证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2022-034

  债券代码：128133 债券简称：奇正转债

  西藏奇正藏药股份有限公司

  第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2022年6月27日以通讯形式召开；

  2、会议通知于2022年6月22日以电子邮件、电话、信息等方式发出；

  3、会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3名，公司监事及高级管理人员列席了会议；

  4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持；

  5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以通讯表决的方式通过如下议案：

  1、审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》；

  公司第五届董事会提名果德安先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。独立董事对本事项发表了独立意见。详见2022年6月28日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选第五届董事会独立董事的公告》（公告编号：2022-035）以及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

  该议案尚需提请公司股东大会审议。

  （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

  2、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

  公司决定于2022年7月13日下午14：30在北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室召开2022年第二次临时股东大会，审议相关议案。详见2022年6月28日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-036）。

  （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告

  西藏奇正藏药股份有限公司

  董事会

  二〇二二年六月二十八日

  证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2022-035

  债券代码：128133 债券简称：奇正转债

  西藏奇正藏药股份有限公司

  关于补选第五届董事会独立

  董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事杜守颖女士因在公司连续担任独立董事已满六年，申请辞去公司独立董事职务及董事会下设各专门委员会相关职务，详见2022年6月8日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-030）。

  公司于2022年6月27日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，董事会提名果德安先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

  果德安先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审批。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话、邮箱等方式向深圳证券交易所反馈意见。

  特此公告

  西藏奇正藏药股份有限公司

  董事会

  二〇二二年六月二十八日

  附件：独立董事候选人简历

  果德安，男，1962年4月生，中国国籍，无永久境外居留权。北京医科大学药学院生药学博士，美国德州理工大学化学系博士后。曾任北京大学药学院教授，现任中国科学院上海药物研究所研究员，中药标准化技术国家工程研究中心主任，上海中药现代化研究中心主任，健民药业集团股份有限公司独立董事，东阿阿胶股份有限公司独立董事。

  截至本公告日，果德安先生未持有公司股份；未在公司5%以上股东、控股股东等单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况；无曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。

  证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2022-036

  债券代码：128133 债券简称：奇正转债

  西藏奇正藏药股份有限公司

  关于召开2022年第二次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”或“奇正藏药”）董事会。

  2022年6月27日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  现场会议时间：2022年7月13日（星期三）下午14:30；

  网络投票时间：2022年7月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年7月13日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年7月13日9:15－15:00。

  5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

  公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日：2022年7月6日。

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于2022年7月6日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

  8、会议地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、提案名称

  ■

  2、提案1.00已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，提案内容详见2022年6月28日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选第五届董事会独立董事的公告》（公告编号：2022-035）。

  审议提案1.00时，公司将对中小投资者的表决票单独计票，并将单独计票结果进行公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  三、会议登记等事项

  1、会议登记事项

  （1）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  （2）登记时间：2022年7月7日（星期四）（上午9：00-12：00，下午14：00-17：00）。

  （3）登记地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层董事会办公室。

  （4）登记手续：

  自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；

  法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；

  委托代理人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；授权委托书见附件2。

  远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

  信函邮寄地址：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层董事会办公室，邮编：100102，信函上请注明“2022年第二次临时股东大会”字样。

  传真：010-84766081。

  2、会议联系方式

  联系人：冯平、李阳 电话号码：010-84766012

  电子邮箱：qzzy@qzh.cn 传真号码：010-84766081

  3、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿和交通费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  五、备查文件

  1、第五届董事会第十三次会议决议；

  2、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件。

  特此公告

  西藏奇正藏药股份有限公司

  董事会

  二〇二二年六月二十八日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362287；投票简称：奇正投票。

  2、填报表决意见

  本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2022年7月13日的交易时间，即9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统投票的时间为2022年7月13日9：15一15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹全权委托_____________先生（女士）代表本公司/本人，出席西藏奇正藏药股份有限公司2022年第二次临时股东大会并代表本公司/本人依照以下指示对提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

  本次股东大会提案表决意见

  ■

  委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：

  委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号码：

  委托人股东账户： 委托日期：

  委托人持股数：

  有限期限：自签署日至本次股东大会结束

  附注：

  1、投票时请在提案后相关意见下打“√”，该提案都不选择的，视为弃权；如同一提案在赞成和反对都打√，视为废票。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。