本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 特别提示

  1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；

  3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  二、 会议召开的情况

  1、 召开时间：2022年5月20日下午14:00；

  2、 召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座会议室；

  3、 召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；

  4、 召集人：江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会；

  5、 主持人：董事长沈学如先生；

  6、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

  三、 会议的出席情况

  1、出席会议股东的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东14人，代表股份236,952,439股，占上市公司总股份的30.5162％。

  2、现场会议股东出席情况：

  出席本次股东大会现场会议的股东（委托代理人）共6名，代表股份236,681,539股，占上市公司总股份的30.4813％。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东8人，代表股份270,900股，占上市公司总股份的0.0349％。

  本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  四、 提案审议和表决情况

  出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过记名投票表决，通过了如下议案：

  1、审议通过《2021年度董事会工作报告》

  总表决情况：同意236,710,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.8979％；反对241,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意207,100股，占出席会议的中小股东所持股份的46.1247％；反对241,900股，占出席会议的中小股东所持股份的53.8753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  2、审议通过《2021年度财务决算报告》

  总表决情况：同意236,710,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.8979％；反对241,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意207,100股，占出席会议的中小股东所持股份的46.1247％；反对241,900股，占出席会议的中小股东所持股份的53.8753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  3、审议通过《2021年年度报告》全文及摘要

  总表决情况：同意236,710,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.8979％；反对241,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意207,100股，占出席会议的中小股东所持股份的46.1247％；反对241,900股，占出席会议的中小股东所持股份的53.8753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  4、审议通过《关于2021年度利润分配的预案》

  总表决情况：同意236,710,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.8979％；反对241,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意207,100股，占出席会议的中小股东所持股份的46.1247％；反对241,900股，占出席会议的中小股东所持股份的53.8753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  5、审议通过《关于2022年度独立董事津贴及费用事项的议案》

  总表决情况：同意236,710,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.8979％；反对241,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意207,100股，占出席会议的中小股东所持股份的46.1247％；反对241,900股，占出席会议的中小股东所持股份的53.8753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  6、审议通过《关于预计2022年度公司日常关联交易事项的议案》

  总表决情况：同意1,272,100股，占出席会议股东所持有表决权股份的84.0225％；反对241,900股，占出席会议股东所持有表决权股份的15.9775％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意207,100股，占出席会议的中小股东所持股份的46.1247％；反对241,900股，占出席会议的中小股东所持股份的53.8753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  7、审议通过《关于2022年公司授信计划的议案》

  总表决情况：同意236,710,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.8979％；反对241,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意207,100股，占出席会议的中小股东所持股份的46.1247％；反对241,900股，占出席会议的中小股东所持股份的53.8753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  8、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

  总表决情况：同意236,710,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.8979％；反对241,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意207,100股，占出席会议的中小股东所持股份的46.1247％；反对241,900股，占出席会议的中小股东所持股份的53.8753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  9、审议通过《关于注销回购股票并减少注册资本暨通知债权人的议案》

  总表决情况：同意236,714,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.8996％；反对237,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意211,100股，占出席会议的中小股东所持股份的47.0156％；反对237,900股，占出席会议的中小股东所持股份的52.9844％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  10、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

  总表决情况：同意236,710,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.8979％；反对241,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意207,100股，占出席会议的中小股东所持股份的46.1247％；反对241,900股，占出席会议的中小股东所持股份的53.8753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  11、审议通过《为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》

  总表决情况：同意236,710,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.8979％；反对241,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意207,100股，占出席会议的中小股东所持股份的46.1247％；反对241,900股，占出席会议的中小股东所持股份的53.8753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  12、审议通过《为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》

  总表决情况：同意236,710,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.8979％；反对241,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意207,100股，占出席会议的中小股东所持股份的46.1247％；反对241,900股，占出席会议的中小股东所持股份的53.8753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  13、审议通过《关于以结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》

  总表决情况：同意236,710,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.8979％；反对241,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意207,100股，占出席会议的中小股东所持股份的46.1247％；反对241,900股，占出席会议的中小股东所持股份的53.8753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  14、审议通过《关于减少公司注册资本并授权董事会修改〈公司章程〉的议案》

  总表决情况：同意236,710,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.8979％；反对241,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意207,100股，占出席会议的中小股东所持股份的46.1247％；反对241,900股，占出席会议的中小股东所持股份的53.8753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  15、审议通过《2021年度监事会工作报告》

  总表决情况：同意236,710,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.8979％；反对241,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意207,100股，占出席会议的中小股东所持股份的46.1247％；反对241,900股，占出席会议的中小股东所持股份的53.8753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  上述议案详细内容请见2022年4月29日《证券时报》或公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  五、 律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

  2、负责人：吴朴成

  3、律师姓名：张玉恒、孟奥旗

  4、结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”

  六、 备查文件

  1、江苏澳洋健康产业股份有限公司2021年年度股东大会决议

  2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋健康产业股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  江苏澳洋健康产业股份有限公司

  二〇二二年五月二十一日