深圳世纪星源股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码:000005 证券简称:ST星源 公告编号:2022-042
深圳世纪星源股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:1.本次股东大会未出现否决议案。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。
一、会议召开情况
1、会议日期:
1.1、现场会议时间:2022年6月29日(星期三)14:00。
1.2、网络投票时间为:2022年6月29日(星期三),其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年6月29日(星期三)9:15 至9:25,9:30 至11:30, 13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022年6月29日(星期三)9:15 至2022年6月29日15:00 期间的任意时间。
1.3、会议召集人:本司董事局
1.4、会议主持人:本司董事局主席丁芃女士
1.5、现场会议地点:深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所
1.6、本次股东大会的召开,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 26人,代表股份 180,951,452 股,占公司总股本1,058,536,842股的 17.0945%。其中,中小股东及股东代理人(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议人数共 24 人,持有或代表的股数为 3,579,740股,占本司总股份1,058,536,842股的 0.3382 %。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2人,代表股份 177,371,712 股,占公司股份总数1,058,536,842股的 16.7563 %。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 24 人,代表股份 3,579,740股,占公司总股本1,058,536,842股的 0.3382 %。
本司15名董事、 5名监事、 4 名高级管理人员出席了会议,见证律师全程监督了本次会议(受疫情影响,无法出席现场会议的部分董事、监事,以视频形式出席会议)。
三、议案表决情况
本次股东大会,以现场投票结合网络投票方式对以下议案进行表决:
1. 审议通过了《2021年度董事局工作报告的议案》
同意 178,257,988 股,占出席会议所有股东所持表决权98.5115%;
反对 2,403,464 股,占出席会议所有股东所持表决权 1.3282%;
弃权 290,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.1603%。
其中,中小股东投票情况:
同意 886,276 股,占出席会议中小股东所持表决权 24.7581%;
反对 2,403,464 股,占出席会议中小股东所持表决权 67.1407%;
弃权 290,000 股,占出席会议中小股东所持表决权 8.1011%。
2. 审议通过了《2021年度监事会工作报告的议案》
同意 178,257,988 股,占出席会议所有股东所持表决权98.5115%;
反对 2,403,464 股,占出席会议所有股东所持表决权 1.3282%;
弃权 290,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.1603%。
其中,中小股东投票情况:
同意 886,276 股,占出席会议中小股东所持表决权 24.7581%;
反对 2,403,464 股,占出席会议中小股东所持表决权 67.1407%;
弃权 290,000 股,占出席会议中小股东所持表决权 8.1011%。
3. 审议通过了《2021年年度报告的议案》
同意 178,257,988 股,占出席会议所有股东所持表决权98.5115%;
反对 2,403,464 股,占出席会议所有股东所持表决权 1.3282%;
弃权 290,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.1603%。
其中,中小股东投票情况:
同意 886,276 股,占出席会议中小股东所持表决权 24.7581%;
反对 2,403,464 股,占出席会议中小股东所持表决权 67.1407%;
弃权 290,000 股,占出席会议中小股东所持表决权 8.1011%。
4. 审议通过了《2021年度财务决算报告的议案》
同意 178,257,988 股,占出席会议所有股东所持表决权98.5115%;
反对 2,403,464 股,占出席会议所有股东所持表决权 1.3282%;
弃权 290,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.1603%。
其中,中小股东投票情况:
同意 886,276 股,占出席会议中小股东所持表决权 24.7581%;
反对 2,403,464 股,占出席会议中小股东所持表决权 67.1407%;
弃权 290,000 股,占出席会议中小股东所持表决权 8.1011%。
5. 审议通过了《2021年度利润分配预案的议案》
同意 178,269,388 股,占出席会议所有股东所持表决权 98.5178%;
反对 2,392,064 股,占出席会议所有股东所持表决权 1.3219%;
弃权 290,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.1603%。
其中,中小股东投票情况:
同意 897,676 股,占出席会议中小股东所持表决权 25.0766%;
反对 2,392,064 股,占出席会议中小股东所持表决权 66.8223%;
弃权 290,000 股,占出席会议中小股东所持表决权 8.1011%。
6.关于通过了《续聘会计师事务所的议案》
同意 178,269,388 股,占出席会议所有股东所持表决权 98.5178%;
反对 2,392,064 股,占出席会议所有股东所持表决权 1.3219%;
弃权 290,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.1603%。
其中,中小股东投票情况:
同意 897,676 股,占出席会议中小股东所持表决权 25.0766%;
反对 2,392,064 股,占出席会议中小股东所持表决权 66.8223%;
弃权 290,000 股,占出席会议中小股东所持表决权 8.1011%。
7.审议通过了《为全资及控股子公司借款提供担保的议案》
同意 178,257,988 股,占出席会议所有股东所持表决权98.5115%;
