证券代码：000005 证券简称：ST星源 公告编号：2022-042

  深圳世纪星源股份有限公司

  2021年年度股东大会决议公告

  本司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：1．本次股东大会未出现否决议案。

  2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  3．本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

  一、会议召开情况

  1、会议日期：

  1.1、现场会议时间：2022年6月29日（星期三）14:00。

  1.2、网络投票时间为：2022年6月29日（星期三），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月29日（星期三）9:15 至9:25，9:30 至11:30， 13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年6月29日（星期三）9:15 至2022年6月29日15:00 期间的任意时间。

  1.3、会议召集人：本司董事局

  1.4、会议主持人：本司董事局主席丁芃女士

  1.5、现场会议地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所

  1.6、本次股东大会的召开，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  1、出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 26人，代表股份 180,951,452 股，占公司总股本1,058,536,842股的 17.0945%。其中，中小股东及股东代理人（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议人数共 24 人，持有或代表的股数为 3,579,740股，占本司总股份1,058,536,842股的 0.3382 %。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2人，代表股份 177,371,712 股，占公司股份总数1,058,536,842股的 16.7563 %。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东 24 人，代表股份 3,579,740股，占公司总股本1,058,536,842股的 0.3382 ％。

  本司15名董事、 5名监事、 4 名高级管理人员出席了会议，见证律师全程监督了本次会议（受疫情影响，无法出席现场会议的部分董事、监事，以视频形式出席会议）。

  三、议案表决情况

  本次股东大会，以现场投票结合网络投票方式对以下议案进行表决：

  1. 审议通过了《2021年度董事局工作报告的议案》

  同意 178,257,988 股，占出席会议所有股东所持表决权98.5115％；

  反对 2,403,464 股，占出席会议所有股东所持表决权 1.3282％；

  弃权 290,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1603％。

  其中，中小股东投票情况：

  同意 886,276 股，占出席会议中小股东所持表决权 24.7581％；

  反对 2,403,464 股，占出席会议中小股东所持表决权 67.1407％；

  弃权 290,000 股，占出席会议中小股东所持表决权 8.1011％。

  2. 审议通过了《2021年度监事会工作报告的议案》

  同意 178,257,988 股，占出席会议所有股东所持表决权98.5115％；

  反对 2,403,464 股，占出席会议所有股东所持表决权 1.3282％；

  弃权 290,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1603％。

  其中，中小股东投票情况：

  同意 886,276 股，占出席会议中小股东所持表决权 24.7581％；

  反对 2,403,464 股，占出席会议中小股东所持表决权 67.1407％；

  弃权 290,000 股，占出席会议中小股东所持表决权 8.1011％。

  3. 审议通过了《2021年年度报告的议案》

  同意 178,257,988 股，占出席会议所有股东所持表决权98.5115％；

  反对 2,403,464 股，占出席会议所有股东所持表决权 1.3282％；

  弃权 290,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1603％。

  其中，中小股东投票情况：

  同意 886,276 股，占出席会议中小股东所持表决权 24.7581％；

  反对 2,403,464 股，占出席会议中小股东所持表决权 67.1407％；

  弃权 290,000 股，占出席会议中小股东所持表决权 8.1011％。

  4. 审议通过了《2021年度财务决算报告的议案》

  同意 178,257,988 股，占出席会议所有股东所持表决权98.5115％；

  反对 2,403,464 股，占出席会议所有股东所持表决权 1.3282％；

  弃权 290,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1603％。

  其中，中小股东投票情况：

  同意 886,276 股，占出席会议中小股东所持表决权 24.7581％；

  反对 2,403,464 股，占出席会议中小股东所持表决权 67.1407％；

  弃权 290,000 股，占出席会议中小股东所持表决权 8.1011％。

