证券代码：200054 证券简称：建车B 公告编号：2022-055

  重庆建设汽车系统股份有限公司

  第九届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022年6月21日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第九届董事会第十六次会议。2022年6月26日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，他们分别是董事长颜学钏，董事范爱军、董其宏、时勤功、郝琳，独立董事李嘉明、谢非、宋蔚蔚、刘伟。会议由董事长颜学钏召集并主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

  一、会议审议并通过《关于聘任周勇强先生为公司副总经理的议案》。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

  周勇强先生简历：

  周勇强，男，1972年12月出生，管理工程专业本科学历，高级经济师职称。曾任中国嘉陵工业股份有限公司（集团）投资管理处科长、副处长，企划部部长助理，企业发展部副部长、部长；重庆九方铸造有限责任公司总经理；中国嘉陵工业股份有限公司(集团)总经理助理兼发展规划部部长，董事会秘书，副总经理；重庆南方摩托车有限责任公司副总经济师兼发展运营部部长；中国兵器装备集团有限公司摩托车部产业发展处处长，西南地区部（摩托车部）摩托车改革发展处处长，西南地区部综合管理处处长、专务；重庆建设机电有限责任公司、重庆嘉陵工业有限公司、济南轻骑摩托车有限公司、洛阳北方企业集团有限公司及本公司董事。

  其与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的情形，不存在最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，非本公司现任监事，经公司在中国执行信息公开网查询，其不属于“失信被执行人”，经公司向重庆证监局申请其诚信信息查询，其不属于曾被中国监会在证券期货市场违法失信平台公示人员。其担任公司副总经理符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的任职规定。

  二、听取《关于周勇强先生辞去董事等职务的报告》。

  因工作变动，周勇强先生于2022年6月24日向公司董事会提交了辞职报告。其申请辞去公司第九届董事会董事职务及董事会战略委员会委员职务。

  根据《公司章程》等有关规定，周勇强先生辞职后，公司董事会成员人数为9人未低于法定人数（8人），外部董事为7人占比仍保持了多数的规定，其辞职报告自送达董事会时生效。周勇强先生辞职后，由公司董事会聘任其担任副总经理职务。截至本公告日，周勇强先生未持有本公司股票。

  公司对周勇强先生在任职董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

  备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告。

  重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

  二○二二年六月二十八日

  证券代码：200054 证券简称：建车B 公告编号：2022-056

  重庆建设汽车系统股份有限公司

  第九届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022年6月21日，本公司以书面及邮件方式通知召开公司第九届监事会第十六次会议。2022年6月26日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，他们是监事会主席逯献云，监事张伦刚、乔国安、廖建、苏强。会议由监事会主席逯献云召集并主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

  会议审议并通过《关于周勇强先生辞去董事职务及董事会聘任周勇强先生为副总经理的议案》。

  表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

  备查文件：经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议

  特此公告。

  重庆建设汽车系统股份有限公司监事会

  二○二二年六月二十八日