证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2022-041

  成都市路桥工程股份有限公司

  关于聘任副总经理和董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月29日召开第六届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》和《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张婉女士担任公司副总经理，聘任黄振华先生担任公司董事会秘书。

  一、聘任副总经理的情况

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司总经理提名及公司董事会提名委员会资格审查，公司于2022年5月29日召开第六届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，决定聘任张婉女士（简历详见附件）担任公司副总经理，任期与公司第六届董事会任期一致。

  张婉女士具备担任副总经理相关的专业知识、工作经验和管理能力，任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

  公司独立董事对聘任张婉女士担任副总经理的事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  二、聘任董事会秘书的情况

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司董事长提名及公司董事会提名委员会资格审查，公司于2022年5月29日召开第六届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，决定聘任黄振华先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期一致。黄振华先生的董事会秘书任职生效以后，公司董事长向荣先生不再代行董事会秘书职责。同时因工作安排调整，黄振华先生不再担任公司证券事务代表，公司将尽快按照相关规定聘任证券事务代表。

  黄振华先生具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

  公司独立董事对聘任黄振华先生担任董事会秘书的事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  董事会秘书的联系方式：

  办公电话：028-85003688

  联系传真：028-85003588

  电子邮箱：zqb@cdlq.com

  联系地址：四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼

  特此公告。

  成都市路桥工程股份有限公司董事会

  二〇二二年五月三十日

  附件：

  副总经理简历：

  张婉女士，中国国籍，生于1989年4月，硕士研究生学历。张婉女士历任安信证券股份有限公司高级项目经理、首创证券股份有限公司业务副总裁、四川腾盾科创股份有限公司资本运营部总监。截至本公告披露日，张婉女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司董事、高级管理人员的情形；近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网查询，张婉女士不属于“失信被执行人”。

  董事会秘书简历：

  黄振华先生，中国国籍，生于1978年10月，硕士研究生学历。黄振华先生历任成都博瑞投资控股集团有限公司董办主任、四川宏义嘉华实业有限公司董办主任，现任公司证券部经理、证券事务代表。截至本公告披露日，黄振华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司董事、高级管理人员的情形；近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网查询，黄振华先生不属于“失信被执行人”。

  证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2022-040

  成都市路桥工程股份有限公司

  第六届董事会第三十九次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议于2022年5月29日以通讯表决的方式召开。会议通知于2022年5月24日以电子邮件、专人送达的方式发出。本次会议由董事长向荣先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

  二、 董事会会议审议情况

  经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

  经公司总经理提名及公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任张婉女士为公司副总经理，任期与公司第六届董事会任期一致，自本次会议决议之日起生效。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副总经理和董事会秘书的公告》（公告编号：2022-041）。

  投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  （二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

  经公司董事长提名及公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任黄振华先生为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期一致，自本次会议决议之日起生效。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副总经理和董事会秘书的公告》（公告编号：2022-041）。

  投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、独立董事关于第六届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  成都市路桥工程股份有限公司

  董事会

  二〇二二年五月三十日