本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2022年5月18日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场+网络方式

  4.会议召集人：董事会

  5.会议主持人：董事长唐铣

  6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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  （二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共35人，持有表决权的股份总数34,195,023股，占公司有表决权股份总数的46.6632%。

  其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数38,450股，占公司有表决权股份总数的0.0525%。

  （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

  1.公司在任董事7人，出席7人；

  2.公司在任监事3人，出席3人；

  3.公司董事会秘书出席会议；

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  二、议案审议情况

  （一）审议通过《公司2021年度董事会工作报告》（非累积投票议案适用）

  1.议案内容：

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  2.议案表决结果：

  同意股数34,193,423股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9953%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0044%。

  3.回避表决情况

  ■

  （二）审议通过《公司2021年度监事会工作报告》（非累积投票议案适用）

  1.议案内容：

  ■

  2.议案表决结果：

  同意股数34,193,423股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9953%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0044%。

  3.回避表决情况

  ■

  （三）审议通过《2021年度独立董事述职报告》（非累积投票议案适用）

  1.议案内容：

  ■

  2.议案表决结果：

  同意股数34,193,323股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9950%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数1,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0047%。

  3.回避表决情况

  ■

  （四）审议通过《公司2021年度报告全文及摘要》（非累积投票议案适用）

  1.议案内容：

  ■

  2.议案表决结果：

  同意股数34,193,323股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9950%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数1,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0047%。

  3.回避表决情况

  ■

  （五）审议通过《公司2021年度财务决算报告》（非累积投票议案适用）

  1.议案内容：

  ■

  2.议案表决结果：

  同意股数34,193,323股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9950%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数1,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0047%。

  3.回避表决情况

  ■

  （六）审议通过《公司2022年度财务预算报告》（非累积投票议案适用）

  1.议案内容：

  ■

  2.议案表决结果：

  同意股数34,193,323股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9950%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数1,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0047%。

  3.回避表决情况

  ■

  （七）审议通过《公司2021年度权益分派预案》（非累积投票议案适用）

  1.议案内容：

  ■

  2.议案表决结果：

  同意股数34,194,923股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  3.回避表决情况

  ■

  （八）审议通过《公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的的专项审计说明》（非累积投票议案适用）

  1.议案内容：

  ■

  2.议案表决结果：

  同意股数34,193,123股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9944%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数1,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0053%。

  3.回避表决情况

  ■

  （九）审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（非累积投票议案适用）

  1.议案内容：

  ■

  2.议案表决结果：

  同意股数34,193,123股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9944%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数1,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0053%。

  3.回避表决情况

  ■

  （十）审议通过《关于继聘2022年度审计机构的议案》（非累积投票议案适用）

  1.议案内容：

  ■

  2.议案表决结果：

  同意股数34,193,123股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9944%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数1,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0053%。

  3.回避表决情况

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  （十一）审议通过《关于确定公司2022年度董事、监事人员薪酬方案》（非累积投票议案适用）

  1.议案内容：

  ■

  2.议案表决结果：

  同意股数34,193,114股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9944%；反对股数109股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数1,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0053%。

  3.回避表决情况

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  （十二）审议通过《关于2022年度公司及子公司向金融机构申请融资授信额度的议案》（非累积投票议案适用）

  1.议案内容：

  ■

  2.议案表决结果：

  同意股数34,193,123股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9944%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数1,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0053%。

  3.回避表决情况

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  （十三）累积投票议案表决情况

  1.议案内容

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  2.关于增补独立董事的议案表决结果（如适用）

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  （十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）

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  三、律师见证情况

  （一）律师事务所名称：上海天璇律师事务所

  （二）律师姓名：祁冬、颜景姮

  （三）结论性意见

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  四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如适用）

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  五、备查文件目录

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  四川梓橦宫药业股份有限公司

  董事会

  2022年5月20日