安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决提议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议时间：2022年5月26日下午14:50。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月26日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年5月26日上午9:15一下午15:00。

  2、股权登记日：2022年5月18日。

  3、现场会议召开地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室。

  4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  5、召集人：公司董事会。

  6、主持人：副董事长施大福。

  7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席的股东情况

  出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代表（或授权代表）共151人，代表公司有表决权的股份总数1,339,961,518股，占公司股份总数的59.1108%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或授权代表）共计2人，代表公司有表决权的股份1,286,229,342股，占公司股份总数的56.7405%；通过网络投票进行有效表决的股东共149人，代表公司有表决权的股份总数53,732,176股，占公司股份总数的2.3703％。

  2、公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

  3、公司法律顾问委派见证律师出席见证，并出具了法律意见书。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：

  （一）审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

  同意1,318,752,696股，占出席会议所有股东所持股份的98.4172%；反对17,013,348股，占出席会议所有股东所持股份的1.2697%；弃权4,195,474股（其中，因未投票默认弃权3,601,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.3131%。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计53,732,176股，其中同意32,523,354股，占出席会议的中小股股东所持股份的60.5286％；反对17,013,348股，占出席会议的中小股股东所持股份的31.6632％；弃权4,195,474股（其中，因未投票默认弃权3,601,300股），占出席会议的中小股股东所持股份的7.8081％。

  （二）审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

  同意1,317,657,340股，占出席会议所有股东所持股份的98.3355%；反对17,018,248股，占出席会议所有股东所持股份的1.2701%；弃权5,285,930股（其中，因未投票默认弃权4,691,756股），占出席会议所有股东所持股份的0.3945%。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计53,732,176股，其中同意31,427,998股，占出席会议的中小股股东所持股份的58.4901％；反对17,018,248股，占出席会议的中小股股东所持股份的31.6724％；弃权5,285,930股（其中，因未投票默认弃权4,691,756股），占出席会议的中小股股东所持股份的9.8376％。

  （三）审议通过《公司2021年度报告全文及其摘要》

  同意1,319,404,500股，占出席会议所有股东所持股份的98.4659%；反对16,271,088股，占出席会议所有股东所持股份的1.2143%；弃权4,285,930股（其中，因未投票默认弃权3,691,756股），占出席会议所有股东所持股份的0.3199%。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计53,732,176股，其中同意33,175,158股，占出席会议的中小股股东所持股份的61.7417％；反对16,271,088股，占出席会议的中小股股东所持股份的30.2818％；弃权4,285,930股（其中，因未投票默认弃权3,691,756股），占出席会议的中小股股东所持股份的7.9765％。

  （四）审议通过《公司2021年度财务决算的报告》

  同意1,319,589,700股，占出席会议所有股东所持股份的98.4797%；反对16,556,462股，占出席会议所有股东所持股份的1.2356%；弃权3,815,356股（其中，因未投票默认弃权3,691,756股），占出席会议所有股东所持股份的0.2847%。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计53,732,176股，其中同意33,360,358股，占出席会议的中小股股东所持股份的62.0864％；反对16,556,462股，占出席会议的中小股股东所持股份的30.8129％；弃权3,815,356股（其中，因未投票默认弃权3,691,756股），占出席会议的中小股股东所持股份的7.1007％。

  （五）审议通过《董事会关于公司2021年度利润分配方案》

  同意1,318,484,540股，占出席会议所有股东所持股份的98.3972%；反对17,093,622股，占出席会议所有股东所持股份的1.2757%；弃权4,383,356股（其中，因未投票默认弃权3,691,756股），占出席会议所有股东所持股份的0.3271%。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计53,732,176股，其中同意32,255,198股，占出席会议的中小股股东所持股份的60.0296％；反对17,093,622股，占出席会议的中小股股东所持股份的31.8126％；弃权4,383,356股（其中，因未投票默认弃权3,691,756股），占出席会议的中小股股东所持股份的8.1578％。

  （六）审议通过《预计公司2022年度日常关联交易的议案》

  同意27,670,679股，占出席会议所有股东所持股份的51.4974％；反对25,817,041股，占出席会议所有股东所持股份的48.0476％；弃权244,456股（其中，因未投票默认弃权90,456股），占出席会议所有股东所持股份的0.4550％。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计53,732,176股，其中同意27,670,679股，占出席会议的中小股股东所持股份的51.4974％；反对25,817,041股，占出席会议的中小股股东所持股份的48.0476％；弃权244,456股（其中，因未投票默认弃权90,456股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.4550％。

  （七）审议通过《关于会计师事务所2021年度财务报告审计工作总结及聘请公司2022年度审计机构的议案》

  同意1,319,350,830股，占出席会议所有股东所持股份的98.4618%；反对16,790,432股，占出席会议所有股东所持股份的1.2531%；弃权3,820,256股（其中，因未投票默认弃权3,691,756股），占出席会议所有股东所持股份的0.2851%。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计53,732,176股，其中同意33,121,488股，占出席会议的中小股股东所持股份的61.6418％；反对16,790,432股，占出席会议的中小股股东所持股份的31.2484％；弃权3,820,256股（其中，因未投票默认弃权3,691,756股），占出席会议的中小股股东所持股份的7.1098％。

  （八）审议通过《关于与皖能集团财务公司重签金融服务协议的议案》

  同意27,958,938股，占出席会议所有股东所持股份的52.0339％；反对25,559,782股，占出席会议所有股东所持股份的47.5689％；弃权213,456股（其中，因未投票默认弃权90,456股），占出席会议所有股东所持股份的0.3973％。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计53,732,176股，其中同意27,958,938股，占出席会议的中小股股东所持股份的52.0339％；反对25,559,782股，占出席会议的中小股股东所持股份的47.5689％；弃权213,456股（其中，因未投票默认弃权90,456股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.3973％。

  （九）审议通过《关于注册发行2023-2025年中期票据的议案》

  同意1,318,593,041股，占出席会议所有股东所持股份的98.4053%；反对17,553,121股，占出席会议所有股东所持股份的1.3100%；弃权3,815,356股（其中，因未投票默认弃权3,691,756股），占出席会议所有股东所持股份的0.2847%。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计53,732,176股，其中同意32,363,699股，占出席会议的中小股股东所持股份的60.2315％；反对17,553,121股，占出席会议的中小股股东所持股份的32.6678％；弃权3,815,356股（其中，因未投票默认弃权3,691,756股），占出席会议的中小股股东所持股份的7.1007％。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：国浩律师（合肥）事务所

  （二）律师姓名：王飞、刘琪

  结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。

  四、备查文件

  （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  （二）国浩律师（合肥）事务所出具的《关于安徽省皖能股份有限公司2021年度股东大会法律意见书》；

  （三）深交所要求的其他文件。

  安徽省皖能股份有限公司董事会

  二O二二年五月二十七日