证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2022-029

  昆山沪光汽车电器股份有限公司

  第二届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知已于2022年5月20日通过专人送达、电话及邮件等方式发出。公司第二届监事会第八次会议已于2022年5月26日在昆山市张浦镇沪光路388号公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席朱雪青女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

  （一） 审议通过了《关于追认2021年度日常关联交易超额部分的议案》。

  公司本次追认2021年度日常关联交易超额部分系公司基于日常生产经营需要而发生的交易，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，上述关联交易遵循公平、公正、公开的市场化定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于追认2021年度日常关联交易超额部分的公告》。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

  三、备查文件

  1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

  特此公告。

  昆山沪光汽车电器股份有限公司监事会

  2022年5月27日

  证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2022-030

  昆山沪光汽车电器股份有限公司

  关于召开2021年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2022年6月17日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2022年6月17日 14 点0分

  召开地点：江苏省昆山市张浦镇沪光路388号公司四楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2022年6月17日

  至2022年6月17日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不适用

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司2022年4月29日刊登于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案10、议案12

  应回避表决的关联股东名称：成三荣先生、金成成先生、成锋先生、成磊先生、成国华先生和陈靖雯女士

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一）登记时间：2022年6月15日（上午9:00-11:30，下午13:00-14:00）

  （二）登记地点：江苏省昆山市张浦镇沪光路388号四楼董事会办公室

  （三）登记方式：

  1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证办理登记证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、加盖法人印章或法定代表人签署的书面授权委托书原件、持股凭证办理登记证明。

  2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证原件或复印件、持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书原件、代理人身份证原件。

  3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，并在传真和信函上注明“股东大会登记”及联系电话，邮件或信函以登记时间内公司收到为准。

  注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，邮件或信函方式登记的股东及股东代理人出席会议时请携带相关证件原件、复印件各一份。

  六、其他事项

  1、特别提示：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参加本次股东大会。如确需参加现场会议，需符合当地疫情防控政策要求，并请务必提供48小时内核酸检测阴性报告、出示“苏康码”、“行程码”，佩戴口罩等防护用具，做好个人防护措施。公司将按照最新的防疫政策要求进行检查和控制，符合条件者方可参加现场会议，请股东及股东代理人予以理解及配合。

  2、本次会议预期会期半天，出席会议者食宿与交通费用自理。

  3、联系方式

  地址：江苏省昆山市张浦镇沪光路388号

  电话：0512-50325196 邮箱：ir@kshg.com

  特此公告。

  昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

  2022年5月27日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  昆山沪光汽车电器股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月17日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2022-027

  昆山沪光汽车电器股份有限公司

  第二届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知已于2022年5月20日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

  （二）本次会议于2022年5月26日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦镇沪光路388号公司四楼会议室召开。

  （三）本次会议由董事长成三荣先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

  （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

  （一） 审议通过了《关于追认2021年度日常关联交易超额部分的议案》。

  本次追认2021年度超额日常关联交易符合公司发展的客观需要，有利于优化公司现金流和提高资金使用效率。上述关联交易遵循了公平、公正、公开的定价原则，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形；对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于追认2021年度日常关联交易超额部分的公告》。

  表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

  关联董事成三荣、金成成、成磊回避表决。

  独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

  三、备查文件

  1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

  2、《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立董事意见》。

  特此公告。

  昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

  2022年5月27日

  证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2022-028

  昆山沪光汽车电器股份有限公司

  关于追认2021年度日常关联交易

  超额部分的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本事项无需提交股东大会审议

  ● 本次追认2021年度超额日常关联交易符合公司发展的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关于追认2021年度日常关联交易超额部分的审议程序

  昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月26日召开了第二届董事会第十一次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于追认2021年度日常关联交易超额部分的议案》，其中关联董事成三荣先生、金成成先生、成磊先生回避表决。

  公司独立董事就上述事项发表了同意的独立董事意见：本次追认超额日常关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，上述关联交易遵循公平、公正、公开的市场化定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖。

  本次追认日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次追认日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

  （二）本次追认的日常关联交易情况

  2021年度日常关联交易事项属于公司日常生产经营过程中发生的与经营相关关联交易，符合公司正常的运营发展需求，相关交易价格均参考市场价格协商确定，定价合理公允。公司对2021年度日常关联交易预计进行了充分的测算，但是由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响，使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异。公司与昆山农商行在2021年度实际发生的日常关联交易超出2021年度预计金额（详见下表），公司现对该超额部分予以追认。具体内容如下：

  单位：万元

  ■

  二、关联方基本情况介绍

  关联方名称：江苏昆山农村商业银行股份有限公司（简称“昆山农商行”）

  公司住所：江苏省昆山市前进东路828号

  法定代表人：谢铁军

  企业类型：股份有限公司（非上市）

  注册资本：1,617,476,070元

  经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结汇、售汇；资信调查、咨询和见证业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  关联关系：公司持有其1.86%股权，公司董事长成三荣先生担任其董事。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  本次超出预计部分的关联交易系公司基于日常生产经营需要而发生的交易。上述各项日常关联交易定价将秉承公正、公平、公开的原则，以市场公开、公允价格为基础，由双方协商确定交易价格。

  四、关联交易对上市公司的影响

  公司2021年度关联交易较年初预计超出部分是根据公司生产经营的需要而发生，有利于优化公司现金流和提高资金使用效率。上述关联交易遵循了公平、公正、公开的定价原则，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形；对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

  特此公告。

  昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

  2022年5月27日