证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2022-042

  元成环境股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2022年5月23日16点30分在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投金融大厦15楼公司会议室以现场会议的方式召开。公司董事会于2022年5月18日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  会议由董事长祝昌人先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

  一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

  同意选举祝昌人先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议生效之日起至本届董事会届满时止。

  议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

  同意选举姚丽花女士为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会决议生效之日起至本届董事会届满时止。

  议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、逐项审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

  为充分发挥董事会各专门委员会职能，提高公司经营决策的科学性，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，同意选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期三年，自本次董事会决议生效之日起至本届董事会任期届满时止。第五届董事会各专门委员会具体组成情况如下：

  1、审计委员会

  选举涂必胜先生、陈小明先生、祝昌人先生为董事会审计委员会委员，其中涂必胜先生为主任委员（召集人）。

  议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、战略与发展委员会

  选举祝昌人先生、姚丽花女士、黄蓉女士为董事会战略与发展委员会委员，其中祝昌人先生为主任委员（召集人）。

  议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

  3、提名委员会

  选举陈小明先生、张明先生、姚丽花女士为董事会提名委员会委员，其中陈小明先生为主任委员（召集人）。

  议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

  4、薪酬与考核委员会

  选举张明先生、涂必胜先生、周金海先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中张明先生为主任委员（召集人）。

  议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任姚丽花女士为公司总经理。任期三年，自本次董事会决议生效之日起至本届董事会届满时止。

  议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任周金海先生、黄蓉女士、陈平先生、柴菊竹女士为公司副总经理。上述人员任期三年，自本次董事会决议生效之日起至本届董事会届满时止。

  议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

  经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任陈平先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会决议生效之日起至本届董事会届满时止。

  议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任柴菊竹女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议生效之日起至本届董事会届满时止。

  议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任洪东辉先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会决议生效之日起至本届董事会届满时止。

  议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

  九、审议通过《关于子公司为母公司提供担保的议案》

  为满足公司在股东大会授权范围内向金融机构等第三方申请融资的相关要求，公司董事会同意公司下属子公司为公司申请上述授信和融资提供连带责任保证，相关担保具体以下属子公司根据其章程约定出具的决议为准。

  根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的有关规定，本次子公司为母公司提供担保事项无需提交公司股东大会审议。

  议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  元成环境股份有限公司董事会

  2022年5月23日

  附件：第五届董事会第一次会议相关人员简历

  1、祝昌人先生，汉族，1967年生，硕士学历，高级工程师、高级经济师。中国国籍，无境外永久居留权。现任元成股份董事、董事长。于1999年创办元成有限，历任元成有限执行董事、董事长兼总经理。目前，祝昌人先生同时担任浙江元成旅游产业控股有限公司执行董事兼总经理、浙江越龙山旅游度假有限公司董事长兼经理、浙江越龙山旅游运营有限公司执行董事兼经理、杭州元成设计集团有限公司执行董事兼总经理、杭州元成规划设计集团有限公司执行董事兼总经理、杭州品正市政工程有限公司执行董事兼总经理、杭州元成文化传媒有限公司执行董事兼总经理、浙江元成新能源产业有限公司执行董事兼总经理。

  2015年4月至今，祝昌人先生担任浙江格润股权投资基金管理有限公司董事。目前，同时担任杭州北嘉投资有限公司执行董事、杭州元成投资控股有限公司执行董事兼总经理、杭州元成商贸有限公司执行董事兼总经理。

  祝昌人先生同时兼任杭州市园林绿化行业协会常务理事、杭州市国内来杭投资企业联合会常务副会长。

  2、姚丽花女士，汉族，1981年生，硕士学历，高级经济师。中国国籍，无境外永久居留权。现任元成股份董事、副董事长兼总经理。历任元成股份资本运营部经理、副总经理、董事会秘书。曾任杭州锦江科技有限公司市场总监助理、杭州国政信息咨询有限公司市场部经理、杭州原创广告有限公司总经理助理、骏龙包装集团有限公司资金管理部经理、财务总监。目前，姚丽花女士同时担任浙江元森碳科技有限公司董事长、杭州理润贸易有限公司执行董事兼总经理、浙江自贸区碳索企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。姚丽花女士同时兼任中国节能协会碳中和专门委员会常务委员。