  5. 审议通过了《2021年度利润分配预案的议案》

  同意 178,269,388 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.5178％；

  反对 2,392,064 股，占出席会议所有股东所持表决权 1.3219％；

  弃权 290,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1603％。

  其中，中小股东投票情况：

  同意 897,676 股，占出席会议中小股东所持表决权 25.0766％；

  反对 2,392,064 股，占出席会议中小股东所持表决权 66.8223％；

  弃权 290,000 股，占出席会议中小股东所持表决权 8.1011％。

  6．关于通过了《续聘会计师事务所的议案》

  同意 178,269,388 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.5178％；

  反对 2,392,064 股，占出席会议所有股东所持表决权 1.3219％；

  弃权 290,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1603％。

  其中，中小股东投票情况：

  同意 897,676 股，占出席会议中小股东所持表决权 25.0766％；

  反对 2,392,064 股，占出席会议中小股东所持表决权 66.8223％；

  弃权 290,000 股，占出席会议中小股东所持表决权 8.1011％。

  7.审议通过了《为全资及控股子公司借款提供担保的议案》

  同意 178,257,988 股，占出席会议所有股东所持表决权98.5115％；

  反对 2,403,464 股，占出席会议所有股东所持表决权 1.3282％；

  弃权 290,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1603％。

  其中，中小股东投票情况：

  同意 886,276 股，占出席会议中小股东所持表决权 24.7581％；

  反对 2,403,464 股，占出席会议中小股东所持表决权 67.1407％；

  弃权 290,000 股，占出席会议中小股东所持表决权 8.1011％。

  8. 审议通过了《关于新一届董事、监事津贴标准的议案》

  同意 178,257,988 股，占出席会议所有股东所持表决权98.5115％；

  反对 2,403,464 股，占出席会议所有股东所持表决权 1.3282％；

  弃权 290,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1603％。

  其中，中小股东投票情况：

  同意 886,276 股，占出席会议中小股东所持表决权 24.7581％；

  反对 2,403,464 股，占出席会议中小股东所持表决权 67.1407％；

  弃权 290,000 股，占出席会议中小股东所持表决权 8.1011％。

  9. 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

  同意 178,257,988 股，占出席会议所有股东所持表决权98.5115％；

  反对 2,403,464 股，占出席会议所有股东所持表决权 1.3282％；

  弃权 290,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1603％。

  其中，中小股东投票情况：

  同意 886,276 股，占出席会议中小股东所持表决权 24.7581％；

  反对 2,403,464 股，占出席会议中小股东所持表决权 67.1407％；

  弃权 290,000 股，占出席会议中小股东所持表决权 8.1011％。

  10.审议通过了《关于独立董事述职报告的议案》

  同意 178,257,988 股，占出席会议所有股东所持表决权98.5115％；

  反对 2,403,464 股，占出席会议所有股东所持表决权 1.3282％；

  弃权 290,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1603％。

  其中，中小股东投票情况：

  同意 886,276 股，占出席会议中小股东所持表决权 24.7581％；

  反对 2,403,464 股，占出席会议中小股东所持表决权 67.1407％；

  弃权 290,000 股，占出席会议中小股东所持表决权 8.1011％。

  11. 审议通过了《关于选举非独立董事的议案》

  丁 芃得票 179,387,771 票，占出席会议所有股东所持表决权 99.136％；

  江 津得票 178,987,782 票，占出席会议所有股东所持表决权 98.915％；

  郑列列得票 177,397,772 票，占出席会议所有股东所持表决权 98.036％；

  林健武得票 177,387,772 票，占出席会议所有股东所持表决权 98.031％；

  丹尼尔·保泽方得票 177,389,763 票，占出席会议所有股东所持表决权 98.032％；

  蔡 琨得票 177,387,763 票，占出席会议所有股东所持表决权 98.031％；

  吴祥中得票 177,487,763 票，占出席会议所有股东所持表决权 98.086％；

  王 靖得票 177,387,762 票，占出席会议所有股东所持表决权 98.031％；

  陈昆柏得票 177,387,772 票，占出席会议所有股东所持表决权 98.031％。

  其中，中小股东投票情况：

  丁 芃得票 2,016,059 票，占出席会议中小股东所持表决权 56.3186％；

