证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2022061

  债券代码：127039 债券简称：北港转债

  北部湾港股份有限公司

  2022年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  1.会议召开时间、地点等情况

  （1）会议召开时间：

  现场会议召开时间为2022年6月27日（星期一）15:30开始；

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月27日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年6月27日（星期一）9:15-15:00期间的任意时间。

  （2）现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心1011会议室。

  （3）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。

  （4）本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事兼总经理陈斯禄主持现场会议。

  本次会议的各项程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  2.出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共30人，代表股份1,323,969,158股，占上市公司总股份的74.3182%。其中：通过现场投票的股东代表1人，代表股份1,121,630,261股，占上市公司总股份的62.9604%；通过网络投票的股东29人，代表股份202,338,897股，占上市公司总股份的11.3579%。

  3.公司董事、监事、董事会秘书、国浩律师（南宁）事务所律师梁定君、黄夏出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席本次股东大会。

  二、提案审议表决情况

  本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议表决了以下二项提案，出席本次股东大会有表决权股份的股东及股东授权委托代表对各项提案进行了表决，投票股数及其占出席会议有表决权股份总数的比例如下：

  （一）《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》

  本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：

  ■

  其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：

  ■

  《关于注销公司回购专用证券账户股份减资暨通知债权人的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

  （二）《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

  本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：

  ■

  其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：

  ■

  《北部湾港股份有限公司章程》同日刊登于巨潮资讯网。

  三、律师出具的法律意见

  出席并见证本次股东大会的国浩律师（南宁）事务所律师梁定君、黄夏出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《国浩律师（南宁）事务所关于北部湾港股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  四、备查文件

  1.北部湾港股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

  2.国浩律师（南宁）事务所关于北部湾港股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  北部湾港股份有限公司

  董事会

  2022年6月28日

  证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2022062

  债券代码：127039 债券简称：北港转债

  北部湾港股份有限公司

  关于注销公司回购专用证券账户

  股份减资暨通知债权人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、通知债权人的原由

  北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月10日召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十四次会议，于6月27日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》及公司回购方案的相关规定，公司回购专用证券账户的股份应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在三年期限届满前注销。鉴于公司短期内无将回购股份用于股权激励或用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券的具体计划，公司决定将存放在回购专用证券账户的9,087,266股股份进行注销。具体详见2022年6月11日、6月28日公司刊登于巨潮资讯网的相关公告。

  二、需债权人知晓的相关信息

  本次注销部分股份将导致公司注册资本减少9,087,266元。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人如下：

  债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

  债权人如果要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件，债权申报所需材料如下：

  公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

  公司债权人可采用传真或信函的方式申报，具体方式如下：

  1.申报时间：2022年6月28日至2022年8月12日，工作日8:00-12:00、15:00-18:00

  2.申报地点及申报材料送达地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心第9层917室证券部

  3.联系人：向铮、黄清

  4.联系电话：0771-2519801

  5.传真：0771-2519608

  6.电子邮箱：bbwg@bbwport.com

  7.邮政编码：530201

  8.其他

  （1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；

  （2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。

  特此公告

  北部湾港股份有限公司

  董事会

  2022年6月28日