本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1.会议召开情况

  （1）召开时间

  现场会议时间：2022年5月20日（星期五）14:00。

  网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月20日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；

  通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2022年5月20日9:15至15:00。

  （2）现场会议召开地点：铁岭市新城区金沙江路11号金鹰大厦8楼会议室。

  （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  （4）会议召集人：公司董事会。

  （5）现场会议主持人：董事长隋景宝先生。

  （6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  2.会议的出席情况

  （1）股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东4人，代表股份282,948,000股，占公司总股份的34.3054%。其中：

  通过现场投票的股东1人，代表股份282,857,500股，占公司总股份的34.2944%；

  通过网络投票的股东3人，代表股份90,500股，占公司总股份的0.0110％。

  （2）中小股东出席情况

  通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份90,500股，占公司总股份的0.0110％。其中：

  通过网络投票的中小股东3人，代表股份90,500股，占公司总股份的0.0110％。

  （3）其他人员出席情况

  公司董事、监事及高级管理人员通过现场和视频方式出席了本次股东大会，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师江波、张奥申通过视频方式对本次股东大会进行见证。

  二、议案的审议表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

  1.审议《公司2021年度董事会工作报告》

  总体表决情况：

  同意282,917,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9892%；反对30,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0108%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东表决情况：

  同意60,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的66.2983%；反对30,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的33.7017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  表决结果：该议案获得通过。

  2.审议《公司2021年年度报告及摘要》

  总体表决情况：

  同意282,917,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9892%；反对30,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0108%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东表决情况：

  同意60,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的66.2983%；反对30,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的33.7017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  表决结果：该议案获得通过。

  3.审议《公司2021年度财务报告》

  总体表决情况：

  同意282,917,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9892%；反对30,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0108%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东表决情况：

  同意60,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的66.2983%；反对30,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的33.7017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  表决结果：该议案获得通过。

  4.审议《公司2021年度监事会工作报告》

  总体表决情况：

  同意282,917,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9892%；反对30,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0108%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东表决情况：

  同意60,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的66.2983%；反对30,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的33.7017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  表决结果：该议案获得通过。

  5.审议《关于2021年度利润分配的议案》

  总体表决情况：

  同意282,917,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9892%；反对30,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0108%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东表决情况：

  同意60,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的66.2983%；反对30,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的33.7017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  表决结果：该议案获得通过。

  6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

  总体表决情况：

  同意282,917,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9892%；反对30,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0108%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东表决情况：

  同意60,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的66.2983%；反对30,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的33.7017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  表决结果：该议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  北京市中伦律师事务所律师江波、张奥申见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见如下：

  公司2021年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1.铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司2021年度股东大会决议；

  2.关于铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书（北京市中伦律师事务所出具）。

  特此公告。

  铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

  2022年5月20日