本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议时间：2022年5月23日（周一）14:00起

  （2）网络投票时间：2022年5月23日；

  其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月23日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月23日9:15至2022年5月23日15:00的任意时间。

  2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中心）。

  3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  4、会议召集人：协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

  5、现场会议主持人：董事长朱钰峰先生。

  6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  （二）会议的出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东32人，代表股份947,810,763股，占上市公司总股份的58.3870％。

  其中：通过现场投票的股东2人，代表股份869,617,442股，占上市公司总股份的53.5702％。

  通过网络投票的股东30人，代表股份78,193,321股，占上市公司总股份的4.8169％。

  2、中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东29人，代表股份22,078,603股，占上市公司总股份的1.3601％。

  其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

  通过网络投票的中小股东29人，代表股份22,078,603股，占上市公司总股份的1.3601％。

  3、公司部分董事、监事及律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于变更募投项目部分实施内容、实施地点、实施主体的

  议案》；

  总表决情况：

  同意947,808,263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意22,076,103股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9887％；反对2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0113％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案为股东大会普通决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股

  份总数的1/2以上，本议案获得通过。

  2、审议通过了《公司新能源汽车换电站建设项目可行性分析报告（修订稿）》；

  总表决情况：

  同意947,808,263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意22,076,103股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9887％；反对2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0113％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案为股东大会普通决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股

  份总数的1/2以上，本议案获得通过。

  3、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

  总表决情况：

  同意947,808,263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意22,076,103股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9887％；反对2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0113％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的2/3以上，本议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师（北京）事务所杨君珺律师、冯娜律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2022年第二次临时股东大会决议；

  2、国浩律师（北京）事务所《关于协鑫能源科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书》。

  特此公告。

  协鑫能源科技股份有限公司

  董事会

  2022年5月24日