  3、周金海先生，汉族，1968年生，硕士学历，高级工程师。中国国籍，无境外永久居留权。现任元成股份董事、副总经理、金湖元成园林苗木科技有限公司监事、菏泽元成园林苗木科技有限公司监事、白水县仓颉文化旅游发展有限公司董事长兼总经理、浙江金蝉装饰设计有限公司监事。历任元成有限项目经理、经理。曾任杭州大光明建筑工程有限公司项目经理。

  4、乜标先生，汉族，1963年生，硕士学历，教授。中国国籍，无境外永久居留权。现任浙江工商大学工商管理学院党委书记，元成股份董事。历任浙江工商大学工商管理学院教师、MBA教育中心任副主任、MBA学院副院长、院长；研究生院院长、研究生工作部部长。乜标先生同时兼任浙江省行为科学会常务理事、浙商博物馆理事。

  5、朱仁华先生，汉族，1964年生，硕士学历，高级记者。中国国籍，无境外永久居留权。现任之江商学院执行院长、之江商学（杭州）创业服务有限公司执行董事兼总经理、之江加速器（杭州）商务服务有限公司执行董事兼总经理、之江数创（平湖）商务服务有限公司经理、之江百人会（杭州）商务服务有限公司执行董事兼总经理，杭州九淼商务有限公司监事、浙江赛丽鸿业建设管理有限公司监事、红色好故事（杭州）文化传媒有限公司董事、元成股份董事。曾任浙江日报农村部记者、浙江日报经济周刊部副主任、浙江日报农村部副主任、浙江日报教科部主任、浙江日报采访中心副主任兼经济部主任、浙江日报报业集团浙商杂志董事长、总经理、总编辑；2011年至2016年任浙报传媒集团股份有限公司（现更名为浙报数字文化集团股份有限公司）副总经理兼浙商杂志董事长、总经理；2017年至2018年2月任浙报控股集团有限公司总经理助理；历任浙商发展研究院秘书长、浙商发展研究院副院长。

  6、黄蓉女士，汉族，1985年生，硕士学历，中级经济师。中国国籍，无境外永久居留权。现任元成股份董事、副总经理、景德镇元盛建设开发有限公司董事长兼总经理。历任元成股份经营管理中心总经理。目前，黄蓉女士同时担任浙江格润股权投资基金有限公司董事长兼总经理、景德镇三宝瓷谷建设管理有限公司董事长兼总经理、景德镇元盛建设开发有限公司董事长兼总经理、浙江元森碳科技有限公司董事兼总经理、杭州大茶农业开发有限公司执行董事兼总经理。曾任杭州网若邻客电子商务有限公司人力资源部助理、阳光保险浙江分公司银行保险部专员、宣城华利化工有限公司采购部经理、浙江悍马光电设备有限公司副总经理。

  7、陈小明先生，汉族，1967年生，本科学历，三级律师。中国国籍，无境外永久居留权。现任浙江星韵律师事务所律师、高级合伙人、副主任，兼任元成股份独立董事、杭州禾迈电力电子股份有限公司独立董事。曾任嘉兴市城区人民检察院书记员、杭州娃哈哈集团公司职员。

  8、涂必胜先生，汉族，1964年生，硕士研究生，副教授，注册会计师。中国国籍，无境外永久居留权。现任浙江工商大学会计学副教授，兼任元成股份独立董事、宁波大叶园林设备股份有限公司独立董事、杭州金通科技集团股份有限公司独立董事、浙江松原汽车安全系统股份有限公司独立董事、杭州玺匠文化创意股份有限公司独立董事。

  9、张明先生，汉族，1982年生，博士学历，副教授。中国国籍，无境外永久居留权现任中国计量大学环境工程系副教授，The University of Queensland（澳大利亚）访问学者，SCI 期刊《Environmental Geochemistry and Health》副主编，兼任元成股份独立董事。

  10、陈平先生，汉族，1973年生，硕士学历，注册会计师、高级会计师。中国国籍，无境外永久居留权。现任元成股份财务总监、财务管理中心总经理、浙江越龙山旅游度假有限公司董事。历任元成股份财务经理、财务总监兼董事会秘书。曾任金华生化制药厂主办会计、尖峰药业集团有限公司主办会计、杭州医药物资有限公司主办会计、浙江天惠会计师事务所有限公司部门经理。

