证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2022-027

  安徽华茂纺织股份有限公司

  2021年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  1、本次股东大会无否决议案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间

  （1）现场会议召开时间为： 2022 年5月20日（星期五）下午 14:30。

  （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年5月20日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月20日9:15 至2022 年5月20日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：安徽省安庆市纺织南路80号公司会议室。

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  4、召集人：安徽华茂纺织股份有限公司第八届董事会。公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

  5、主持人：公司董事长倪俊龙先生。

  本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定。

  （二）会议出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东40人，代表股份442,384,020股，占上市公司总股份的46.8793％。

  其中：通过现场投票的股东8人，代表股份438,218,074股，占上市公司总股份的46.4379％。

  通过网络投票的股东32人，代表股份4,165,946股，占上市公司总股份的0.4415％。

  2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东32人，代表股份4,165,946股，占上市公司总股份的0.4415％。

  其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

  通过网络投票的中小股东32人，代表股份4,165,946股，占上市公司总股份的0.4415％。

  3、公司董事、监事及高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下：

  提案1.00 审议《公司2021年度董事会工作报告》

  总表决情况：

  同意439,774,475股，占出席会议所有股东所持股份的99.4101％；反对2,551,445股，占出席会议所有股东所持股份的0.5767％；弃权58,100股（其中，因未投票默认弃权58,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0131％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,556,401股，占出席会议的中小股东所持股份的37.3601％；反对2,551,445股，占出席会议的中小股东所持股份的61.2453％；弃权58,100股（其中，因未投票默认弃权58,100股），占出席会议的中小股东所持股份的1.3946％。

  表决结果：审议通过。

  提案2.00审议《公司2021年度监事会工作报告》

  总表决情况：

  同意439,764,775股，占出席会议所有股东所持股份的99.4079％；反对2,213,845股，占出席会议所有股东所持股份的0.5004％；弃权405,400股（其中，因未投票默认弃权405,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0916％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,546,701股，占出席会议的中小股东所持股份的37.1272％；反对2,213,845股，占出席会议的中小股东所持股份的53.1415％；弃权405,400股（其中，因未投票默认弃权405,400股），占出席会议的中小股东所持股份的9.7313％。

  表决结果：审议通过。

  提案3.00审议《公司2021年度报告及其摘要》

  总表决情况：

  同意439,778,475股，占出席会议所有股东所持股份的99.4110％；反对2,200,145股，占出席会议所有股东所持股份的0.4973％；弃权405,400股（其中，因未投票默认弃权405,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0916％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,560,401股，占出席会议的中小股东所持股份的37.4561％；反对2,200,145股，占出席会议的中小股东所持股份的52.8126％；弃权405,400股（其中，因未投票默认弃权405,400股），占出席会议的中小股东所持股份的9.7313％。

  表决结果：审议通过。

  提案4.00审议《公司2021年度财务决算报告》

  总表决情况：

  同意439,768,775股，占出席会议所有股东所持股份的99.4088％；反对2,209,845股，占出席会议所有股东所持股份的0.4995％；弃权405,400股（其中，因未投票默认弃权405,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0916％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,550,701股，占出席会议的中小股东所持股份的37.2233％；反对2,209,845股，占出席会议的中小股东所持股份的53.0455％；弃权405,400股（其中，因未投票默认弃权405,400股），占出席会议的中小股东所持股份的9.7313％。

  表决结果：审议通过。

  提案5.00审议《公司2021年度利润分配预案和资本公积金转增股本议案》

  总表决情况：

  同意439,298,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.3025％；反对2,738,182股，占出席会议所有股东所持股份的0.6190％；弃权347,300股（其中，因未投票默认弃权347,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0785％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,080,464股，占出席会议的中小股东所持股份的25.9356％；反对2,738,182股，占出席会议的中小股东所持股份的65.7277％；弃权347,300股（其中，因未投票默认弃权347,300股），占出席会议的中小股东所持股份的8.3366％。

  表决结果：审议通过。

  提案6.00审议《公司关于拟处置交易性金融资产的议案》

  总表决情况：

  同意439,638,775股，占出席会议所有股东所持股份的99.3794％；反对2,339,845股，占出席会议所有股东所持股份的0.5289％；弃权405,400股（其中，因未投票默认弃权405,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0916％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,420,701股，占出席会议的中小股东所持股份的34.1027％；反对2,339,845股，占出席会议的中小股东所持股份的56.1660％；弃权405,400股（其中，因未投票默认弃权405,400股），占出席会议的中小股东所持股份的9.7313％。

  表决结果：审议通过。

  提案7.00审议《公司2022年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》

  总表决情况：

  同意439,768,775股，占出席会议所有股东所持股份的99.4088％；反对2,209,845股，占出席会议所有股东所持股份的0.4995％；弃权405,400股（其中，因未投票默认弃权405,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0916％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,550,701股，占出席会议的中小股东所持股份的37.2233％；反对2,209,845股，占出席会议的中小股东所持股份的53.0455％；弃权405,400股（其中，因未投票默认弃权405,400股），占出席会议的中小股东所持股份的9.7313％。

  表决结果：审议通过。

  提案8.00审议《公司续聘会计师事务所的议案》

  总表决情况：

  同意439,778,475股，占出席会议所有股东所持股份的99.4110％；反对2,200,145股，占出席会议所有股东所持股份的0.4973％；弃权405,400股（其中，因未投票默认弃权405,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0916％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,560,401股，占出席会议的中小股东所持股份的37.4561％；反对2,200,145股，占出席会议的中小股东所持股份的52.8126％；弃权405,400股（其中，因未投票默认弃权405,400股），占出席会议的中小股东所持股份的9.7313％。

