本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日在“巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）”网上刊登了《关于召开2021年度股东大会通知》（公告编号：2022-027），为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司2021年度股东大会

  2.股东大会的召集人：公司七届董事会

  2022年4月19日公司召开第七届董事会第三十次会议审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。

  3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4.会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议时间：2022年5月27日（下午）14:40

  （2）网络投票时间：2022年5月27日，其中：

  通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年5月27日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

  通过互联网投票系统进行投票的时间为2022年5月27日（上午）9:15至（下午）15:00期间的任意时间。

  5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。

  （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

  本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

  6.会议的股权登记日：2022年5月19日

  7.出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日2022年5月19日（下午）15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司第七届董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8.会议地点：

  现场会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1611会议室

  二、会议审议事项

  1.本次股东大会提案名称及编码表

  ■

  2.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网上的公告。

  3.上述提案经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，具体详见公司2022年4月20日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

  4.上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。

  三、会议登记事项

  1.登记方式

  （1）自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持法定代表人签署的授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续。

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，本公司不接受电话登记。

  2.登记时间

  本次股权登记日的次日至召开日（2022年5月27日）上午9:00之前的工作时间

  3.登记地点及联系方式

  登记地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼董事会办公室

  邮政编码：730030

  联系电话：0931-5125819 传 真：0931-5125820

  联 系 人：周辉 邮箱地址：18219661828@163.com

  4.出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。

  5.网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  6.参加现场会议的股东或股东代理人须提前1日（即2022年5月26日）将现场提问内容提交公司董事会办公室。

  7.与本次股东大会通知的议案内容无关的问题，现场会议将不做解答。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体说明详见“附件1”。

  五、备查文件

  1.公司第七届董事会第三十次会议决议

  附件1:参加网络投票的具体操作流程

  附件2：股东授权委托书

  甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

  2022年5月24日

  附件1

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码为“360779”

  2.投票简称为“咨询投票”

  3.填报表决意见或选举票数。

  （1）议案设置。

  “议案编码”一览表（注：议案采用非累积投票制）

  ■

  （2）填报表决意见

  表决意见：同意、反对、弃权

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2022年5月27日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月27日（上午）9:15至（下午）15:00期间的任意时间。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2

  股东授权委托书

  甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会办公室：

  兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席甘肃工程咨询集团股份有限公司2021年度股东大会并行使表决权。

  本人对甘肃工程咨询集团股份有限公司2021年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

  ■

  （本授权委托书需同时提供股东和受托代理人身份证原件留底复印件，股东卡复印件，方可有效）

  委托人：

  委托人（身份证或统一社会信用代码）：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数：

  授权委托书有效期限：

  受托人签名：

  受托人身份证：

  委托人签名（盖章）：

  委托日期： 年 月 日