本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议召开时间：2022年06月06日(星期一)下午 15:00-16:00

  ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

  ●会议召开方式：上证路演中心网络互动

  ●投资者可于2022年05月27日(星期五)至06月02日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱touzizhe@beite.net.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月8日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年06月06日下午 15:00-16:00举行2021年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

  一、 说明会类型

  公司于2022年4月6日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《公司2021年度报告及报告摘要》、《公司2021年度利润分配预案》。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度实现归属于上市公司股东的净利润65,093,361.55元；公司合并财务报表截至2021年末累计未分配利润为256,359,090.47元，母公司单体财务报表截至2021年末累计未分配利润为226,773,750.44元。。

  公司拟以2021年末的总股本为基数，进行现金股利分配每10股派发现金红利0.64元（含税），共计派发现金红利 22,958,725.70元。若至权益分派股权登记日公司股本发生变动，权益分派总额按照上述分配比例以权益分派股权登记日股本做相应调整。

  本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果、财务指标及现金分红方案的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  二、 说明会召开的时间、地点

  （一） 会议召开时间：2022年06月06日下午 15:00-16:00

  （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

  （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

  三、 参加人员

  总经理： 靳晓堂

  董事会秘书：徐鸿飞

  财务总监： 张 艳

  独立董事： 贾建军

  四、 投资者参加方式

  （一）投资者可在2022年06月06日(星期一)下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

  （二）投资者可于2022年05月27日(星期五)至06月02日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱touzizhe@beite.net.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系人及咨询办法

  联系人：徐鸿飞

  电话：02162190266

  邮箱： touzizhe@beite.net.cn

  六、其他事项

  本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

  特此公告。

  上海北特科技股份有限公司

  2022年5月21日