本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况：

  召开时间：2022年5月20日下午2:30

  现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区两河路666号六楼会议室

  召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  召集人：公司第九届董事会

  主持人：董事长柴永森

  本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、股东总体出席情况：

  出席会议的股东及股东授权委托代表共13人，代表股份340,853,673股，占公司有表决权股份总数的41.7308％。

  （1）现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代表3人，代表股份264,733,872股，占公司有表决权股份总数的32.4114％。

  （2）网络投票情况

  通过网络投票出席会议的股东人数10人，代表股份76,119,801股，占公司有表决权股份总数的9.3194％。

  3、中小股东出席会议的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份1,081,200股，占上市公司总股份的0.1324％。

  （1）现场会议出席情况

  通过现场投票的中小股东1人，代表股份70,300股，占上市公司总股份的0.0086％。

  （2）网络投票情况

  通过网络投票的中小股东8人，代表股份1,010,900股，占上市公司总股份的0.1238％。

  4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议表决了以下事项：

  ■

  关联股东双星集团有限责任公司所持表决权股份数量共计264,644,199股，该股东已回避对议案6的表决。

  公司独立董事在本次会议上进行了2021年度述职。

  中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述议案的表决结果如下：

  ■

  三、律师出具的法律意见

  律师事务所名称：北京德恒律师事务所

  见证律师：李广新、祁辉

  结论性意见：北京德恒律师事务所律师认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、法律意见书；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  青岛双星股份有限公司

  董事会

  2022年5月21日