  表决结果：审议通过。

  提案9.00审议《公司修订＜高级管理人员薪酬考核办法＞的议案》

  总表决情况：

  同意439,764,775股，占出席会议所有股东所持股份的99.4079％；反对2,213,845股，占出席会议所有股东所持股份的0.5004％；弃权405,400股（其中，因未投票默认弃权405,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0916％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,546,701股，占出席会议的中小股东所持股份的37.1272％；反对2,213,845股，占出席会议的中小股东所持股份的53.1415％；弃权405,400股（其中，因未投票默认弃权405,400股），占出席会议的中小股东所持股份的9.7313％。

  表决结果：审议通过。

  提案10.00审议《关于独立董事任期届满离任及增补独立董事的议案》

  总表决情况：

  同意439,768,775股，占出席会议所有股东所持股份的99.4088％；反对2,209,845股，占出席会议所有股东所持股份的0.4995％；弃权405,400股（其中，因未投票默认弃权405,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0916％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,550,701股，占出席会议的中小股东所持股份的37.2233％；反对2,209,845股，占出席会议的中小股东所持股份的53.0455％；弃权405,400股（其中，因未投票默认弃权405,400股），占出席会议的中小股东所持股份的9.7313％。

  表决结果：审议通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所。

  2、律师姓名：唐民松、徐梦群。

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的安徽华茂纺织股份有限公司2021年度股东大会决议；

  2、安徽承义律师事务所关于安徽华茂纺织股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书〔(2022)承义法字第00112号〕。

  特此公告

  安徽华茂纺织股份有限公司

  董事会

  二○二二年五月二十日

  证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2022-028

  安徽华茂纺织股份有限公司

  第八届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月20日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于独立董事任期届满离任及增补独立董事的议案》，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，第八届董事会第十四次会议通知于当天以电话或口头的方式发出，会议于2022年5月20日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，独立董事4人。公司监事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事长倪俊龙先生主持。与会董事经过认真讨论，以记名投票表决，通过了如下决议：

  一、审议《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

  因公司独立董事黄文平先生担任本公司独立董事时间已满6年，根据《上市公司独立董事规则》，不再担任公司第八届董事会独立董事以及董事会下属委员会委员（战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会主任委员）。

  根据公司第八届董事会变动情况，并按照公司董事会专门委员会实施细则等相关规定，选举汪军先生担任公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会相关委员。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。

  汪军先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具有上市公司独立董事履职经验。上述独立董事候选人的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

  调整后的相关委员会名单具体如下：

  董事会战略委员会由10名成员组成，董事会战略委员会由10名成员组成，主任委员：倪俊龙，委员：左志鹏、刘春西、胡孟春、戴黄清、王章宏、杨纪朝（独立董事）、储育明（独立董事）、管亚梅（独立董事）和汪军（独立董事）；

  董事会薪酬与考核委员会由7名成员组成，主任委员：管亚梅（独立董事），委员：倪俊龙、左志鹏、王章宏、杨纪朝（独立董事）、储育明（独立董事）、汪军（独立董事）；

  董事会提名委员会由3名成员组成，主任委员：汪军（独立董事），委员：倪俊龙、储育明（独立董事）。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

  特此公告

  安徽华茂纺织股份有限公司 董事会

  二○二二年五月二十日

  证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2022-029

  安徽华茂纺织股份有限公司

  关于使用部分闲置资金购买证券

  投资基金赎回的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年4月20日、2021年4月29日、2022年4月25日召开的七届十六次董事会、八届五次董事会和八届十三次董事会审议通过了《公司使用闲置自有资金进行短期投资的议案》。

  上述授权额度分别为10亿元、8亿元和5亿元，投资授权期限自董事会审议通过之日起一年。具体内容详见公司于2020年4月22日、2021年4月30日和2022年4月27日披露的《关于使用闲置自有资金进行短期投资的公告》(公告编号：2020-017、2021-016、2022-018)。

  一、公司使用自有资金购买、赎回私募证券投资基金的情况

  1、购买情况

  公司于2021年3月12日以自有部分闲置资金19,000万元购买了明世伙伴胜杯 11号3期私募证券投资基金。具体详见2021年3月13日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置资金购买私募证券投资基金的公告》（公告编号：2021-003）。

  2、本次赎回情况

  ■

  上述理财产品累计收益约800万元左右，具体会计处理以会计师审计确认后的结果为准；本次赎回资金已全部到账；待清算金额待产品清算完成（扣除相关费用）后返还。

  二、对公司日常经营的影响

  在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以部分闲置自有资金进行安全性高、流动性好的投资理财业务，能更好的提升自有资金的使用效率，不会影响公司经营活动及主营业务的正常开展。公司通过购买低风险、稳健型的理财产品，能够获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。

  三、截至本公告披露日，公司累计十二个月内购买理财的情况如下

  ■

  截至本公告日，公司过去十二个月内累计使用闲置资金购买理财产品的金额为 17,850万元，剩余理财产品金额5,913.18万元。未超过公司董事会授权投资额度和投资期限。

  公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  四、备查文件

  1、基金交易确认单

  2、银行收款单据

  特此公告

  安徽华茂纺织股份有限公司

  董事会

  二○二二年五月二十一日