  江 津得票 1,616,070 票，占出席会议中小股东所持表决权 45.1449％；

  郑列列得票 26,060 票，占出席会议中小股东所持表决权 0.7280％；

  林健武得票 16,060 票，占出席会议中小股东所持表决权 0.4486％；

  丹尼尔·保泽方得票 18,051 票，占出席会议中小股东所持表决权 0.5043％；

  蔡 琨得票 16,051 票，占出席会议中小股东所持表决权 0.4484％；

  吴祥中得票 116,051 票，占出席会议中小股东所持表决权 3.2419％；

  王 靖得票 16,050 票，占出席会议中小股东所持表决权 0.4484％；

  陈昆柏得票 16,060 票，占出席会议中小股东所持表决权 0.4486％。

  本议案采用累积投票方式进行选举，以上人员及公司职工代表王群，当选为本司第十二届董事局非独立董事。

  12. 审议通过了《关于选举独立董事的议案》

  翟进步得票 177,432,728票，占出席会议所有股东所持表决权 98.055％；

  陈吕军得票 177,432,723票，占出席会议所有股东所持表决权 98.055％；

  吴文远得票 177,432,714票，占出席会议所有股东所持表决权 98.055％；

  林 中得票 177,433,714票，占出席会议所有股东所持表决权 98.056％；

  邹 蓝得票 177,432,714票，占出席会议所有股东所持表决权 98.055％。

  其中，中小股东投票情况：

  翟进步得票 61,016票，占出席会议中小股东所持表决权 1.7045％；

  陈吕军得票 61,011票，占出席会议中小股东所持表决权 1.7043％；

  吴文远得票 61,002票，占出席会议中小股东所持表决权 1.7041％；

  林 中得票 62,002票，占出席会议中小股东所持表决权 1.7320％；

  邹 蓝得票 61,002票，占出席会议中小股东所持表决权 1.7041％。

  本议案采用累积投票方式进行选举，以上人员当选为本司第十二届董事局独立董事。

  13. 审议通过了《关于选举监事的议案》

  王行利得票 177,432,717 票，占出席会议所有股东所持表决权 98.055％；

  方良兆得票 177,433,714 票，占出席会议所有股东所持表决权 98.056％；

  余 飞得票 177,432,714 票，占出席会议所有股东所持表决权 98.055％。

  其中，中小股东投票情况：

  王行利得票 61,005 票，占出席会议中小股东所持表决权 1.7042％；

  方良兆得票 62,002 票，占出席会议中小股东所持表决权 1.7320％；

  余 飞得票 61,002 票，占出席会议中小股东所持表决权 1.7041％。

  本议案采用累积投票方式进行选举，以上人员及公司职工代表吕卫东、邹小兵，当选为本司第十二届监事会监事。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东普罗米修律师事务所

  2、律师姓名：辛月、杨海燕

  3、结论性意见：律师认为，本司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜，符合法律、法规和规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议结果，合法有效。

  五、备查文件

  1．深圳世纪星源股份有限公司2021年年度股东大会决议；

  2．广东普罗米修律师事务所关于深圳世纪星源股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

  深圳世纪星源股份有限公司董事局

  二0二二年六月三十日

  附职工董事、职工监事简历：

  王群，女，54岁，大专学历，1989年7月至2000年9月在扬州市人民政府外事办公室任翻译，2000年10月至2003年10月在深圳华乐星苑物业管理服务有限公司任劳资主管，2003年10月至今在深圳世纪星源股份有限公司工作，任人事主管。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

  吕卫东，女，55岁，大学。1991年-至今在本司工作。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

  邹小兵，男，50岁，大专，1990年11月起在武警广东边防第六支队服役；1993年10 月至今在本司工作。未持有本司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

  证券代码：000005 证券简称：ST星源 公告编号：2022-045

  深圳世纪星源股份有限公司

  独立董事关于高管任职的独立意见

  公司第十二届董事局第1次会议选举丁芃为董事局主席、江津为董事局副主席；聘任郑列列为总裁、罗晓春为董事局秘书、刘华为证券事务代表；根据总裁提名，聘任丹尼尔·保泽方为助理总裁、卓彬红为财务总监、吴祥中为内控总监。

  经独立董事审查，该选举及提名程序符合法律、法规及公司《章程》的有关规定，上述人员具备法律、法规及公司《章程》所规定的相应的任职资格。

  独立董事：翟进步、陈吕军、吴文远、林中、邹蓝

  二0二二年六月三十日

  证券代码：000005 证券简称：ST星源 公告编号：2022-044

  深圳世纪星源股份有限公司

  监事会决议公告

  本司第十二届监事会第1次会议的通知以书面形式于2022年6月17日发出，并于2022年6月29日在深圳市大鹏新区葵涌镇金海滩度假村会所召开，本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及公司《章程》的规定。会议应到监事5人，实到监事5人。出席会议监事以5票赞成、0票反对、0票弃权选举邹小兵为监事会召集人。

