证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2022-024

  转债代码：113604 转债简称：多伦转债

  多伦科技股份有限公司

  2021年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2022年5月20日

  (二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区天印大道1555号公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集、董事长章安强先生主持，会议对议案进行来了逐项审议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人，出席7人；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 董事会秘书及其他高管列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：关于公司董事会2021年度工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：关于公司独立董事2021年度述职报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：关于公司监事会2021年度工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：关于公司2021年年度报告及摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：关于公司2021年度拟不进行利润分配的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：关于公司董事长薪酬调整的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：关于回购注销2018年限制性股票激励计划已授予尚未解除限售的剩余限制性股票的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：关于减少注册资本的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、 议案1至议案9均为普通决议通过的议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的过半数通过；议案10和议案11为特别决议通过的议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

  2、 北京安东企业管理合伙企业（有限合伙）、南京金伦投资中心（有限合伙）、南京嘉伦投资中心（有限合伙）为关联股东，回避对议案8的表决。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

  律师：姚腾越、李诗滢

  2、 律师见证结论意见：

  本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 2021年年度股东大会决议；

  2、 北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

  多伦科技股份有限公司

  2022年5月20日

  证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2022-025

  转债代码：113604 转债简称：多伦转债

  多伦科技股份有限公司

  关于减少注册资本通知债权人的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、通知债权人的原由

  多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划已授予尚未解除限售的剩余限制性股票的议案》、《关于减少注册资本的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-024）、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划已授予尚未解除限售的剩余限制性股票的公告》（公告编号：2022-015）、《可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2022-006）。

  结合公司截至2022年3月31日可转债转股及2018年限制性股票激励计划剩余限制性股票回购注销减少注册资本的情况，公司总股本将由626,521,500股减少至624,113,164股，公司注册资本由人民币626,521,500元减少至人民币624,113,164元。

  二、需债权人知晓的相关信息

  根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

  债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

  债权申报具体方式如下：

  1、申报时间：2022年5月20日至2022年7月3日

  2、债权申报登记地点：南京市江宁区天印大道1555号 多伦科技股份有限公司

  3、联系人：证券部

  4、联系电话：025-52168888

  5、传真：025-52169918

  特此公告。

  多伦科技股份有限公司董事会

  2022年5月20日