本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有增加、变更、否决提案的情况。

  2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间

  （1）现场会议时间：2022年5月26日下午14:00。

  （2）网络投票时间：2022年5月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为2022年5月26日9:15至15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：江苏省盐城市大丰区人民南路90号公司会议室

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：公司董事长仲汉根先生

  6、会议通知情况：公司董事会已于2022年4月22日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（2022-023），公告了2021年年度股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法等。

  7、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

  （二）会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权代表共24人，代表有表决权股份总数为505,187,244股，占公司有表决权股份总数的33.5096%（其中，参加现场会议的股东及股东授权代表共6人，代表有表决权股份总数为496,822,516股，占公司有表决权股份总数的32.9548%；参加网络投票的股东共18人，代表有表决权股份总数为8,364,908股，占公司有表决权股份总数的0.5549%）。

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共21人，代表有表决权股份总数为21,363,310股，占公司有表决权股份总数的1.4171%。

  公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师列席本次会议。

  公司独立董事代表在本次股东大会上作了述职报告。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案：

  1、《2021年度董事会工作报告》

  同意497,343,524股，占有效表决权股份的98.4473％；反对7,843,900股，占有效表决权股份的1.5527％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。

  中小股东表决情况：同意13,285,474股，占中小股东有效表决权股份的62.8768％；反对7,843,900股，占中小股东有效表决权股份的37.1232％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。

  该项议案通过。

  2、《2021年度监事会工作报告》

  同意497,356,224股，占有效表决权股份的98.4498％；反对7,831,200股，占有效表决权股份的1.5502％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。

  中小股东表决情况：同意13,298,174股，占中小股东有效表决权股份的62.9369％；反对7,831,200股，占中小股东有效表决权股份的37.0631％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。

  该项议案通过。

  3、《2021年度财务决算报告》

  同意497,343,504股，占有效表决权股份的98.4473％；反对7,831,220股，占有效表决权股份的1.5502％；弃权12,700股，占有效表决权股份的0.0025％。

  中小股东表决情况：同意13,285,454股，占中小股东有效表决权股份的62.8767％；反对7,831,220股，占中小股东有效表决权股份的37.0632％；弃权12,700股，占中小股东有效表决权股份的0.0601％。

  该项议案通过。

  4、《2021年年度报告及其摘要》

  同意497,356,204股，占有效表决权股份的98.4498％；反对7,831,220股，占有效表决权股份的1.5502％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。

  中小股东表决情况：同意13,298,154股，占中小股东有效表决权股份的62.9368％；反对7,831,220股，占中小股东有效表决权股份的37.0632％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。

  该项议案通过。

  5、《2021年度利润分配预案》

  同意497,343,524股，占有效表决权股份的98.4473％；反对7,843,900股，占有效表决权股份的1.5527％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。

  中小股东表决情况：同意13,285,474股，占中小股东有效表决权股份的62.8768％；反对7,843,900股，占中小股东有效表决权股份的37.1232％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。

  该项议案通过。

  6、《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》

  同意497,343,524股，占有效表决权股份的98.4473％；反对7,843,900股，占有效表决权股份的1.5527％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。

  中小股东表决情况：同意13,285,474股，占中小股东有效表决权股份的62.8768％；反对7,843,900股，占中小股东有效表决权股份的37.1232％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。

  该项议案通过。

  7、《关于为子公司融资提供担保的议案》

  同意497,343,524股，占有效表决权股份的98.4473％；反对7,843,900股，占有效表决权股份的1.5527％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。

  中小股东表决情况：同意13,285,474股，占中小股东有效表决权股份的62.8768％；反对7,843,900股，占中小股东有效表决权股份的37.1232％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。

  该项议案通过。

  8、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

  同意14,681,171股，占有效表决权股份的65.1770％；反对7,843,900股，占有效表决权股份的34.8230％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。

  中小股东表决情况：同意13,285,474股，占中小股东有效表决权股份的62.8768％；反对7,843,900股，占中小股东有效表决权股份的37.1232％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。

  关联股东仲汉根、裴柏平对该议案回避表决。

  该项议案通过。

  9、《关于向银行申请综合授信的议案》

  同意497,439,824股，占有效表决权股份的98.4664％；反对7,747,600股，占有效表决权股份的1.5336％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。

  中小股东表决情况：同意13,381,774股，占中小股东有效表决权股份的63.3326％；反对7,747,600股，占中小股东有效表决权股份的36.6674％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。

  该项议案通过。

  10、《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》

  同意497,439,824股，占有效表决权股份的98.4664％；反对7,747,600股，占有效表决权股份的1.5336％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。

  中小股东表决情况：同意13,381,774股，占中小股东有效表决权股份的63.3326％；反对7,747,600股，占中小股东有效表决权股份的36.6674％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。

  该项议案通过。

  11、《关于补选非职工代表监事的议案》

  同意497,439,824股，占有效表决权股份的98.4664％；反对7,747,600股，占有效表决权股份的1.5336％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。

  中小股东表决情况：同意13,381,774股，占中小股东有效表决权股份的63.3326％；反对7,747,600股，占中小股东有效表决权股份的36.6674％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。

  该项议案通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：江苏涤非律师事务所

  2、见证律师：孙俐、潘春香

  3、结论性意见：“基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规 则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”

  四、备查文件

  1、江苏辉丰生物农业股份有限公司2021年年度股东大会决议；

  2、江苏涤非律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

  二〇二二年五月二十六日