保利联合化工控股集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

2022-06-30 来源: 作者:

  证券代码:002037 证券简称:保利联合 公告编号:2022-52

  保利联合化工控股集团股份有限公司

  2021年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会无否决议案的情况;

  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会审议通过的决议。

  一、会议召开情况

  1.召集人:公司董事会;

  2.现场会议召开时间:2022年6月29日(星期三)上午9:30。网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2022年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2022年6月29日9:15-15:00期间的任意时间;

  3.召开地点:贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦二楼公司会议室;

  4.召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式;

  5.主持人:公司董事长因公未能出席,经二分之一以上董事推选,会议由董事张毅先生主持。

  6.本次股东大会的召集召开符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表共27人,代表有表决权的股份数为255,088,443股,占公司总股本483,883,566股的52.7169%。其中,出席现场会议的股东及股东授权代表5人,代表有表决权的股份数为234,942,025股,占公司总股本的48.5534%;通过网络投票股东22人,代表有表决权的股份数20,146,418股,占公司总股本的4.1635%。出席现场及网络投票的中小投资者共计25人,代表有表决权的股份数为39,780,889股,占公司总股本的8.2212%。 其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份19,634,471股,占上市公司总股份的4.0577%。通过网络投票的中小股东22人,代表股份20,146,418股,占上市公司总股份的4.1635%。

  公司董事、监事和董事会秘书出席本次会议,高级管理人员及见证律师列席本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决,表决结果如下:

  1.关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案

  总表决情况:

  同意254,805,443股,占出席会议所有股东所持股份的99.8891%;反对160,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0627%;弃权123,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0482%。

  中小股东总表决情况:

  同意39,497,889股,占出席会议的中小股东所持股份的99.2886%;反对160,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4022%;弃权123,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.3092%。

  表决结果:通过。

  2.关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案

  总表决情况:

  同意254,805,443股,占出席会议所有股东所持股份的99.8891%;反对160,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0627%;弃权123,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0482%。

  中小股东总表决情况:

  同意39,497,889股,占出席会议的中小股东所持股份的99.2886%;反对160,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4022%;弃权123,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.3092%。

  表决结果:通过。

  3.关于《公司2021年度财务决算报告》的议案

  总表决情况:

  同意254,805,443股,占出席会议所有股东所持股份的99.8891%;反对283,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1109%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意39,497,889股,占出席会议的中小股东所持股份99.2886%;反对283,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.7114%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  4.关于《公司2021年度利润分配方案》的议案

  总表决情况:

  同意254,805,443股,占出席会议所有股东所持股份的99.8891%;反对160,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0627%;弃权123,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0482%。

  中小股东总表决情况:

  同意39,497,889股,占出席会议的中小股东所持股份的99.2886%;反对160,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4022%;弃权123,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.3092%。

  表决结果:通过。

  5.关于《公司2021年年度报告及其摘要》的议案

  总表决情况:

  同意254,805,443股,占出席会议所有股东所持股份的99.8891%;反对160,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0627%;弃权123,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0482%。

  中小股东总表决情况:

  同意39,497,889股,占出席会议的中小股东所持股份的99.2886%;反对160,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4022%;弃权123,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.3092%。

  表决结果:通过。

  6.关于公司2022年度日常关联交易预计的议案

  本议案关联股东保利久联控股集团有限责任公司、贵州盘江化工(集团)有限公司回避表决。

  总表决情况:

  同意39,497,889股,占出席会议所有股东所持股份的99.2886%;反对160,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.4022%;弃权123,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.3092%。

  中小股东总表决情况:

  同意39,497,889股,占出席会议的中小股东所持股份的99.2886%;反对160,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4022%;弃权123,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.3092%。

  表决结果:通过。

  7.关于公司2022年度担保额度的议案

  总表决情况:

  同意254,350,942股,占出席会议所有股东所持股份的99.7109%;反对737,501股,占出席会议所有股东所持股份的0.2891%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意39,043,388股,占出席会议的中小股东所持股份的98.1461%;反对737,501股,占出席会议的中小股东所持股份的1.8539%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  8.关于聘任公司2022年度审计机构的议案

  总表决情况:

  同意254,805,443股,占出席会议所有股东所持股份的99.8891%;反对160,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0627%;弃权123,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0482%。

  中小股东总表决情况:

  同意39,497,889股,占出席会议的中小股东所持股份的99.2886%;反对160,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4022%;弃权123,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.3092%。

  表决结果:通过。

  9.关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

  总表决情况:

  9.01.候选人:选举刘文生先生为公司第七届董事会非独立董事

  同意股份数:235,397,528股;

  表决结果:当选。

  9.02.候选人:选举张毅先生为公司第七届董事会非独立董事

  同意股份数:235,397,028股;

  表决结果:当选。

  9.03.候选人:选举李广成先生为公司第七届董事会非独立董事

  同意股份数:235,397,028股;

