本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2022年5月20日

  (二)股东大会召开的地点：福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集、董事长张骏先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定, 并经北京市盈科(福州)律师事务所律师现场见证。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席9人；

  2、公司在任监事9人，出席9人；

  3、董事会秘书段静静女士出席了会议；副总经理鄢波先生、财务总监游莉女士列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：公司董事会2021年度工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：公司监事会2021年度工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：公司2021年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：关于聘请公司2022年度审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：公司2021年年度报告及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：公司2022年度日常关联交易预计情况的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：公司2022年信贷计划

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：公司2022年度预算草案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称：关于增加注册资本及修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  12、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  13、议案名称：公司独立董事2021年度述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

  2、议案11、12为特别决议议案，已经出席本次大会的股东和代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

  3、议案8涉及与公司关联方的关联交易，关联股东福建省投资开发集团有限责任公司（持有1,220,547,834股）、福建华兴创业投资有限公司（持有25,602,143股）、福建省铁路投资有限责任公司（持有16,101,977股）、福建华兴新兴创业投资有限公司（持有10,825,381股）回避表决，由非关联股东表决通过。

  4、议案4、5、7、8对中小投资者单独计票。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科(福州)律师事务所

  律师：李燕梅、薛文芳

  2、律师见证结论意见：

  本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  中闽能源股份有限公司

  2022年5月21日