本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议于2022 年04月27日召开，会议审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权股票期权的议案》，同意对2021年股票期权激励计划的3名离职不再符合激励条件的激励对象所持有的已获授但尚未行权的股票期权合计4.51万份进行注销。具体内容详见公司于 2022 年 04 月29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司《关于2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整首次授予股票期权行权价格的公告》（公告编号：2022-014）。

  公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票 期权的申请，经其审核确认，上述4.51万份股票期权注销事宜已于近日办理完毕。

  本次注销股票期权事项不影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营 成果产生实质性影响，且不影响公司 2021 年股票期权激励计划的继续实施。本 次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》以及《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。

  特此公告。

  华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

  董事会

  二〇二二年五月三十一日