证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2022-038

  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

  关于增补董事、监事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事苏中先生、彭彬彬先生已于近日辞去公司第五届董事会董事及董事会专门委员会相关职务；公司监事刘杰女士已于近日辞去公司第五届监事会监事职务。

  具体内容详见公司于2022年5月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事、监事辞职的公告》（公告编号：临2022-034）。

  一、关于增补董事的情况

  公司股东杭州萧山国有资产经营集团有限公司提名张静女士、周焕辉先生（上述人员简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，经公司第五届董事会提名委员会审核通过，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增补公司第五届董事会董事的议案》，同意张静女士、周焕辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

  张静女士、周焕辉先生符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满。

  截止本公告披露日，张静女士、周焕辉先生未持有本公司股份。

  二、关于增补监事的情况

  公司股东杭州萧山国有资产经营集团有限公司提名陈奕坚先生为公司第五届监事会监事候选人，公司第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于增补公司第五届监事会监事的议案》，同意陈奕坚先生为公司第五届监事会监事候选人。

  陈奕坚先生符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满。

  截止本公告披露日，陈奕坚先生未持有本公司股份。

  上述增补董事、监事的事项尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

  二〇二二年五月三十一日

  附件：

  1、张静女士简历

  张静：女，1987年6月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级工程师。2013年7月至2021年8月历任杭州萧山国有资产经营集团有限公司工程管理部职员、招标审价中心副经理；2021年9月至今任杭州萧山国有资产经营集团有限公司投资发展部经理。目前兼任杭州萧山国际科创中心开发有限公司、杭州湘湖城中村改造有限公司、杭州萧山市民卡有限公司、杭州萧山工业资产经营公司及浙江萧山化学纤维产业大脑有限公司董事。

  2、周焕辉先生简历

  周焕辉：男，1980年10月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级工程师。2011年10月至2014年11月任本公司装备厂副厂长；2014年11月至2016年11月委派杭州临江前进齿轮箱有限公司任副总经理；2016年11月至2017年2月任本公司企业管理信息部（内部控制部）部长；2017年2月至2017年9月任本公司党委委员、总经理助理、企业管理信息部（内部控制部）部长；2017年9月至2018年12月任本公司党委委员、副总经理、管理者代表、企业管理信息部（内部控制部）部长；2018年12月至2019年9月任本公司党委委员、副总经理；2019年9月至2021年7月任本公司党委委员，杭齿传动（安徽）有限公司董事、总经理；2021年7月至2022年1月任本公司党委委员、副总经理，杭齿传动（安徽）有限公司董事、总经理；2022年1月至今任本公司党委副书记、总经理，杭齿传动（安徽）有限公司董事长。

  3、陈奕坚先生简历

  陈奕坚，男，1986年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2009年7月至2010年6月任杭州萧审会计师事务所审计助理；2010年6月至2018年7月历任杭州市萧山区国有资产经营总公司财务部主管、经理助理；2018年8月至2020年8月任杭州萧山融资担保有限公司支委委员、副总经理；2020年9月至今杭州萧山国有资产经营集团有限公司财务（审计）部副经理（主持工作）。目前兼任杭州空港会展开发有限公司董事，浙江传化江南大地发展有限公司、杭州萧山工业资产经营有限公司、杭州萧山国际科创中心开发有限公司、之江文旅产业股权投资（浙江）有限公司、杭州萧山国投瑞康医学影像诊断有限公司、杭州萧山国投商业资产管理有限公司及杭州萧山国投嘉时物业管理有限公司监事。

  证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：2022-039

  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

  关于召开2021年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2022年6月21日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2022年6月21日 14点00 分

  召开地点：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）综合大楼二楼会议室。

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2022年6月21日至2022年6月21日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  公司于2022年4月13日召开的第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十五次会议审议通了上述第1项至第7项议案，于2022年5月30日召开的公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了上述第8项至第13项议案，相关公告已分别于2022年4月15日、5月31日在《证券时报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

  2、 特别决议议案：议案8

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案12、议案13

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无；应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、登记手续：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

  （2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

  (3) 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码（须在2022年6月17日下午5:00点前送达或传真至公司证券投资部）。

  出席会议时凭上述登记资料签到。

  2、登记时间：2022年6月17日上午9:00至11:30，下午12:30至15:00。

  3、登记地点：浙江省杭州市萧山区萧金路45号杭齿集团 证券投资部（董事会办公室）。

  六、 其他事项

  （一）出席会议人员交通、食宿费自理。

  （二）联系人：欧阳建国 电话：0571-83802671 传真：0571-83802049

  侯 磊 电话：0571-83802671

  （三）通讯地址：浙江省杭州市萧山区萧金路45号 邮编：311203

  特此公告。

  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

  2022年5月31日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月21日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2 采用累积投票制选举董事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事2名，董事候选人有2名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有200股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会改选，应选董事2名，董事候选人有2名；需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案13.00“关于选举董事的议案”就有200票的表决权。该投资者可以以200票为限，对议案13.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把200票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■

  证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2022-036

  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

  第五届监事会第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2022年5月30日以通讯表决方式召开，应参加会议监事4人，实际参加会议监事4人。会议由监事会主席陈健女士召集，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  经审议会议通过如下决议：

  一、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议表决。

  议案表决情况：本议案有效表决票4 票，同意4票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于增补公司第五届监事会监事的议案》，并同意提交公司股东大会审议表决。

  因公司股东杭州广发科技有限公司在公司持股情况发生重大变化，刘杰女士已于近日辞去公司第五届监事会监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

  公司股东杭州萧山国有资产经营集团有限公司提名陈奕坚先生为公司第五届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满。

  议案表决情况：本议案有效表决票4 票，同意4票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司监事会

  二〇二二年五月三十一日

  证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2022-035

  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

  第五届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2022年5月30日以通讯表决方式召开。本次会议通知及相关文件已于2022年5月20日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议由董事长杨水余先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

  一、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议表决。

  议案表决情况：本议案有效表决票7 票，同意7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司同日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（修订稿）（公告编号：临2022-037）。

  二、 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议表决。

  议案表决情况：本议案有效表决票7 票，同意7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司同日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（修订稿）。

  三、 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议表决。

  议案表决情况：本议案有效表决票7 票，同意7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司同日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》（修订稿）。

  四、 审议通过《关于增补公司第五届董事会董事的议案》，并同意提交公司股东大会审议表决。

  因公司股东杭州广发科技有限公司在公司持股情况发生重大变化，苏中先生、彭彬彬先生已于近日辞去公司第五届董事会董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

  根据公司第五届董事会提名委员会及独立董事的审查，公司股东杭州萧山国有资产经营集团有限公司提名张静女士、周焕辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  公司全体独立董事认可本议案，并就第五届董事会董事候选人发表同意的独立意见。

  议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司同日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于增补董事、监事的公告》（公告编号：临2022-038）。

  五、 审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

  根据《公司法》和《公司章程》规定，公司定于2022年6月21日（周二）下午14:00在杭州前进齿轮箱集团股份有限公司综合大楼二楼会议室召开公司2021年年度股东大会。本次股东大会股权登记日为2022年6月15日（周三）。会议采用现场投票结合网络投票表决方式，本次股东大会审议并表决如下议案：

  ■

  议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司同日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（临2022-039）。

  特此公告。

  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

  二〇二二年五月三十一日

  证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2022-037

  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

  关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月30日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

  为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

  ■

  ■

  除上述修订外，《公司章程》中相关条款序号及条款之间相互引用的序号也作出相应调整，其他内容不变。

  本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

  二〇二二年五月三十一日