证券代码:002172 证券简称:澳洋健康 公告编号:2022-31
江苏澳洋健康产业股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 特别提示
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况;
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况;
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、 会议召开的情况
1、 召开时间:2022年5月20日下午14:00;
2、 召开地点:张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座会议室;
3、 召开方式:本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式;
4、 召集人:江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会;
5、 主持人:董事长沈学如先生;
6、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
三、 会议的出席情况
1、出席会议股东的总体情况:
通过现场和网络投票的股东14人,代表股份236,952,439股,占上市公司总股份的30.5162%。
2、现场会议股东出席情况:
出席本次股东大会现场会议的股东(委托代理人)共6名,代表股份236,681,539股,占上市公司总股份的30.4813%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东8人,代表股份270,900股,占上市公司总股份的0.0349%。
本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、 提案审议和表决情况
出席本次股东大会的股东(委托代理人)对会议议案进行了审议,经过记名投票表决,通过了如下议案:
1、审议通过《2021年度董事会工作报告》
总表决情况:同意236,710,539股,占出席会议所有股东所持股份的99.8979%;反对241,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1021%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意207,100股,占出席会议的中小股东所持股份的46.1247%;反对241,900股,占出席会议的中小股东所持股份的53.8753%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过《2021年度财务决算报告》
总表决情况:同意236,710,539股,占出席会议所有股东所持股份的99.8979%;反对241,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1021%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意207,100股,占出席会议的中小股东所持股份的46.1247%;反对241,900股,占出席会议的中小股东所持股份的53.8753%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过《2021年年度报告》全文及摘要
总表决情况:同意236,710,539股,占出席会议所有股东所持股份的99.8979%;反对241,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1021%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意207,100股,占出席会议的中小股东所持股份的46.1247%;反对241,900股,占出席会议的中小股东所持股份的53.8753%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过《关于2021年度利润分配的预案》
总表决情况:同意236,710,539股,占出席会议所有股东所持股份的99.8979%;反对241,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1021%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意207,100股,占出席会议的中小股东所持股份的46.1247%;反对241,900股,占出席会议的中小股东所持股份的53.8753%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过《关于2022年度独立董事津贴及费用事项的议案》
总表决情况:同意236,710,539股,占出席会议所有股东所持股份的99.8979%;反对241,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1021%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意207,100股,占出席会议的中小股东所持股份的46.1247%;反对241,900股,占出席会议的中小股东所持股份的53.8753%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
6、审议通过《关于预计2022年度公司日常关联交易事项的议案》
总表决情况:同意1,272,100股,占出席会议股东所持有表决权股份的84.0225%;反对241,900股,占出席会议股东所持有表决权股份的15.9775%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意207,100股,占出席会议的中小股东所持股份的46.1247%;反对241,900股,占出席会议的中小股东所持股份的53.8753%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
7、审议通过《关于2022年公司授信计划的议案》
总表决情况:同意236,710,539股,占出席会议所有股东所持股份的99.8979%;反对241,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1021%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意207,100股,占出席会议的中小股东所持股份的46.1247%;反对241,900股,占出席会议的中小股东所持股份的53.8753%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
8、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
总表决情况:同意236,710,539股,占出席会议所有股东所持股份的99.8979%;反对241,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1021%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意207,100股,占出席会议的中小股东所持股份的46.1247%;反对241,900股,占出席会议的中小股东所持股份的53.8753%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
9、审议通过《关于注销回购股票并减少注册资本暨通知债权人的议案》
总表决情况:同意236,714,539股,占出席会议所有股东所持股份的99.8996%;反对237,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意211,100股,占出席会议的中小股东所持股份的47.0156%;反对237,900股,占出席会议的中小股东所持股份的52.9844%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
10、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况:同意236,710,539股,占出席会议所有股东所持股份的99.8979%;反对241,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1021%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意207,100股,占出席会议的中小股东所持股份的46.1247%;反对241,900股,占出席会议的中小股东所持股份的53.8753%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
11、审议通过《为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》
总表决情况:同意236,710,539股,占出席会议所有股东所持股份的99.8979%;反对241,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1021%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意207,100股,占出席会议的中小股东所持股份的46.1247%;反对241,900股,占出席会议的中小股东所持股份的53.8753%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
12、审议通过《为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》
总表决情况:同意236,710,539股,占出席会议所有股东所持股份的99.8979%;反对241,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1021%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意207,100股,占出席会议的中小股东所持股份的46.1247%;反对241,900股,占出席会议的中小股东所持股份的53.8753%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
13、审议通过《关于以结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》
总表决情况:同意236,710,539股,占出席会议所有股东所持股份的99.8979%;反对241,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1021%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意207,100股,占出席会议的中小股东所持股份的46.1247%;反对241,900股,占出席会议的中小股东所持股份的53.8753%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
14、审议通过《关于减少公司注册资本并授权董事会修改〈公司章程〉的议案》
总表决情况:同意236,710,539股,占出席会议所有股东所持股份的99.8979%;反对241,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1021%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意207,100股,占出席会议的中小股东所持股份的46.1247%;反对241,900股,占出席会议的中小股东所持股份的53.8753%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
15、审议通过《2021年度监事会工作报告》
总表决情况:同意236,710,539股,占出席会议所有股东所持股份的99.8979%;反对241,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1021%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意207,100股,占出席会议的中小股东所持股份的46.1247%;反对241,900股,占出席会议的中小股东所持股份的53.8753%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
上述议案详细内容请见2022年4月29日《证券时报》或公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
五、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:江苏世纪同仁律师事务所
2、负责人:吴朴成
3、律师姓名:张玉恒、孟奥旗
4、结论性意见:“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”
六、 备查文件
1、江苏澳洋健康产业股份有限公司2021年年度股东大会决议
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋健康产业股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
江苏澳洋健康产业股份有限公司
二〇二二年五月二十一日