证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2022-025

  常州千红生化制药股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2022年5月23日通过邮件方式送达，会议于2022年5月30日在公司云河路厂区会议室召开，会议应参加董事9人，实参加9人。会议由董事长王耀方先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

  本次董事会会议形成决议如下：

  一、审议并通过了《关于公司第一期员工持股计划“千红制药2号”存续期延期的议案》

  公司第一期员工持股计划“千红制药2号”的存续期将于2022年6月8日届满，鉴于公司的实际情况，现将第一期员工持股计划“千红制药2号”的存续期延长12个月，即延长至2023年6月8日。

  表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

  审议该项议案时，关联董事王耀方、王轲、蒋建平、刘军、周翔因参与本期员工持股计划，对本议案回避表决。

  《关于第一期员工持股计划“千红制药2号”存续期延期的公告》以及独立董事关于本议案的独立意见详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  常州千红生化制药股份有限公司

  董事会

  2022年5月31日

  证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2022-026

  常州千红生化制药股份有限公司关于

  第一期员工持股计划“千红制药2号”

  存续期延期的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年5月30日召开了第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划“千红制药2号”存续期延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划“千红制药2号”的存续期延长 12 个月，即延长至 2023年6月8日。现将相关情况公告如下：

  一、员工持股计划的基本情况

  公司于2019年8月29日分别召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，于2019年9月25日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2019年8月30日、2019年9月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  公司于2020年5月22日召开了四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于对公司第一期员工持股计划交易价格进行调整的议案》，因公司实施了2019年权益分配，公司第一期员工持股计划“千红制药2号”交易价格由 4.80 元/股调整为 4.56元/股。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对公司第一期员工持股计划交易价格进行调整的公告》（公告编号：2020-029）。

  公司于2020年6月9日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中的34,000,000股公司股票非交易过户至员工持股计划专用证券账户，占公司总股本的2.66%，过户价格为4.56元/股，所受让的标的股票的锁定期为12个月，续存期为不超过24个月。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第一期员工持股计划完成股票过户的公告》（公告编号：2020-031）。

  公司第一期员工持股计划“千红制药2号”锁定期已于2021年6月8日届满，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第一期员工持股计划“千红制药2号”锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2021-038）。

  截至本公告日，公司第一期员工持股计划“千红制药2号”尚未减持，合计持有公司股份为34,000,000股，占公司总股本的2.66%。

  二、公司员工持股计划存续期延期情况

  本次员工持股计划“千红制药2号”的存续期将于2022年6月8日届满。截至目前，本次员工持股计划“千红制药2号”所持股份尚未售出。

  根据《公司第一期员工持股计划（草案）》关于“千红制药2号”存续期的相关规定，本次员工持股计划“千红制药2号”的存续期为不超过24个月，自公司将标的股票过户至员工持股计划证券专用账户名下之日起算。本次员工持股计划的存续期上限届满前，经持有人会议和公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。

  2022 年 5月 23 日，公司第一期员工持股计划召开持有人会议，审议通过《关于公司第一期员工持股计划“千红制药2号”存续期延期的议案》。

  2022年5月30日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于公司第一期员工持股计划“千红制药2号”存续期延期的议案》。同意将公司第一期员工持股计划“千红制药2号”的存续期延长 12 个月，即延长至 2023年6月8日。存续期内，若本期员工持股计划“千红制药2号”所持有的公司股票全部出售，则本期员工持股计划“千红制药2号”可提前终止。

  三、独立董事意见

  经核查，公司第一期员工持股计划“千红制药2号”存续期延长的事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《公司第一期员工持股计划（草案）》 的相关要求。董事会审议及决策程序合法有效，关联董事回避了该事项的表决,不存在损害公司及全体股东权益的情形。

  因此，我们一致同意公司第一期员工持股计划“千红制药2号”的存续期延长12个月，即延长至2023年6月8日。

  四、备查文件

  1、第五届董事会第七次会议决议；

  2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

  3、公司员工持股计划持有人会议决议。

  常州千红生化制药股份有限公司

  董事会

  2022年5月31日