本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。

  2、本次股东大会无新增议案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开的时间

  （1）现场会议召开时间为：2022年5月20日（星期五）下午14:00

  （2）网络投票时间为：2022年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月20日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

  2、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  3、会议的召开地点：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层。鉴于目前北京疫情防控情况，公司增加网络线上会议召开方式，通过网络线上会议参会的，视同于通过现场会议参会。

  4、会议的召集人：公司董事会

  5、会议的主持人：公司董事长李赫先生

  6、会议的合规性：会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法有效。

  （二）会议出席情况

  1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计9人，代表股份82,821,029股，占公司有表决权股份总数的40.8388%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表股份82,814,329股，占公司有表决权股份总数的40.8355%；通过网络投票出席会议的股东2人，代表股份6,700股，占公司有表决权股份总数的0.0033%。

  出席本次会议持有公司股份的中小投资者共2人，代表股份6,700股，占公司有表决权股份总数的0.0033%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

  3、公司聘请的北京市君泽君律师事务所律师列席并见证了本次会议，出具了《北京市君泽君律师事务所关于北京华远意通热力科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见》。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。本次股东大会各项议案表决结果如下：

  1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  表决情况：同意25,555,683股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  关联股东赵一波先生（持有公司有表决权股份57,265,346股）回避表决。

  表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  2、逐项审议通过《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》

  2.01、本次发行股票的种类和面值

  表决情况：同意25,555,683股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  关联股东赵一波先生（持有公司有表决权股份57,265,346股）回避表决。

  表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  2.02、发行方式和发行时间

  表决情况：同意25,555,683股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  关联股东赵一波先生（持有公司有表决权股份57,265,346股）回避表决。

  表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  2.03、发行对象和认购方式

  表决情况：同意25,555,683股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  关联股东赵一波先生（持有公司有表决权股份57,265,346股）回避表决。

  表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  2.04、发行价格和定价原则

  表决情况：同意25,555,683股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  关联股东赵一波先生（持有公司有表决权股份57,265,346股）回避表决。

  表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  2.05、发行数量

  表决情况：同意25,555,683股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  关联股东赵一波先生（持有公司有表决权股份57,265,346股）回避表决。

  表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  2.06、限售期

  表决情况：同意25,555,683股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  关联股东赵一波先生（持有公司有表决权股份57,265,346股）回避表决。

  表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  2.07、募集资金运用

  表决情况：同意25,555,683股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  关联股东赵一波先生（持有公司有表决权股份57,265,346股）回避表决。

  表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  2.08、股票上市地点

  表决情况：同意25,555,683股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  关联股东赵一波先生（持有公司有表决权股份57,265,346股）回避表决。

  表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  2.09、本次非公开发行股票完成前滚存未分配利润安排

  表决情况：同意25,555,683股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  关联股东赵一波先生（持有公司有表决权股份57,265,346股）回避表决。

  表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  2.10、本次非公开发行股票决议有效期

  表决情况：同意25,555,683股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  关联股东赵一波先生（持有公司有表决权股份57,265,346股）回避表决。

  表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  3、审议通过《关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案》

  表决情况：同意25,555,683股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  关联股东赵一波先生（持有公司有表决权股份57,265,346股）回避表决。

  表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  4、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

  表决情况：同意25,555,683股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  关联股东赵一波先生（持有公司有表决权股份57,265,346股）回避表决。

  表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  5、审议通过《关于公司2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

  表决情况：同意25,555,683股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  关联股东赵一波先生（持有公司有表决权股份57,265,346股）回避表决。

  表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  6、审议通过《关于公司与非公开发行认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》

  表决情况：同意25,555,683股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  关联股东赵一波先生（持有公司有表决权股份57,265,346股）回避表决。

  表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  7、审议通过《关于本次非公开发行股票方案涉及关联交易事项的议案》

  表决情况：同意25,555,683股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  关联股东赵一波先生（持有公司有表决权股份57,265,346股）回避表决。

  表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  8、审议通过《关于公司2022年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

  表决情况：同意25,555,683股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  关联股东赵一波先生（持有公司有表决权股份57,265,346股）回避表决。

  表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  9、审议通过《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》

  表决情况：同意82,821,029股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  10、审议通过《关于提请股东大会批准北京能源集团有限责任公司免于发出收购要约的议案》

  表决情况：同意25,555,683股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  关联股东赵一波先生（持有公司有表决权股份57,265,346股）回避表决。

  表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

  表决情况：同意25,555,683股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  关联股东赵一波先生（持有公司有表决权股份57,265,346股）回避表决。

  表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  12、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

  表决情况：同意82,821,029股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果：本议案已获得通过。

  13、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

  表决情况：同意82,821,029股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果：本议案已获得通过。

  14、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

  表决情况：同意82,821,029股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果：本议案已获得通过。

  15、审议通过《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》

  表决情况：同意82,821,029股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果：本议案已获得通过。

  16、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

  表决情况：同意82,821,029股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果：本议案已获得通过。

  17、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

  表决情况：同意82,821,029股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果：本议案已获得通过。

  18、审议通过《关于向银行等机构申请授信额度的议案》

  表决情况：同意82,821,029股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果：本议案已获得通过。

  19、审议通过《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》

  表决情况：同意82,821,029股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果：本议案已获得通过。

  20、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决情况：同意82,821,029股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果：本议案已获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  北京市君泽君律师事务所沈申琰律师、颜菼律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见。北京市君泽君律师事务所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、召集人主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2021年年度股东大会决议；

  2、《北京市君泽君律师事务所关于北京华远意通热力科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见》。

  特此公告。

  北京华远意通热力科技股份有限公司

  董事会

  2022年5月21日