中化岩土集团股份有限公司
关于召开2022年
第一次临时股东大会的通知

2022-05-27 来源: 作者:

  证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2022-047

  中化岩土集团股份有限公司

  关于召开2022年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中化岩土集团股份有限公司(以下简称“公司”)决定于2022年6月13日(星期一)下午14:00召开2022年第一次临时股东大会,审议公司第四届董事会第十六次临时会议、第四届监事会第十三次临时会议提交的相关议案,现将会议有关事项通知如下:

  一、召开会议基本情况

  1.股东大会届次:2022年第一次临时股东大会。

  2.股东大会的召集人:董事会。

  2022年5月26日,公司第四届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

  3.会议召开的合法、合规性:董事会召集召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《中化岩土集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

  4.会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间为:2022年6月13日(星期一)下午14:00;

  (2)网络投票时间为:2022年6月13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年6月13日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年6月13日9:15一15:00期间的任意时间。

  5.会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  (1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

  (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过投票平台进行投票表决。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

  6.股权登记日:2022年6月6日。

  7.出席对象:

  (1)2022年6月6日(星期一)下午收市时在结算公司登记在册,持有公司股票的股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会,股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决,股东委托的代理人不必是公司的股东(授权委托书模板详见附件);

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师;

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8.会议地点:北京市大兴区科苑路13号院1号楼公司第二会议室。

  二、会议审议事项

  ■

  本次会议审议的议案经公司第四届董事会第十六次临时会议、第四届监事会第十三次临时会议审议通过后提交,程序合法,资料完备,并于2022年5月26日公告,相关内容详见《证券时报》和巨潮资讯网。

  对上述议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  三、会议登记等事项

  1.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(格式见附件2)和代理人身份证。

  2.自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

  3.登记时间:2022年6月9日上午9:30-11:30,下午13:00-16:00,异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记,以2022年6月9日16:00前到达本公司为准,不接受电话登记。

  4.登记地点:北京市大兴区科苑路13号公司董事会办公室。

  5.会议联系方式:

  联系人:丁芝永

  电话:010-61271947

  传真:010-61271705

  电子邮箱:cge@cge.com.cn

  6.注意事项:现场出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  五、备查文件

  1.公司第四届董事会第十六次临时会议决议;

  2.公司第四届监事会第十三次临时会议决议;

  3.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  中化岩土集团股份有限公司

  董事会

  2022年05月26日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票,具体操作流程如下:

  一、网络投票的程序

  1.投票代码:362542

  2.投票简称:中化投票

  3.填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2022年6月13日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月13日上午9:15,结束时间为2022年6月13日下午15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  中化岩土集团股份有限公司

  2022年第一次临时股东大会授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席中化岩土集团股份有限公司于2022年6月13日召开的2022年第一次临时股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(本人)对本次会议审议的议案的表决意见如下:

  ■

  注:1.上述议案,委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

  2.授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

  3.法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

  委托人/单位(签名盖章):

  委托人身份证号码/单位营业执照号码:

  委托人联系方式:

  委托人/单位股票账号:

  委托人/单位持股数:

  受托人(签名):

  受托人身份证号:

  签发日期:

  证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2022-046

  债券代码:128037 债券简称:岩土转债

  中化岩土集团股份有限公司

  关于召开“岩土转债”

  2022年第一次债券持有人会议的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.根据《中化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》《中化岩土集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定,债券持有人会议须经出席会议的代表三分之二以上债券面值总额的债券持有人同意方能形成有效决议。

  2.债券持有人会议决议经表决通过后生效,但其中需中国证券监督管理委员会或其他有权机构批准的,自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。

  3.除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外,决议对全体债券持有人具有同等效力。

  中化岩土集团股份有限公司(以下简称“公司”)“岩土转债”2022年第一次债券持有人会议将于2022年6月13日召开。本次债券持有人会议采用现场与通讯结合的投票方式进行,现将有关事项通知如下:

  一、召开会议基本情况

  1.会议召集人:公司董事会。公司第四届董事会第十六次临时会议于2022年5月26日审议通过了《关于召开“岩土转债”2022年第一次债券持有人会议的议案》,同意召开本次债券持有人大会。

  2.会议召开的合法、合规性:本次债券持有人会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中化岩土集团股份有限公司章程》《中化岩土集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定。

  3.会议召开的日期、时间:2022年6月13日(星期一)上午10:00。

  4.会议的召开方式:会议采取现场与通讯结合的方式召开,并采取记名方式进行投票表决。

  5.债权登记日:2022年6月6日(星期一)。

  6.出席对象:

  (1)截止2022年6月6日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“岩土转债”的债券持有人。全体债券持有人均有权出席债券持有人会议,并可以委托代理人出席会议和参加表决;

