予以事前认可并发表的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于续聘2022年度审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会2022年第五次会议相关事项的独立意见》。

  《关于拟续聘会计师事务所的公告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （十三）审议通过了《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

  同意提请股东大会授权董事会自公司2021年年度股东大会审议之日起至2022年年度股东大会召开之日止，批准公司对子公司提供担保额度总额为20亿元人民币。

  《关于授权董事会批准提供担保额度的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于第五届董事会2022年第五次会议相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （十四）审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

  表决结果：赞成8票，反对0票；弃权0票。表决结果：通过

  《关于召开2021年年度股东大会的通知》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  （十五）审议通过了《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

  表决结果：赞成8票，反对0票；弃权0票。表决结果：通过

  具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《2022年第一季度报告》。

  三、备查文件

  1、第五届董事会2022年第五次会议决议。

  特此公告。

  金轮蓝海股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2022-029

  债券代码：128076 债券简称：金轮转债

  金轮蓝海股份有限公司

  关于召开2021年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第五次会议于2022年4月28日召开，会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，决定于2022年5月27日召开公司2021年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。现将股东大会有关事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2021年年度股东大会

  2、股东大会召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会2022年第五次会议于2022年4月28日审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。

  4、会议召开时间

  现场会议召开时间：2022年5月27日（星期五）14:30

  网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月27日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月27日9:15-15:00。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  （1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复

  投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日：2022年5月24日（星期二）

  7、出席对象：

  （1）截至2022年5月24日（股权登记日）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

  8、会议地点：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室

  二、会议审议事项

  ■

  会议还将听取独立董事2021年度的述职报告。

  上述议案已经第五届董事会2022年第五次会议、第五届监事会2022年第一次会议审议通过，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司于2022年4月30日在公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  第8项议案为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。本次会议全部议案对中小投资者的表决单独计票。

  三、会议登记方法

  1、现场登记时间：2022年5月25日-2022年5月26日上午9：00一11：30,下午13:00一16：30；

  2、登记地点：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号金轮蓝海股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。

  3、登记方式：

  （1）自然人股东持身份证原件、持股证明办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人身份证复印件及持股证明办理登记手续。

  （2）法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人身份证原件和持股证明；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件和持股证明办理登记手续。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

  （3）股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记，不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

  （4）联系方式：

  联系人：董事会秘书 邱九辉

  证券事务代表 潘黎明

  电 话：0513-8077 6888

  传 真：0513-8077 6886

  邮 编：226009

  电子邮箱：stock@geron-china.com

  联系地址：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号

  （5）现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  公司第五届董事会2022年第五次会议决议

  特此公告。

  金轮蓝海股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  （一）网络投票的程序

  1、投票代码为“362722”，投票简称为“金轮投票”

  2、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

  3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （二）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2022年5月27日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月27日9：15，结束时间为2022年5月27日（现场股东大会结束当日）15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授 权 委 托 书

  致：金轮蓝海股份有限公司

  兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席金轮蓝海股份有限公司2020年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

  本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

  ■

  （注：①上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示；②委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。）

  本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

  ■

  签署日期： 年 月 日

  证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2022-022

  债券代码：128076 债券简称：金轮转债

  金轮蓝海股份有限公司

  第五届监事会

  2022年第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实?准确?完整,没有虚假记载?误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2022年第一次会议，于2022年4月18日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2022年4月28日上午11时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金轮蓝海股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议采用现场表决的形式召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议由白勇斌先生主持。

  本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

  《2021年度监事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  本议案尚需提交公司股东大会审议

  （二）审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

  监事会认为：董事会编制的和审议的金轮蓝海股份有限公司《2021年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在签署本决议之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  《2021年年度报告摘要》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2021年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （三）审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

  《2021年度财务决算报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （四）审议通过了《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

  公司2021年度利润分配预案为：以利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

  《2021年度利润分配预案》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  （五）审议通过了《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

  监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观地反映了公司的内部控制状况。

  《2021年度内部控制自我评价报告》《内部控制规则落实自查表》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  （六）审议通过了《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

  监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在募集资金的存放和使用违规的情形。

  公司根据募集资金使用情况编制了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《募集资金鉴证报告（2021年度）》（信会师报字[2022]第ZA11941号）。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  （七）审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

  公司监事会认为，公司于2021年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，可保证公司会计信息质量，可更加公允的反映公司2021年12月31日的财务状况和2021年度的经营成果。

  《关于2021年度计提资产减值准备的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  （八）审议通过了《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

  《2022年度财务预算报告》与本决议于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （九）审议通过了《关于〈2022年度高管薪酬及考核方案〉的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

  （十）审议通过了《关于提议续聘2022年度审计机构的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

  同意提议公司2022年继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务年度报表审计服务。

  《关于拟续聘会计师事务所的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （十一）审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

  监事会认为：董事会编制和审核《2022年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《2022年第一季度报告》。

  三、备查文件

  1、本公司第五届监事会2022年第一次会议决议。

  特此公告。

  金轮蓝海股份有限公司监事会

  2022年4月30日