本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式；

  2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

  3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

  4、本次会议审议的议案均需要对中小投资者的表决单独计票。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会。

  2、表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  3、会议召开时间：现场会议召开时间：2022年5月23日（星期一）下午14：30；网络投票时间，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月23日上午9:15至9:25，9:30-11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月23日上午9:15至当日下午15:00 期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。

  5、会议主持人：公司董事长丁鸿敏先生。

  6、股权登记日：2022年5月17日（星期二）。

  7、召开会议的通知刊登在2022年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

  8、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  （二）会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代表39人，代表的股份数359,678,142股，占公司有表决权的股份总数的47.81%（截至股权登记日公司总股本为772,841,781股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为7,393股，公司第一期员工持股计划股份数量9,296,400股，第二期员工持股计划股份数量11,170,000股，共计20,473,793股，该股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为752,367,988股）；其中：出席现场会议并投票的股东及股东代表10名，代表的股份数为354,458,654股，占公司有表决权股份总数的47.11%；参加网络投票的社会公众股股东人数29名，代表的股份数为5,219,488股，占公司有表决权股份总数的0.70％；出席本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）31名，代表的股份数为11,606,288股，占公司有表决权股份总数的1.54%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁鸿敏先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议逐项审议并表决通过如下议案：

  1、审议通过了《公司2021年度董事会报告》

  表决结果：同意359,534,965股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9602%，反对143,177股,弃权0股。

  其中中小股东总表决情况为：同意11,463,111股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7664％；反对143,177股；弃权0股。

  2、审议通过了《公司2021年度监事会报告》

  表决结果：同意359,534,965股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9602%，反对143,177股,弃权0股。

  其中中小股东总表决情况为：同意11,463,111股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7664％；反对143,177股；弃权0股。

  3、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

  表决结果：同意359,534,965股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9602%；反对143,177股；弃权0股。

  其中中小股东总表决情况为：同意11,463,111股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7664％；反对143,177股；弃权0股。

  4、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

  表决结果：同意359,534,965股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9602%；反对143,177股；弃权0股。

  其中中小股东总表决情况为：同意11,463,111股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7664％；反对143,177股；弃权0股。

  5、审议通过了《公司2021年度报告及摘要》

  表决结果：同意359,534,965股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9602%；反对143,177股；弃权0股。

  其中中小股东总表决情况为：同意11,463,111股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7664％；反对143,177股；弃权0股。

  6、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

  表决结果：同意359,534,965股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9602%；反对143,177股；弃权0股。

  其中中小股东总表决情况为：同意11,463,111股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7664％；反对143,177股；弃权0股。

  7、审议通过了《关于2022年度公司日常关联交易的议案》

  表决结果：同意59,051,868股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7581%；反对143,177股；弃权0股。

  其中中小股东总表决情况为：同意11,463,111股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7664％；反对143,177股；弃权0股。

  关联股东德华集团控股股份有限公司、德华创业投资有限公司、丁鸿敏先生回避了该议案的表决，合计回避表决权股份数300,483,097股。

  8、审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果：同意359,534,965股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9602%；反对143,177股；弃权0股。

  其中中小股东总表决情况为：同意11,463,111股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7664％；反对143,177股；弃权0股。

  9、审议通过了《关于为公司子公司提供担保额度的议案》

  表决结果：同意359,511,765股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9537%；反对166,377股；弃权0股。

  其中中小股东总表决情况为：同意11,439,911股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5665％；反对166,377股；弃权0股。

  10、审议通过了《关于自有资金进行现金管理额度的议案》

  表决结果：同意358,740,199股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7392%；反对937,943股；弃权0股。

  其中中小股东总表决情况为：同意10,668,345股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.9187％；反对937,943股；弃权0股。

  11、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

  表决结果：同意357,033,504股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2647%；反对2,644,638股；弃权0股。

  其中中小股东总表决情况为：同意8,961,650股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.2137％；反对2,644,638股，占出席会议的中小股东所持股份的22.7863％；弃权0股。

  12、审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》

  表决结果：同意359,534,965股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9602%，反对143,177股,弃权0股。

  其中中小股东总表决情况为：同意11,463,111股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7664％；反对143,177股；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

  2、见证律师姓名：吕崇华、冯晟；

  3、结论性意见认为：兔宝宝本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

  该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事签署的公司2021年度股东大会决议；

  2、浙江天册律师事务所出具的关于公司2021年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

  董 事 会

  2022年5月24日