  (2)公司董事、监事、高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师。

  7.会议地点:北京市大兴区科苑路13号公司会议室。

  二、会议审议事项

  1.审议《关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

  三、会议登记方式

  1.债券持有人为法人的,由法定代表人出席的,持法定代表人本人身份证、企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件、参会回执(参会回执样式,参见附件四);由委托代理人出席的,持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人资格的有效证明、法人授权委托书(授权委托书样式,参见附件二)、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件、参会回执(参会回执样式,参见附件四)。

  2.债券持有人为非法人单位的,由负责人出席的,持负责人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件、参会回执(参会回执样式,参见附件四);由委托代理人出席的,持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件(加盖公章)、负责人身份证复印件(加盖公章)、负责人资格的有效证明、授权委托书(授权委托书样式,参见附件二)、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件、参会回执(参会回执样式,参见附件四)。

  3.债券持有人为自然人的,由本人出席的,持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件、参会回执(参会回执样式,参见附件四);由委托代理人出席的,持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(授权委托书样式,参见附件二)、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件、参会回执(参会回执样式,参见附件四)。

  4.受新型冠状病毒肺炎影响,不便现场登记的债券持有人可凭以上有关证件采取信函或邮件方式(邮箱cge@cge.com.cn)登记,不接受电话登记。

  5.代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

  6.登记时间:2022年6月9日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。

  7.登记地点:北京市中化岩土集团股份有限公司证券事务部。

  8.联系人:丁芝永 电话:010-61271947。

  9.会议费用:与会人员食宿及交通等费用自理。

  四、表决程序和效力

  1.债券持有人会议投票表决采取现场记名方式或通讯方式进行投票表决,投票页详见附件三。

  2.债券持有人选择以通讯方式行使表决权的,应在2022年6月13日上午9:00前将表决票通过邮寄信函方式送达公司证券事务部;确因疫情存在送达困难的,可以以扫描件形式通过电子邮件发送至公司指定邮箱cge@cge.com.cn,并将原件在会议结束后10个自然日内邮寄到公司证券事务部(以上邮寄文件以公司工作人员签收时间为准)。

  3.债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时,只能投票表示:同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票,不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权,不计入投票结果。

  4.每一张“岩土转债”债券(面值为人民币100元)有一票表决权。

  5.债券持有人会议须经出席会议的代表三分之二以上债券面值总额的债券持有人同意方能形成有效决议。债券持有人会议决议经表决通过后生效,但其中需中国证券监督管理委员会或其他有权机构批准的,自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。

  6.除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外,决议对全体债券持有人具有同等效力。

  7.债券持有人会议做出决议后,公司董事会以公告形式通知债券持有人,并负责执行会议决议。

  五、其他事项

  1.出席会议的债券持有人(或代理人)需办理出席登记,未办理出席登记的,不能行使表决权。

  特此公告。

  六、备查文件

  公司第四届董事会第十六次临时会议决议。

  中化岩土集团股份有限公司

  董事会

  2022年05月26日

  附件一:

  关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

  公司于2022年5月26日召开第四届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司于2022年5月27日披露了《关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

  根据《中化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及《中化岩土集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定,拟变更本次可转债募集说明书的约定时,应当召集债券持有人会议。

  附件二:

  中化岩土集团股份有限公司

  “岩土转债”2022年第一次债券持有人会议授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席中化岩土集团股份有限公司“岩土转债”2022年第一次债券持有人大会,并于本次会议按照下列指示就下列议案投票。如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。委托有效期为自授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。如本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突,以本授权委托书为准,本授权委托书效力视同表决票。

  ■

  委托人姓名及签章:

  法定代表人/负责人签字:

  委托人身份证或营业执照号码:

  委托人证券账户卡号码:

  委托人持有债券数量(面值100元为一张):

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  委托日期: 年 月 日有效期至 年 月 日

  附件三:

  中化岩土集团股份有限公司

  “岩土转债”2022年第一次债券持有人会议投票页

  中化岩土集团股份有限公司“岩土转债”2022年第一次债券持有人大会按照下列指示进行投票表决。

  ■

  债券持有人姓名及签章:

  法定代表人/负责人签字:

  委托人持有债券数量(面值100元为一张):

  受托人签名:

  说明:

  1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”,在相应栏内画“√”,并且对同一项议案只能表示一项意见;

  2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,计为废票不计入投票结果;

  3、本表决票复印有效;

  4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。

  附件四:

  中化岩土集团股份有限公司

  “岩土转债”2022年第一次债券持有人会议参会回执

  兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人,将出席中化岩土集团股份有限公司“岩土转债”2022年第一次债券持有人会议。

  债券持有人签名并盖公章(如涉及):

  债券持有人证券账户卡号码:

  持有债券数量(面值人民币100元为一张):

  参会人:

  联系电话:

  电子邮箱:

  年 月 日

  

  证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2022-044

  中化岩土集团股份有限公司

  关于向银行申请授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中化岩土集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次临时会议于2022年5月26日审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》,根据公司生产经营和资金周转需要,公司拟向中国进出口银行北京分行申请流动资金贷款总额不超过40,000万元人民币,期限为1年,具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。

  公司向上述银行申请的授信方案最终以银行实际审批通过结果为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司授权财务总监肖兵兵先生全权代表公司签署上述授信额度内的授信(包括但不限于授信、借款、保函、担保、抵押、融资、开户、销户等)有关的合同、协议、凭证等法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

  特此公告。

  中化岩土集团股份有限公司

  董事会

  2022年05月26日

  

  证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2022-045

  中化岩土集团股份有限公司

  关于部分募集资金投资项目终止

  并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中化岩土集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月26日召开第四届董事会第十六次临时会议、第四届监事会第十三次临时会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司拟对公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”予以终止,并将节余募集资金9,266.81万元永久性补充流动资金(含扣除手续费后的理财收益和利息收入,实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准),以提高募集资金使用效率。

  根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《中化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及《中化岩土集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的有关规定,本次补充流动资金事项经本次董事会、监事会审议通过后,尚需提交公司可转换公司债券持有人会议及股东大会审议。现将有关情况公告如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2384号文核准,公司于2018年3月公开发行可转换公司债券603.66万张,每张面值为人民币100.00元,募集资金总额为人民币60,366.00万元,扣除券商发行费用人民币650.00万元后,募集资金净额为人民币59,716.00万元。该募集资金已于2018年3月21日全部到账,并经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字(2018)第510ZC0091号验资报告验证。

  为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《中化岩土集团股份公司募集资金管理办法》的相关规定,公司对募集资金实行专户存储。

  为管理此次募集资金,公司及全资子公司、孙公司分别在北京银行开立了募集资金专户。公司和海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构”)与北京银行账户对应的各银行分支机构分别签订了《募集资金三方监管协议》。协议内容与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务。

  根据《中化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”),本次发行募集资金扣除发行费用后拟投入以下项目:

  ■

  注:2021年4月16日,公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》,公司公开发行可转换公司债券的香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置项目已于计划期限内达到结项条件,公司将该募集资金投资项目结项并将节余募集资金10,059.26万元永久性补充流动资金(实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准)。

  二、募集资金存放情况及实际使用情况

  (一)募集资金存放情况

  截止公告日,募集资金专项账户和募集资金存储情况如下:

  ■

  注:1.因购买银行七天通知存款产品需要,北京银行股份有限公司东升科技园支行在募集资金户下设虚拟子账户,专门用于七天通知存款。

  2.存储余额包括募集资金投资项目节余资金和募集资金理财收益及利息收入(扣除手续费),实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准。

  (二)拟终止募集资金投资项目的募集资金实际使用情况

  公司募集资金投资项目“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”原计划于2022年6月底达到预定可使用状态。截止公告日,上述募集资金投资项目的募集资金实际使用情况如下:

  单位:万元

  ■

  截止公告日,公司上述募集资金投资项目拟使用募集资金总额扣除累计投入金额3,075.62万元,节余募集资金9,266.81万元(含扣除手续费后的理财收益和利息收入,实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准)。

  三、本次部分募集资金投资项目终止的原因

  由于受区域内大市政规划调整影响,公司安吉通用航空机场整体设计规划进行了相应的调整;同时受区域配套设施建设滞后和新型冠状病毒疫情影响,导致浙江安吉通用航空机场配套产业项目施工进展低于预期,募集资金使用效率较低。综合考虑市场环境变化情况等因素,公司对该募集资金投资项目进行了重新研究与评估,认为浙江安吉通用航空机场配套产业项目达到预期效益存在较大的不确定性。

  为提高募集资金使用效率,优化资源配置,更好地保护投资者利益,公司决定终止上述项目并将节余募集资金永久补充流动资金。

  四、将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的计划

  为满足公司发展需要,提高募集资金使用效率,降低财务费用,结合公司实际经营情况,公司决定对上述部分募集资金投资项目进行终止,同时将该项目节余募集资金共计9,266.81万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营所需。本次事项尚需提交公司可转换公司债券持有人会议及股东大会审议。上述永久补充流动资金事项实施完毕后,公司将注销存放该募集资金投资项目募集资金的专项账户。

  五、部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

  本次部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据市场环境变化等因素并结合公司实际情况而审慎研究做出的合理调整,可以有效降低业务风险和投资风险,提高募集资金使用效率,促进公司持续发展。

