证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2022-059

  债券代码：143285 债券简称：G17风电1

  债券代码：143723 债券简称：G18风电1

  转债代码：113051 转债简称：节能转债

  中节能风力发电股份有限公司

  2022年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2022年5月30日

  (二) 股东大会召开的地点：视频会议

  (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司第四届董事会召集，由董事长刘斌主持。会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席1人，董事裴红卫、胡正鸣、王利娟、肖兰、刘少静、姜军、李宝山、秦海岩因新冠肺炎疫情防控原因未出席本次会议；

  2、 公司在任监事3人，出席1人，监事王琰、沈坚因新冠肺炎疫情防控原因未出席本次会议；

  3、 董事会秘书罗杰出席了会议，总会计师郑彩霞列席了会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：关于公司符合公开发行绿色公司债券条件的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.00 关于公司本次公开发行绿色公司债券具体方案的议案

  2.01议案名称：发行规模

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.02 议案名称：票面金额和发行价格

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.03 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.04 议案名称：债券期限

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.05 议案名称：债券利率及还本付息

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.06 议案名称：发行方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.07 议案名称：担保情况

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.08 议案名称：募集资金使用范围

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.09 议案名称：上市安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.10 议案名称：本次绿色公司债券偿债保障措施

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.11议案名称：决议的有效期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行绿色公司债券相关事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：关于制定中节能风力发电股份有限公司对外捐赠管理办法的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：关于审议巨鹿腾煌50MW风电项目担保事项的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  议案2为逐项表决的议案，其中11个子议案均审议通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

  律师：高司雨、袁燕

  2、 律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格合法有效，召集人的资格合法有效；本次股东大会现场会议的表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告。

  中节能风力发电股份有限公司

  2022年5月31日

  证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2022-060

  债券代码：143285 债券简称：G17风电1

  债券代码：143723 债券简称：G18风电1

  转债代码：113051 转债简称：节能转债

  中节能风力发电股份有限公司关于

  收到《中国证监会行政许可项目审查

  一次反馈意见通知书》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（220780号）。中国证监会依法对公司提交的《中节能风力发电股份有限公司上市公司公开发行股票（A股上交所主板和深交所主板、B股）核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

  公司将与中介机构按照上述通知书的要求，积极准备相关材料，并在规定的期限内向中国证监会行政许可受理部门报送书面回复意见。

  公司本次配股公开发行股票尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中节能风力发电股份有限公司

  董事会

  2022年5月31日