本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召开时间：

  现场会议召开时间：2022年5月23日（星期一）14：30开始

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月23日上午9:15至2022年5月23日下午15:00期间的任意时间。

  （2）现场会议召开地点：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼公司会议室。

  （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  （4）会议召集人：深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

  （5）现场会议主持人：董事长蓝继晓先生

  （6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

  2、会议的出席情况：

  通过现场和网络投票的股东7人，代表股份88,701,000股，占上市公司总股份的66.5224％。其中：

  （1）现场出席会议情况：

  通过现场投票的股东5人，代表股份88,650,000股，占上市公司总股份的66.4842％。

  （2）网络投票情况：

  通过网络投票的股东2人，代表股份51,000股，占上市公司总股份的0.0382%。

  （3）中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份51,000股，占上市公司总股份的0.0382％。

  其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

  通过网络投票的中小股东2人，代表股份51,000股，占上市公司总股份的0.0382％。

  3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员和北京市通商（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。受疫情影响，公司部分董事通过视频会议方式参加了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，提案表决情况如下：

  1、《2021年度董事会工作报告》

  总表决情况：

  同意88,701,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意51,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：本提案获得通过。

  2、《2021年度监事会工作报告》

  总表决情况：

  同意88,701,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意51,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：本提案获得通过。

  3、《2021年度财务决算报告》

  总表决情况：

  同意88,701,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意51,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：本提案获得通过。

  4、《2022年度财务预算报告》

  总表决情况：

  同意88,701,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意51,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：本提案获得通过。

  5、《2021年度利润分配预案》

  总表决情况：

  同意88,701,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意51,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：本提案获得通过。

  6、《关于确认2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬及2022年度薪酬方案的议案》

  总表决情况：

  同意88,701,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意51,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：本提案获得通过。

  7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

  总表决情况：

  同意88,701,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意51,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：本提案获得通过。

  8、《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》

  总表决情况：

  同意88,701,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意51,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：本提案获得通过。

  9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  总表决情况：

  同意88,701,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意51,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：本提案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市通商（深圳）律师事务所刘问、胡燕华律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、《深圳市名雕装饰股份有限公司2021年度股东大会决议》；

  2、《北京市通商（深圳）律师事务所关于深圳市名雕装饰股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市名雕装饰股份有限公司

  董事会

  2022年5月23日