  本次将节余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《中化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定,不会对公司正常生产经营产生重大不利影响,公司将根据发展规划和实际经营需要灵活使用资金,有利于公司提高经营效率,进一步提升核心竞争力。

  六、独立董事、监事会、保荐机构对部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的意见

  (一)独立董事意见

  独立董事认为:公司终止募集资金投资项目并使用节余资金补充流动资金,能够提高资金使用效率,降低财务费用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《中化岩土集团股份有限公司章程》的规定,符合股东利益最大化的原则和维护公司整体利益的需要,同意本次终止部分募集资金投资项目并将节余资金永久补充流动资金事项。

  (二)监事会意见

  监事会认为:鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”实际施工进展低于预期,募集资金使用效率较低,为提高公司资金使用效率,降低财务费用,同意公司前述募集资金投资项目终止并将节余募集资金9,266.81万元用于永久补充流动资金。此事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《中化岩土集团股份有限公司章程》《中化岩土集团股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

  (三)保荐机构意见

  经核查,保荐机构认为:公司本次部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,并将提交股东大会审议。公司本次部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据公司发展规划及实际情况做出的安排,不存在损害股东利益的情况,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金项目事项无异议,本次变更事项尚需公司可转换公司债券持有人会议及股东大会审议通过后方可实施。

  七、备查文件

  1.公司第四届董事会第十六次临时会议决议;

  2.独立董事关于第四届董事会第十六次临时会议相关事项的独立意见;

  3.公司第四届监事会第十三次临时会议决议;

  4.海通证券股份有限公司关于中化岩土集团股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

  特此公告。

  中化岩土集团股份有限公司

  董事会

  2022年05月26日

  

  证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2022-043

  中化岩土集团股份有限公司

  第四届监事会第十三次临时会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中化岩土集团股份有限公司(以下简称“中化岩土”或“公司”)监事会于2022年5月23日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届监事会第十三次临时会议的通知,于2022年5月26日在北京市大兴区科苑路13号公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席杨勇先生召集并主持。

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议审议通过了如下议案:

  一、关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

  监事会认为:鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”实际施工进展低于预期,募集资金使用效率较低,为提高公司资金使用效率,降低财务费用,同意公司前述募集资金投资项目终止并将节余募集资金9,266.81万元用于永久补充流动资金。此事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《中化岩土集团股份有限公司章程》《中化岩土集团股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

  表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

  本议案需提交公司“岩土转债”2022年第一次债券持有人会议及2022年第一次临时股东大会审议。

  《关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

  特此公告。

  中化岩土集团股份有限公司

  监事会

  2022年05月26日

  

  证券代码:002542 证券简称:中化岩土 编号:2022-042

  中化岩土集团股份有限公司

  第四届董事会第十六次临时会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中化岩土集团股份有限公司(以下简称“中化岩土”或“公司”)董事会于2022年5月23日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届董事会第十六次临时会议的通知,于2022年5月26日在北京市大兴区科苑路13号公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长吴延炜先生召集并主持,公司监事、高管列席了会议。

  本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议审议通过如下议案:

  一、关于向银行申请授信额度的议案

  根据公司生产经营和资金周转需要,公司拟向中国进出口银行北京分行申请流动资金贷款总额不超过40,000万元人民币,期限为1年,具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。

  表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

  《关于向银行申请授信额度的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

  二、关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

  由于受区域内大市政规划调整影响,公司安吉通用航空机场整体设计规划进行了相应的调整;同时受区域配套设施建设滞后和新型冠状病毒疫情影响,导致浙江安吉通用航空机场配套产业项目施工进展低于预期,募集资金使用效率较低。综合考虑市场环境变化情况等因素,公司对该募集资金投资项目进行了重新研究与评估,认为浙江安吉通用航空机场配套产业项目达到预期效益存在较大的不确定性。

  为提高募集资金使用效率,优化资源配置,更好地保护投资者利益,公司拟对公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”予以终止,并将节余募集资金9,266.81万元永久性补充流动资金(含扣除手续费后的理财收益和利息收入,实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准)。

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  本议案需提交公司“岩土转债”2022年第一次债券持有人会议及2022年第一次临时股东大会审议。

  《关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。独立董事的独立意见发布于巨潮资讯网。

  三、关于召开“岩土转债”2022年第一次债券持有人会议的议案

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  公司董事会决定于2022年6月13日召开“岩土转债”2022年第一次债券持有人会议。

  《关于召开“岩土转债”2022年第一次债券持有人会议的通知》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

  四、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  公司董事会决定于2022年6月13日召开2022年第一次临时股东大会。

  《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

  特此公告。

  中化岩土集团股份有限公司

  董事会

  2022年05月26日

本版导读

2022-05-27

信息披露