本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：本次股东大会为四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会。

  2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第五次会议于2022年6月11日召开，以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

  3、本次股东大会的召集召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

  4、会议召开时间：

  现场会议时间：2022年6月29日（星期三）下午14:30

  网络投票时间：2022年6月29日（星期三）9:15-15:00

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年6月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年6月29日9:15-15：00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

  6、股权登记日：2022年6月22日（星期三）

  7、会议出席对象

  （1）截至2022年6月22日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（授权委托书详见附件1）代为出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点：四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议事项

  ■

  2、上述议案均已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，现提交公司2022年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司2022年6月13日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》和《中国证券报》的相关公告。

  3、上述议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

  三、会议登记等事项

  1、自然人股东需持股东账户卡及个人身份证等登记；

  2、受自然人股东委托代理出席的代理人，需持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件登记；

  3、法人股东由法定代表人出席的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡进行登记；

  4、异地股东凭以上有关证件的信函或传真件进行登记。（信函或传真件须在2022年6月27日17:30前送达本公司）

  5、登记时间：2022年6月27日09:00至17:30；

  6、登记地点：成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层董事会办公室

  7、会议联系方式：

  联系人：黄林杨

  电话：028-61777787

  传真：028-61777787

  通讯地址：成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层董事会办公室

  邮编：610000

  8、与会股东食宿及交通费自理。

  四、股东参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

  五、备查文件

  1、第六届董事会第五次会议决议。

  特此公告。

  四川川润股份有限公司

  董 事 会

  2022年6月23日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362272；投票简称：川润投票

  2、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2022年6月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月29日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年6月29日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席四川川润股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  一、议案表决

  ■

  二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

  是□ 否□

  三、本委托书有效期限：

  委托人签名（盖章）： 受托人姓名：

  委托人股东账号： 受托人身份证号：

  委托人身份证号：

  委托人持股性质：

  委托人持股数量：

  委托日期：

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。