本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月23日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于子公司北京诚志永华拟股份制改制的议案》，同意公司控股子公司北京诚志永华显示科技有限公司（以下简称“北京诚志永华”）进行股份制改制并整体变更设立股份有限公司，更名为“北京诚志永华科技股份有限公司”（暂定名），具体详见公司于2021年7月27日在指定信息披露媒体披露的《关于子公司北京诚志永华拟股份制改制的公告》（公告编号：2021-037）。

  2022年5月26日，北京诚志永华已完成本次股份制改制及更名的工商变更登记，并收到北京市海淀区市场监督管理局换发的营业执照，具体信息如下：

  名称：北京诚志永华科技股份有限公司

  统一社会信用代码：91110108MA01DPBA9C

  类型：其他股份有限公司（非上市）

  法定代表人：张喜民

  注册资本：16500万元

  成立日期：2018年07月26日

  营业期限：2018年07月26日至长期

  住所：北京市海淀区中关村东路1号院1号楼四层B座B402室

  经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品)；专用化学产品销售（不含危险化学品)；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务)；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  特此公告。

  诚志股份有限公司

  董事会

  2022年5月27日