证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2022-032

  莱克电气股份有限公司

  2021年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2022年5月20日

  (二) 股东大会召开的地点：苏州高新区向阳路2号莱克电气股份有限公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，会议由董事长倪祖根先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式和结果合法有效。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事8人，出席8人，其中独立董事徐宇舟先生以通讯方式出席会议；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 董事会秘书王平平先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员出席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：公司2021年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：公司2021年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：公司2021年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：公司2021年年度报告及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：关于公司审计机构2021年度审计工作评价及续聘的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、 议案名称：关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、 议案名称：关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、 议案名称：关于修订〈董事会议事规则〉的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14、 议案名称：关于修订〈股东大会议事规则〉的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15、 议案名称：关于修订〈关联交易决策制度〉的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16、 议案名称：关于修订〈独立董事工作制度〉的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  17、 议案名称：关于修订〈对外担保管理制度〉的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  18、 议案名称：关于修订〈重大投资和交易决策制度〉的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  19、 议案名称：关于修订〈信息披露管理制度〉的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  20、 议案名称：关于修订〈募集资金管理办法〉的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 现金分红分段表决情况

  ■

  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  1、上述议案中《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》为特别决议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份的2/3以上通过有效；其余议案为普通决议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份的1/2以上通过有效。

  2、本次会议的所有议案均审议通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

  律师：郁振华、孙梦婷

  2、 律师见证结论意见：

  本所律师认为，公司2021年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、 备查文件目录

  1、 莱克电气股份有限公司2021年年度股东大会决议；

  2、 上海市锦天城律师事务所关于莱克电气2021年年度股东大会的法律意见书。

  莱克电气股份有限公司

  2022年5月21日

  证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2022-033

  莱克电气股份有限公司

  第五届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2022年5月17日以邮件形式发出会议通知，并于2022年5月20日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  莱克电气股份有限公司董事会

  2022年5月21日

  附个人简历：

  王平平先生：1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1975年至1998年，先后任苏州助剂厂财务科长，苏州五金矿产机械进出口公司财务经理；1998年至2007年，先后任苏州金莱克电机有限公司财务科长，金莱克电气有限公司副总经理、财务总监； 2008年1月至2011年5月，任公司董事、副总经理、财务总监；2011年5月至2017年5月，任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监；2017年5月至2020年5月，任公司董事、副总经理、董事会秘书，2020年5月至2021年8月，任公司副董事长、副总经理、董事会秘书和财务总监；2021年8月至今，任公司副董事长、副总经理和财务总监。

  证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2022-034

  莱克电气股份有限公司

  关于聘任董事会秘书的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月20日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王平平先生担任公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  王平平先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形，其任职资格已提交上海证券交易所备案，上海证券交易所审核无异议。

  特此公告。

  莱克电气股份有限公司董事会

  2022年5月21日

  附个人简历：

  王平平先生：1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1975年至1998年，先后任苏州助剂厂财务科长，苏州五金矿产机械进出口公司财务经理；1998年至2007年，先后任苏州金莱克电机有限公司财务科长，金莱克电气有限公司副总经理、财务总监； 2008年1月至2011年5月，任公司董事、副总经理、财务总监；2011年5月至2017年5月，任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监；2017年5月至2020年5月，任公司董事、副总经理、董事会秘书，2020年5月至2021年8月，任公司副董事长、副总经理、董事会秘书和财务总监；2021年8月至今，任公司副董事长、副总经理和财务总监。