  特此公告

  深圳世纪星源股份有限公司

  监 事 会

  二O二二年六月三十日

  附个人简历：

  邹小兵，男，50岁，大专，1990年11月起在武警广东边防第六支队服役；1993年10 月至今在本司工作。未持有本司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

  证券代码：000005 证券简称：ST星源 公告编号：2022-043

  深圳世纪星源股份有限公司

  董事局决议公告

  本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本司第十二届董事局第一次会议的通知以书面形式于2022年6月17日发出，并于2022年6月29日在深圳市大鹏新区葵涌镇金海滩度假村会所召开，本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及公司《章程》的规定。会议应到董事15人，实到董事15人，其中独立董事5人。5名监事列席会议。出席会议董事以15票赞成、0票反对、0票弃权通过如下决议：

  一、 选举丁芃为董事局主席、江津为董事局副主席。

  二、 聘任郑列列为总裁、罗晓春为董事局秘书、刘华为证券事务代表。

  三、 根据总裁提名，聘任丹尼尔·保泽方为助理总裁、卓彬红为财务总监、吴祥中为内控总监。

  四、 选举新一届董事局各专业委员会委员，其中：

  战略委员会：主任委员邹蓝，委员丁芃、郑列列、江津、丹尼尔·保泽方。

  提名委员会：主任委员陈吕军，委员丁芃、郑列列、翟进步、吴文远。

  薪酬与考核委员会：主任委员林中，委员丁芃、陈吕军、吴文远、王群。

  审计委员会：主任委员翟进步，委员郑列列、江津、林中、邹蓝。

  本司独立董事认为：本次选举及提名程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，上述当选人具备法律、法规及公司《章程》所规定的相应的任职资格。

  特此公告。

  深圳世纪星源股份有限公司董事局

  二O二二年六月三十日

  附个人简历：

  丁芃，女，71岁，大学。1977-1982年在武汉空军司令部任翻译；1982-1991年在福建省外贸总公司出口部任副总经理；1991-1993年在厦门丰盛贸易有限公司任副总经理；1993-至今任本司董事局主席。是本司控股股东（香港）中国投资有限公司的董事，本司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

  江津，女，59岁，硕士，高级会计师。1984年8月起先后任北京市审计局宣武分局审计师；中国深圳彩电总公司进出口部会计师；中国电子器件深圳公司会计师；深圳市城市建设开发（集团）公司会计师、财务部长、董事、总会计师；深圳科技工业园有限公司董事、财务总监；深圳市振业（集团）股份有限公司董事、财务总监；重庆路桥股份有限公司董事长、本司董事局副主席。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

  郑列列，男，68岁，博士。1988-1989年在威斯康星·MADISON大学任客座教授；1989-1993年在香港WAEDLY-THOMSON公司任投资顾问；1993-至今任（香港）中国投资有限公司董事，本司董事总裁。是本司控股股东（香港）中国投资有限公司的董事，本司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

  丹尼尔·保泽方，男，47岁，大学。1999-2000年在欧洲航空防务和航天公司工作；2000年在德意志银行慕尼黑分行国际贸易部工作；2001年在Dywidag Systems International（DSI）欧洲、中东和非洲地区贸易部工作；2001-2003年在德国慕尼黑机场凯宾斯基酒店任助理主任；2004-2005年在广州开发区政府国际事务协调及促进外商投资处工作；2006-至今在本司任助理总裁、董事。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

  卓彬红，男，35岁，本科，会计师。2009年7月-至今在本司工作，现任本司财务经理。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

  吴祥中，男，54岁，硕士，会计师、注册会计师。1991-1994年在厦门中建进出口公司工作，1994-至今在本司工作。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

  罗晓春，男，55岁，大专，经济师。1988-至今在本司工作，本司董事局秘书。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。联系电话：0755-82208888转3040，联系地址：深圳市罗湖区深南东路2017号华乐大厦3楼。

  刘华，女，44岁，硕士。2000年7月起先后在青岛麦迪绅集团、搜房资讯、世联地产、九富投资、万全智策、和讯信息、TCL科技公司工作，2022年4月起在本司工作。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。联系电话：0755-82208888转3026，联系地址：深圳市罗湖区深南东路2017号华乐大厦3楼。