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证券代码：002767 证券简称：先锋电子公告编号：2022-467

杭州先锋电子技术股份有限公司

2021年年度股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的基本情况：

（1）会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）下午14:00

网络投票时间：2022年5月20日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2022年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2022年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：杭州先锋电子技术股份有限公司24层会议室

浙江省杭州市滨江区滨安路1186-1号

（3）现场会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

（4）股东大会召集人：公司董事会。

（5）现场会议主持人：公司董事长石义民先生。

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共计5人，代表有表决权的股份26,431,972股，占公司有表决权股份总数的17.6213%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权代表5人，代表有表决权的股份26,431,972股，占公司有表决权股份总数的17.6213%。

（2）通过网络投票的股东0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

3、公司7名董事、3名监事出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议；上海锦天城（杭州）律师事务所朱彦颖律师、陈佳荣律师对此次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，表决结果如下：

（1）审议通过了《2021年年度报告》及其摘要

表决结果：同意26,431,972股，占出席股东大会持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0%。根据投票表决结果，本议案获得通过。

（2）审议通过了《2021年度董事会工作报告》

（3）审议通过了《2021年度监事会工作报告》

（4）审议通过了《2021年度审计报告》

（5）审议通过了《2021年度财务决算报告》

（6）审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

其中中小投资者表决结果：同意46,700股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

（7）审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易额度的确认及2022年度日常关联交易额度的预计的议案》

关联股东程迪尔、辛德春回避表决。

表决结果：同意26,096,035股，占出席股东大会持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0%。根据投票表决结果，本议案获得通过。

（8）审议通过了《公司2022年度董监高薪酬安排的议案》

（9）《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》（累积投票）

本次会议采取累积投票的方式，选举石义民先生、石扬先生、程迪尔女士、崔巍先生为公司第五届董事会非独立董事，任期三年。自本次会议审议通过之日至本届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

9.01选举石义民先生为公司第五届董事会非独立董事

9.02选举石扬先生为公司第五届董事会非独立董事

9.03选举程迪尔女士为公司第五届董事会非独立董事

9.04选举崔巍先生为公司第五届董事会非独立董事

（10）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》（累积投票）

本次会议采取累积投票的方式，选举毛卫民先生、钱娟萍女士、戴国骏先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年。自本次会议审议通过之日至本届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

10.01选举毛卫民先生为公司第五届董事会独立董事

10.02选举钱娟萍女士为公司第五届董事会独立董事

10.03选举戴国骏先生为公司第五届董事会独立董事

（11）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》（累积投票）

本次会议采取累积投票的方式，选举辛德春先生、金洪涛先生为公司第五届监事会股东代表监事；与职工代表监事胡维红女士共同组成公司第五届监事会，任期三年。自本次会议审议通过之日至本届监事会任期届满之日止。具体情况如下：

11.01选举辛德春先生为公司第五届监事会非职工代表监事

11.02选举金洪涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事

股东大会还听取了独立董事述职报告，先锋电子《2021年度独立董事述职报告》全文刊载于2022年4月29日巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海锦天城（杭州）律师事务所朱彦颖律师、陈佳荣律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、杭州先锋电子技术股份有限公司2021年年度股东大会决议；

2、上海锦天城（杭州）律师事务所出具的《关于杭州先锋电子技术股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日

上海锦天城（杭州）律师事务所

关于杭州先锋电子技术股份有限公司

2021年年度股东大会的

法律意见书

致：杭州先锋电子技术股份有限公司

上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集

经核查，本次股东大会由公司董事会召集。2022年4月28日，公司召开第四届董事会第二十次会议，决议召集本次股东大会。公司已于2022年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体上发出了《杭州先锋电子技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议于2022年5月20日下午14时在浙江省杭州市滨江区滨安路1186-1号杭州先锋电子技术股份有限公司24层会议室如期召开。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份26,431,972股，所持有表决权股份数占公司股份总数的17.6213%，其中：

1、出席现场会议的股东及股东代理人

经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5名，均为截至2022年5月16日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份26,431,972股，占公司股份总数的17.6213%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2、参加网络投票的股东

根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 0人，代表有表决权股份0股，占公司股份总数的 0.0000%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

3、参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计1人，代表有表决权股份46,700股，占公司股份总数的0.0311%。

（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）

（二）出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：

1、审议《〈2021年年度报告〉及其摘要》

表决结果：

同意：26,431,972股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对：0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。本议案审议通过。

2、审议《2021年度董事会工作报告》

表决结果：

3、审议《2021年度监事会工作报告》

表决结果：

4、审议《2021年度审计报告》

表决结果：

5、审议《2021年度财务决算报告》

表决结果：

6、审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：

其中，中小投资者股东表决情况为：

同意：46,700股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

7、审议《关于公司2021年度日常关联交易额度的确认及2022年度日常关联交易额度的预计的议案》

表决结果：

同意：26,096,035股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对：0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。本议案审议通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：

8、审议《公司2022年度董监高薪酬安排的议案》

表决结果：

其中，中小投资者股东表决情况为：

9、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

9.01审议《选举石义民先生为公司第五届董事会非独立董事》

表决结果：