  11、柴菊竹女士，汉族，1988年生，硕士学历，中级会计师。中国国籍，无境外永久居留权。现任公司董事会秘书、董事会办公室主任兼财务管理中心副总经理。历任元成股份财务经理、财务中心副总经理兼计划财务部经理。

  12、洪东辉先生，汉族，1994年生，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。现任元成股份证券事务代表、证券事务部副经理。2016年3月至今，历任公司董事会办公室文员、证券部专员。

  证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2022-043

  元成环境股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2022年5月23日17点分在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投金融大厦15楼公司会议室以现场会议的方式召开。公司监事会于2022年5月18日以电子邮件、电话等方式通知。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  会议由应玉莲女士主持，经与会监事认真审议，形成以下决议：

  审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  同意选举应玉莲女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

  应玉莲女士的简历附后。

  议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  元成环境股份有限公司监事会

  2022年5月23日

  附件：应玉莲女士简历

  应玉莲女士，汉族，1983年生，硕士学历，高级工程师。中国国籍，无境外永久居留权。现任元成股份监事会主席、经营管理中心副总经理。历任元成股份预算部职员、成本控制部经理、财务管理中心副总经理兼财务管控部经理、成本控制管理中心总经理。

  证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2022-041

  元成环境股份有限公司

  2021年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2022年5月23日

  (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市庆春东路2-6号金投金融大厦15楼公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会现场会议由董事长祝昌人主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席9人；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 董事会秘书柴菊竹出席本次股东大会，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席本次股东大会。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：《2021度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：《2021年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：《2021年年度报告及摘要》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：《2021年度财务决算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：《关于2021年度利润分配预案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：《关于2022年度对外担保预计授权的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：《关于2022年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：《关于申请2022年度融资额度授权的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：《关于2021年度日常关联交易完成情况及2022年度额度预计授权的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：《2021 年度内部控制评价报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、 议案名称：《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、 议案名称：《关于修订《公司章程》部分条款的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14、 议案名称：《关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15、 议案名称：《关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16、 议案名称：《关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  17、 议案名称：《关于修订《独立董事工作细则》部分条款的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  18、 议案名称：《关于修订《对外投资管理制度》部分条款的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  19、 议案名称：《关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  20、 议案名称：《关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  21、 议案名称：《关于修订《募集资金管理制度》部分条款的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  22、 议案名称：《关于修订《投资者关系管理制度》部分条款的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  23、 议案名称：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  24、 议案名称：《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  25、 议案名称：《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  26、 议案名称：《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  27、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  28、 议案名称：《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  29、 议案名称：《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  30、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 累积投票议案表决情况

  1、 关于选举董事的议案

  ■

  2、 关于选举独立董事的议案

  ■

  3、 关于选举监事的议案

  ■

  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■■

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  1、 本次年度股东大会审议的议案5-12、议案23-33已经出席本次年度股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的半数以上审议通过，并且为需中小股东单独计票的议案，中小股东表决情况如下：

  议案5 《关于2021年度利润分配预案的议案》同意票数为18,041,540票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的99.9324%，反对票数为12,200票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的0.0676%。

  议案6 《关于2022年度对外担保预计授权的议案》同意票数为18,041,540票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的99.9324%，反对票数为12,200票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的0.0676%。

  议案7 《关于2022年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的议案》同意票数为18,041,540票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的99.9324%，反对票数为12,200票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的0.0676%。

  议案8 《关于申请2022年度融资额度授权的议案》同意票数为18,041,540票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的99.9324%，反对票数为12,200票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的0.0676%。

  议案9 《关于2021年度日常关联交易完成情况及2022年度额度预计授权的议案》同意票数为10,448,600票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的99.8833 %，反对票数为12,200票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的0.1167%。

  议案10 《2021 年度内部控制评价报告》同意票数为18,041,540票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的99.9324%，反对票数为12,200票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的0.0676%。

  议案11 《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的议案》同意票数为18,041,540票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的99.9324%，反对票数为12,200票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的0.0676%。

  议案12 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票数为18,041,540票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的99.9324%，反对票数为12,200票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的0.0676%。

  议案23 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》同意票数为18,041,540票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的99.9324%，反对票数为12,200票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的0.0676%。

  议案24 《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》同意票数为18,041,540票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的99.9324%，反对票数为12,200票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的0.0676%。

  议案25 《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》同意票数为18,041,540票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的99.9324%，反对票数为12,200票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的0.0676%。

