证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2022-034

  辽宁港口股份有限公司

  2021年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2022年6月29日

  (二) 股东大会召开的地点：大连市中山区港湾街1号辽港集团大楼109室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王志贤主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》等相关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席8人，董事徐颂因公务无法出席本次会议；

  2、 公司在任监事5人，出席4人，监事袁毅应公务无法出席本次会议；

  3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：常务副总经理曹应峰、副总经理尹凯阳、财务总监王萍、董事会秘书王慧颖、联席公司秘书李健儒。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：2021年年度报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：2021年度董事会报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：2021年度监事会报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：2021年度财务报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：2021年度利润分配方案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：关于聘任2022年度审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：关于募集资金管理办法修订的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：关于公司章程修改的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  鉴于上述普通决议案投赞成票的股东所持表决权超过二分之一，特别决议案投赞成票的股东所持表决权占三分之二以上，上述决议案获股东大会通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

  律师：张舟、董兴辉

  2、 律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的股东或股东代理人的资格、表决程序符合先关法律法规和《辽宁港口股份有限公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  辽宁港口股份有限公司

  2022年6月29日

  证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2022-036

  辽宁港口股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  会议届次：第六届董事会2022年第7次（临时）会议

  会议时间：2022年6月29日

  会议地点：辽港集团大楼109室

  表决方式：现场表决

  会议通知和材料发出时间及方式：2022年6月23日，电子邮件。

  应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席董事人数：9人

  董事徐颂先生因公务无法现场出席本次会议，已授权董事魏明晖先生出席并代为行使表决权。

  本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董事长王志贤先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司2022年资本性投资计划的议案》

  表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

  同意公司2022年资本性投资计划，资本性投资计划总额为134,996.8万元。

  三、上网公告附件

  董事会决议。

  特此公告。

  辽宁港口股份有限公司董事会

  2022年6月29日

  证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2022-035

  辽宁港口股份有限公司

  关于修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》、《国务院国资委关于中央企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》、《辽宁港口股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，同时结合公司募集配套资金完成后总股本变化情况以及落实子企业董事会职权实施方案，现将公司章程中相关条款修订如下：

  ■

  ■

  以上修订已经股东大会审议批准。

  特此公告。

  辽宁港口股份有限公司董事会

  2022年6月29日