本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 会议召开时间：2022年05月10日（星期二）15:00-16:00

  ● 会议召开方式：网络互动方式

  ● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

  ● 会议问题征集：投资者可于2022年05月10日前访问网址 https://eseb.cn/UvjzB75Ypq或扫描下方小程序码，点击“进入会议”进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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  一、说明会类型

  陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西美邦药业集团股份有限公司2021年年度报告》及《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2021年年度利润分配方案的公告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2022年05月10日（星期二）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2021年度网上业绩说明会暨现金分红说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

  二、说明会召开的时间、地点和方式

  会议召开时间：2022年05月10日（星期二）15:00-16:00

  会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

  会议召开方式：网络互动方式

  三、参加人员

  公司董事长兼总经理张少武先生、公司财务负责人何梅喜女士、公司董事会秘书赵爱香女士、独立董事段又生先生等将参加本次说明会（如有特殊情况，参会人员会有调整）。

  四、投资者参加方式

  投资者可于2022年05月10日（星期二）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/UvjzB75Ypq或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2022年05月10日前进行访问，点击“进入会议”进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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  五、联系人及咨询办法

  联系人：赵爱香

  电话：029-86680383

  传真：029-89820615

  邮箱：mbyyjt@163.com

  特此公告。

  陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

  2022年04月29日