  议案26 《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》同意票数为18,041,540票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的99.9324%，反对票数为12,200票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的0.0676%。

  议案27 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》同意票数为18,041,540票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的99.9324%，反对票数为12,200票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的0.0676%。

  议案28 《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》同意票数为18,041,540票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的99.9324%，反对票数为12,200票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的0.0676%。

  议案29 《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》同意票数为18,041,540票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的99.9324%，反对票数为12,200票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的0.0676%。

  议案30 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》同意票数为18,041,540票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的99.9324%，反对票数为12,200票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的0.0676%。

  议案31.01 《选举祝昌人先生为公司第五届董事会非独立董事》同意票数为18,041,540票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的99.9324%。

  议案31.02 《选举姚丽花女士为公司第五届董事会非独立董事》同意票数为18,041,540票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的99.9324%。

  议案31.03 《选举周金海先生为公司第五届董事会非独立董事》同意票数为18,041,540票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的99.9324%。

  议案31.04 《选举乜标先生为公司第五届董事会非独立董事》同意票数为18,041,540票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的99.9324%。

  议案31.05 《选举朱仁华先生为公司第五届董事会非独立董事》同意票数为18,041,540票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的99.9324%。

  议案31.06 《选举黄蓉女士为公司第五届董事会非独立董事》同意票数为18,041,540票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的99.9324%。

  议案32.01 《选举陈小明先生为公司第五届董事会独立董事》同意票数为18,041,540票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的99.9324%。

  议案32.02 《选举张明先生为公司第五届董事会独立董事》同意票数为18,041,540票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的99.9324%。

  议案32.03 《选举涂必胜先生为公司第五届董事会独立董事》同意票数为18,041,540票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的99.9324%。

  议案33.01 《选举余建飞先生为公司第四届监事会非职工代表监事》同意票数为18,041,540票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的99.9324%。

  。

  2、本次参与股东大会（议案9）回避表决的关联股东名称：祝昌人、杭州北嘉投资有限公司

  3、公司本次年度股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

  律师：王丹、应佳璐

  2、 律师见证结论意见：

  本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》 和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  元成环境股份有限公司

  2022年5月23日

  证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2022-044

  元成环境股份有限公司

  关于董事会、监事会完成换届及聘任

  高级管理人员、证券事务代表的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 23日召开了 202年年度股东大会，审议通过《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。

  同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

  一、第五届董事会组成情况

  1、董事长：祝昌人先生；

  2、副董事长：姚丽花女士；

  3、董事会成员：祝昌人先生、姚丽花女士、金海先生、乜标先生、朱仁华先生、黄蓉女士、陈小明先生、张明先生、涂必胜先生。其中陈小明先生、张明先生、涂必胜先生为独立董事。

  4、第五届董事会专门委员会成员组成：

  涂必胜先生、陈小明先生、祝昌人先生为董事会审计委员会委员，其中涂必胜先生为主任委员（召集人）；

  祝昌人先生、姚丽花女士、黄蓉女士为董事会战略与发展委员会委员，其中祝昌人先生为主任委员（召集人）；

  陈小明先生、张明先生、姚丽花女士为董事会提名委员会委员，其中陈小明先生为主任委员（召集人）；

  张明先生、涂必胜先生、周金海先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中张明先生为主任委员（召集人）。

  二、第四届监事会组成情况

  1、监事会主席：应玉莲女士；

  2、监事会成员：应玉莲女士、何姗女士、余建飞先生；其中应玉莲女士、何姗女士为职工代表监事。

  三、董事会聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况

  根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任姚丽花女士为公司总经理，聘任周金海先生、黄蓉女士、陈平先生、柴菊竹女士为公司副总经理，聘任陈平先生为公司财务负责人，聘任柴菊竹女士为公司董事会秘书。聘任洪东辉先生为公司证券事务代表。

  公司董事会秘书柴菊竹女士的联系方式如下：

  联系地址：浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投金融大厦15楼

  电话：0571-86990358

  传真：0571-81025728

  电子信箱：chaijz@ycgf.cn

  公司证券事务代表洪东辉先生的联系方式如下：

  联系地址：浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投金融大厦15楼

  电话：0571-86990358

  传真：0571-81025728

  电子信箱：hongdh@ycgf.cn

  特此公告。

  元成环境股份有限公司董事会

  2022年5月23日