证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2022-025

  山西壶化集团股份有限公司

  2021年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  提示：

  1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情形。

  2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

  一、会议召开情况

  1.召集人：山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

  2.主持人：秦跃中

  3.现场会议召开时间：2022年5月23日（星期一）上午9:00

  4.现场会议召开地点：公司行政办公楼三楼大会议室

  5.网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间为2022年5月23日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票的时间，为2022年5月23日上午9:15至下午15:00。

  6.召开方式：现场会议与网络投票相结合。

  7.公司于2022年4月27日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2021年年度股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。

  二、会议出席情况

  1、总体情况

  通过现场和网络投票的股东67人，代表股份136,746,000股，占上市公司总股份的68.3730％。

  其中：通过现场投票的股东63人，代表股份136,722,300股，占上市公司总股份的68.3612％。

  通过网络投票的股东4人，代表股份23,700股，占上市公司总股份的0.0118％。

  2、中小投资者出席会议情况

  通过现场和网络投票的中小股东57人，代表股份18,931,900股，占上市公司总股份的9.4659％。

  其中：通过现场投票的中小股东53人，代表股份18,908,200股，占上市公司总股份的9.4541％。

  通过网络投票的中小股东4人，代表股份23,700股，占上市公司总股份的0.0118％。

  3、董事11人，出席11人；监事3人，出席3人；董事会秘书出席会议；高管列席会议；北京国枫律师事务所见证律师列席会议，对会议见证并出具了法律意见书。

  三、议案审议和表决情况

  1、审议通过《2021年度董事会工作报告》

  表决情况：同意136,744,800股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%； 反对1,200股，占0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占0.0000%。

  其中中小投资者表决情况：

  同意18,930,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9937%；反对1,200股，占0.0063%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占0.0000%。

  表决结果：通过。

  2、审议通过《2021年度监事会工作报告》

  表决情况：同意136,744,800股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%； 反对1,200股，占0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占0.0000%。

  其中中小投资者表决情况：

  同意18,930,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9937%；反对1,200股，占0.0063%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占0.0000%。

  表决结果：通过。

  3、审议通过《2021年度财务决算报告》

  表决情况：同意136,744,800股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%； 反对1,200股，占0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占0.0000%。

  其中中小投资者表决情况：

  同意18,930,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9937%；反对1,200股，占0.0063%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占0.0000%。

  表决结果：通过。

  4、审议通过《2022年度财务预算报告》

  表决情况：同意136,744,800股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%； 反对1,200股，占0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占0.0000%。

  其中中小投资者表决情况：

  同意18,930,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9937%；反对1,200股，占0.0063%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占0.0000%。

  表决结果：通过。

  5、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》

  表决情况：同意136,744,800股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%； 反对1,200股，占0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占0.0000%。

  其中中小投资者表决情况：

  同意18,930,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9937%；反对1,200股，占0.0063%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占0.0000%。

  表决结果：通过。

  6、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

  表决情况：同意136,744,800股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%； 反对1,200股，占0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占0.0000%。

  其中中小投资者表决情况：

  同意18,930,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9937%；反对1,200股，占0.0063%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占0.0000%。

  表决结果：通过。

  7、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

  表决情况：同意136,744,800股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%； 反对1,200股，占0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占0.0000%。

  其中中小投资者表决情况：

  同意18,930,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9937%；反对1,200股，占0.0063%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占0.0000%。

  表决结果：通过。

  8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决情况：同意136,744,800股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%； 反对1,200股，占0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占0.0000%。

  其中中小投资者表决情况：

  同意18,930,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9937%；反对1,200股，占0.0063%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占0.0000%。

  表决结果：通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

  2、律师姓名：李大鹏、何敏

  3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  五、备查文件

  1、2021年年度股东大会决议；

  2、北京国枫律师事务所出具的国枫律股字[2022]A0320号《关于山西壶化集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  山西壶化集团股份有限公司

  董事会

  2022年5月24日

  证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2022-027

  山西壶化集团股份有限公司

  关于股东减持股份的进展公告

  股东壶关县万信投资合伙企业(有限合伙)，保证提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司、董事会，保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

  山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月26日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2022-004），股东壶关县万信投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“万信投资”），计划自减持计划披露之日起15个交易日后，和3个交易日后的6个月内，以集中竞价交易和大宗交易方式，减持公司股份不超过10,992,000股（占公司总股本的5.5%）。

  2022年2月11日，公司披露《关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告》（公告编号：2022-009），万信投资通过深圳证券交易所证券交易系统，以大宗交易方式减持本公司无限售条件流通股共计99.2万股，占公司总股本的 0.5%。

  近日，公司收到万信投资《股份减持进展告知函》，截止2022年5月23日，本次减持计划时间过半。具体情况如下：

  一、股东减持股份情况

  ■

  股东减持股份来源为首次公开发行前所持股份，通过集中竞价交易减持价格为16.1186元/股至16.3994元/股、通过大宗交易的减持价格为15.5000元/股。

  二、股东本次减持前后持股情况

  ■

  三、其他说明

  1、本次减持符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。

  2、本次减持与此前已披露的减持计划一致。

  3、股东减持履行了在公司《首次公开发行股票之上市公告书》、《首次公开发行股票招股说明书》中作出的承诺。

  4、公司将督促减持股东严格遵守相关法律法规，并及时披露信息。

  四、备查文件

  《股份减持进展告知函》。

  特此公告。

  山西壶化集团股份有限公司

  董事会

  2022年5月24日

  证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2022-026

  山西壶化集团股份有限公司

  关于董事减持股份的进展公告

  公司董事赵宾方，保证提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司、董事会，保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

  山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月26日披露了《关于董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2022-003），公司董事赵宾方，计划自减持计划披露之日起，15个交易日后的6个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过52,500股，占公司总股本的0.02625%。

  近日，公司收到赵宾方《股份减持进展告知函》，截止2022年5月23日，本次减持计划时间过半。具体情况如下：

  一、股东减持股份情况

  截至目前，减持计划时间已过半，赵宾方未减持公司股份。

  二、股东本次减持前后持股情况

  截至目前，赵宾方持股情况未发生变化。

  三、其他说明

  1、本次减持符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。

  2、本次减持与此前已披露的减持计划一致。

  3、股东减持履行了在公司《首次公开发行股票之上市公告书》、《首次公开发行股票招股说明书》中作出的承诺。

  4、公司将督促减持股东严格遵守相关法律法规，并及时披露信息。

  四、备查文件

  《股份减持进展告知函》。

  特此公告。

  山西壶化集团股份有限公司

  董事会

  2022年5月24日