本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2022年5月30日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年5月25日以电子邮件的方式送达各位董事。

  会议由公司董事长王树春先生主持，本次董事会应出席会议的董事9人，实际出席董事9人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于制定〈董事会对经理层授权管理办法〉的议案》

  同意公司制定《董事会对经理层授权管理办法》。

  具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司董事会对经理层授权管理办法》。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。

  特此公告。

  湖南华菱线缆股份有限公司董事会

  2022年5月30日