本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2022年6月27日以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2022年6月21日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长张璞临主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票方式形成如下决议：

  1．审议通过《关于制订〈经理层成员选拔聘用方案〉的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  2．审议通过《关于制订〈高级管理人员业绩考核和薪酬管理办法〉的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  3．审议通过《关于制订〈工资总额管理办法〉的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  4．审议通过《关于制订〈担保管理规定〉的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  5．审议通过《关于制订〈负债管理制度〉的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  6．审议通过《关于制订〈债务风险应急处置方案〉的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  7．审议通过《关于向中信银行兰州分行申请增加授信额度的议案》

  同意公司向中信银行兰州分行申请新增授信额度业务，由年初50,000.00万元的授信额度增至不超过85,000.00万元，其中综合授信67,000.00万元，资产池业务不超过18,000.00万元，以公司自有的银行承兑汇票、保证金等资产提供最高额质押担保，授信期限按中信银行兰州分行规定执行。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

  2022年6月28日