  表决结果:当选。

  9.04.候选人:选举郭建全先生为公司第七届董事会非独立董事

  同意股份数:235,397,028股;

  表决结果:当选。

  9.05.候选人:选举侯鸿翔先生为公司第七届董事会非独立董事

  同意股份数:235,397,028股;

  表决结果:当选。

  9.06.候选人:选举饶玉女士为公司第七届董事会非独立董事同意股份数:235,397,129股。

  表决结果:当选。

  中小股东总表决情况:

  9.01.候选人:选举刘文生先生为公司第七届董事会非独立董事

  同意股份数:20,089,974股;

  9.02.候选人:选举张毅先生为公司第七届董事会非独立董事 同意股份数:20,089,474股;

  9.03.候选人:选举李广成先生为公司第七届董事会非独立董事

  同意股份数:20,089,474股;

  9.04.候选人:选举郭建全先生为公司第七届董事会非独立董事

  同意股份数:20,089,474股;

  9.05.候选人:选举侯鸿翔先生为公司第七届董事会非独立董事

  同意股份数:20,089,474股;

  9.06.候选人:选举饶玉女士为公司第七届董事会非独立董事 同意股份数:20,089,575股。

  10.关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

  总表决情况:

  10.01.候选人:选举王宏前先生为公司第七届董事会独立董事

  同意股份数:235,397,028股;

  表决结果:当选。

  10.02.候选人:选举王强先生为公司第七届董事会独立董事

  同意股份数:235,396,728股;

  表决结果:当选。

  10.03.候选人:选举李德军先生为公司第七届董事会独立董事

  同意股份数:235,396,829股;

  表决结果:当选。

  中小股东总表决情况:

  10.01.候选人:选举王宏前先生为公司第七届董事会独立董事

  同意股份数:20,089,474股;

  10.02.候选人:选举王强先生为公司第七届董事会独立董事 同意股份数:20,089,174股;

  10.03.候选人:选举李德军先生为公司第七届董事会独立董事

  同意股份数:20,089,275股。

  11.关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案

  总表决情况:

  11.01.候选人:选举魏彦先生为公司第七届监事会非职工监事

  同意股份数:235,396,928股;

  表决结果:当选。

  11.02.候选人:选举龚健先生为公司第七届监事会非职工监事

  同意股份数:235,396,829股。

  表决结果:当选。

  中小股东总表决情况:

  11.01.候选人:选举魏彦先生为公司第七届监事会非职工监事

  同意股份数:20,089,374股

  11.02.候选人:选举龚健先生为公司第七届监事会非职工监事

  同意股份数:20,089,275股

  四、律师出具的法律意见

  北京德恒律师事务所律师毕玉梅、孙姝到场见证本次股东大会并出具法律意见,认为:“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。”

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京德恒律师事务所关于保利联合化工控股集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见》。

  五、备查文件

  1.公司2021年年度股东大会决议;

  2.北京德恒律师事务所出具的《关于保利联合化工控股集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见》。

  特此公告。

  保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

  2022年6月29日

  

  证券代码:002037 证券简称:保利联合 公告编号:2022-53

  保利联合化工控股集团股份有限公司

  关于选举公司职工监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  因保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,公司工会于2022年6月28日组织召开了关于选举第七届监事会职工监事的职工代表大会,会议选举车慧先生为公司第七届监事会职工监事(简历附后)。车慧先生将与公司股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第七届监事会,任期与股东大会选举产生的2名非职工监事任期一致,任期三年。

  职工监事车慧先生符合《公司法》及《公司章程》等关于监事任职的资格和条件。公司第七届监事会中职工监事的比例不低于监事人数的三分之一,符合《公司章程》相关规定。

  特此公告。

  保利联合化工控股集团股份有限公司监事会

  2022年6月29日

  附件:

  职工监事简历

  车慧,男,1968年出生,本科学历,政工师,历任贵州久联企业集团有限责任公司董事会秘书、经理部副部长(主持工作)、纪检监察室主任;贵州久联集团房地产开发有限责任公司经理部副部长;现任本公司纪检监察部主任、第六届监事会职工监事。

  车慧先生不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经本公司在最高人民法院网站查询,不属于“失信被执行人”。截至目前,车慧先生未持有本公司股票。

  

  证券代码:002037 证券简称:保利联合 公告编号:2022-55

  保利联合化工控股集团股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称:公司))于 2022 年6月29日召开 2021年年度股东大会选举产生的非职工监事与2022年6月28日职代会选举产生的职工监事共同组成了公司第七届监事会。为保证监事会工作的顺利开展,经全体监事一致同意于 2022 年6月29日下午4点以现场结合视频通讯会议方式在贵阳市宝山北路213号久联华厦2楼会议室召开第七届监事会第一次会议,本次会议由全体监事推选魏彦先生主持,应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名(其中龚健先生以视频通讯方式参会)。本次会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议审议通过的议案公告如下:

  一、会议审议事项

  审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

  经投票表决,选举魏彦先生为公司第七届监事会主席,任期三年,与公司第七届监事会任期一致。魏彦先生简历详见公司于2022年 6 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  二、备查文件

  公司第七届监事会第一次会议决议

  特此公告。

  保利联合化工控股集团股份有限公司监事会

  2022年6月29日

  

  证券代码:002037 证券简称:保利联合 公告编号:2022-54

  保利联合化工控股集团股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称:公司))于 2022 年6月29日召开2021年年度股东大会,选举产生了公司第七届董事会成员。为保证董事会工作的顺利开展,经全体董事一致同意于 2022 年6月29日下午3:30以现场结合视频通讯会议方式在贵阳市宝山北路213号久联华厦2楼会议室召开第七届董事会第一次会议。本次会议由全体董事推选刘文生先生主持,应参加董事9名,实际参加董事9名(其中董事李广成、郭建全、侯鸿翔、王宏前以视频方式参加会议),公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议审议通过的议案公告如下:

  一、会议审议情况

  1.审议通过《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》;

  经表决,选举刘文生先生为公司第七届董事会董事长;选举饶玉女士为公司第七届董事会副董事长。董事长、副董事长任期三年,与公司第七届董事会任期一致。刘文生先生、饶玉女士简历详见公司于2022年 6 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  2.审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》;

  (1)战略决策委员会:刘文生(召集人)、张毅、李广成;

  (2)提名委员会:王宏前(召集人)、饶玉、李德军;

  (3)薪酬与考核委员会:李德军(召集人)、侯鸿翔、王强;

  (4)风控与审计委员会:王强(召集人)、郭建全、王宏前。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;

  经董事长提名,聘任张毅先生为公司总经理,任期三年,与公司第七届董事会任期一致。(简历附后)

  公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关独立董事意见。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  4.审议通过《关于聘任公司副总经理及总会计师(财务负责人)的议案》;

  经总经理提名,聘任江国华先生、廖长风先生、张紫剑先生为公司副总经理;聘任刘士彬先生为总会计师(财务负责人)。

  上述高级管理人员任期三年,与公司第七届董事会任期一致。

  公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关独立董事意见。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  经董事长提名,聘任王丽春女士为公司董事会秘书,任期三年,与公司第七届董事会任期一致。

  公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关独立董事意见。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  二、备查文件

  1.公司第七届董事会第一次会议决议;

  2.独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

  特此公告。

  保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

  2022年6月29日

  附件:

  简 历

  张 毅,男,1966 年出生,工商管理硕士,高级会计师。历任中国新时代科技有限公司财务总监,中国新时代控股(集团) 公司经营管理部副主任,中国保利集团公司财务部主任助理,山东银光民爆器材有限公司副总经理、总会计师、总经理、董事长,保利化工控股有限公司副总经理,保利久联控股集团有限责任公司党委委员、副总经理,保利联合副总经理。现任本公司党委副书记、董事、总经理。

  江国华,男,1965年出生,大学本科学历,工学学士学位,高级工程师。历任贵州盘江化工厂副厂长,贵州联合民爆器材经营有限公司常务副总经理,贵州盘江民爆有限公司党委委员、董事、总经理,贵州盘江化工(集团)有限公司党委委员、董事,保利久联控股集团有限责任公司副总经理。现任本公司党委委员、副总经理。

  廖长风,男,1965年出生,工商管理硕士,注册安全工程师,高级经济师。历任贵阳久联化工有限责任公司党委书记、董事长,贵州久联民爆器材发展股份有限公司副总经理、贵州久联企业集团有限责任公司党委委员、副总经理。现任本公司党委委员、副总经理。

  张紫剑,男,1973 年出生,本科学历,高级工程师。历任山东银光民爆器材有限公司安全质量部部长、销售公司副总经理、费县炸药分公司副经理、副总工程师、生产安全部主任,保利化工控股有限责任公司安全生产部主任,保利久联控股集团有限责任公司安全生产部部长,河南久联神威民爆器材有限公司董事、总经理,公司安全监察部主任。现任本公司副总经理。

  刘士彬,男,1973 年出生,硕士研究生学历,高级会计师。历任中国保利集团公司财务部高级经理、保利建设开发总公司总会计师、北京保利国际拍卖有限公司总会计师、保利能源控股有限公司总会计师、保利文化集团股份有限公司总会计师。现任保利财务有限公司监事会监事长,本公司总会计师(财务负责人)。

  王丽春,女,1970 年出生,法学学士,工商管理硕士,高级会计师。历任公司证券部兼审计部部长、证券部部长(2004 年 9 月至2013年10月任本公司证券事务代表),本公司董事、董事会秘书。现任本公司董事会秘书。

  截止目前,以上6名高级管理人员均不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经本公司在中国证监会证券期货市场违法失信信息公开查询平台及最高人民法院网站查询,均不属于“失信被执行人”。以上6名高级管理人员均未持有本公司股票。

本版导读

2022-06-30

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