反对 2,403,464 股,占出席会议所有股东所持表决权 1.3282%;
弃权 290,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.1603%。
其中,中小股东投票情况:
同意 886,276 股,占出席会议中小股东所持表决权 24.7581%;
反对 2,403,464 股,占出席会议中小股东所持表决权 67.1407%;
弃权 290,000 股,占出席会议中小股东所持表决权 8.1011%。
8. 审议通过了《关于新一届董事、监事津贴标准的议案》
同意 178,257,988 股,占出席会议所有股东所持表决权98.5115%;
反对 2,403,464 股,占出席会议所有股东所持表决权 1.3282%;
弃权 290,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.1603%。
其中,中小股东投票情况:
同意 886,276 股,占出席会议中小股东所持表决权 24.7581%;
反对 2,403,464 股,占出席会议中小股东所持表决权 67.1407%;
弃权 290,000 股,占出席会议中小股东所持表决权 8.1011%。
9. 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
同意 178,257,988 股,占出席会议所有股东所持表决权98.5115%;
反对 2,403,464 股,占出席会议所有股东所持表决权 1.3282%;
弃权 290,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.1603%。
其中,中小股东投票情况:
同意 886,276 股,占出席会议中小股东所持表决权 24.7581%;
反对 2,403,464 股,占出席会议中小股东所持表决权 67.1407%;
弃权 290,000 股,占出席会议中小股东所持表决权 8.1011%。
10.审议通过了《关于独立董事述职报告的议案》
同意 178,257,988 股,占出席会议所有股东所持表决权98.5115%;
反对 2,403,464 股,占出席会议所有股东所持表决权 1.3282%;
弃权 290,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.1603%。
其中,中小股东投票情况:
同意 886,276 股,占出席会议中小股东所持表决权 24.7581%;
反对 2,403,464 股,占出席会议中小股东所持表决权 67.1407%;
弃权 290,000 股,占出席会议中小股东所持表决权 8.1011%。
11. 审议通过了《关于选举非独立董事的议案》
丁 芃得票 179,387,771 票,占出席会议所有股东所持表决权 99.136%;
江 津得票 178,987,782 票,占出席会议所有股东所持表决权 98.915%;
郑列列得票 177,397,772 票,占出席会议所有股东所持表决权 98.036%;
林健武得票 177,387,772 票,占出席会议所有股东所持表决权 98.031%;
丹尼尔·保泽方得票 177,389,763 票,占出席会议所有股东所持表决权 98.032%;
蔡 琨得票 177,387,763 票,占出席会议所有股东所持表决权 98.031%;
吴祥中得票 177,487,763 票,占出席会议所有股东所持表决权 98.086%;
王 靖得票 177,387,762 票,占出席会议所有股东所持表决权 98.031%;
陈昆柏得票 177,387,772 票,占出席会议所有股东所持表决权 98.031%。
其中,中小股东投票情况:
丁 芃得票 2,016,059 票,占出席会议中小股东所持表决权 56.3186%;
江 津得票 1,616,070 票,占出席会议中小股东所持表决权 45.1449%;
郑列列得票 26,060 票,占出席会议中小股东所持表决权 0.7280%;
林健武得票 16,060 票,占出席会议中小股东所持表决权 0.4486%;
丹尼尔·保泽方得票 18,051 票,占出席会议中小股东所持表决权 0.5043%;
蔡 琨得票 16,051 票,占出席会议中小股东所持表决权 0.4484%;
吴祥中得票 116,051 票,占出席会议中小股东所持表决权 3.2419%;
王 靖得票 16,050 票,占出席会议中小股东所持表决权 0.4484%;
陈昆柏得票 16,060 票,占出席会议中小股东所持表决权 0.4486%。
本议案采用累积投票方式进行选举,以上人员及公司职工代表王群,当选为本司第十二届董事局非独立董事。
12. 审议通过了《关于选举独立董事的议案》
翟进步得票 177,432,728票,占出席会议所有股东所持表决权 98.055%;
陈吕军得票 177,432,723票,占出席会议所有股东所持表决权 98.055%;
吴文远得票 177,432,714票,占出席会议所有股东所持表决权 98.055%;
林 中得票 177,433,714票,占出席会议所有股东所持表决权 98.056%;
邹 蓝得票 177,432,714票,占出席会议所有股东所持表决权 98.055%。
其中,中小股东投票情况:
翟进步得票 61,016票,占出席会议中小股东所持表决权 1.7045%;
陈吕军得票 61,011票,占出席会议中小股东所持表决权 1.7043%;
吴文远得票 61,002票,占出席会议中小股东所持表决权 1.7041%;
林 中得票 62,002票,占出席会议中小股东所持表决权 1.7320%;
邹 蓝得票 61,002票,占出席会议中小股东所持表决权 1.7041%。
本议案采用累积投票方式进行选举,以上人员当选为本司第十二届董事局独立董事。
13. 审议通过了《关于选举监事的议案》
王行利得票 177,432,717 票,占出席会议所有股东所持表决权 98.055%;
方良兆得票 177,433,714 票,占出席会议所有股东所持表决权 98.056%;
余 飞得票 177,432,714 票,占出席会议所有股东所持表决权 98.055%。
其中,中小股东投票情况:
王行利得票 61,005 票,占出席会议中小股东所持表决权 1.7042%;
方良兆得票 62,002 票,占出席会议中小股东所持表决权 1.7320%;
余 飞得票 61,002 票,占出席会议中小股东所持表决权 1.7041%。
本议案采用累积投票方式进行选举,以上人员及公司职工代表吕卫东、邹小兵,当选为本司第十二届监事会监事。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:广东普罗米修律师事务所
2、律师姓名:辛月、杨海燕
3、结论性意见:律师认为,本司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜,符合法律、法规和规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会决议结果,合法有效。
五、备查文件
1.深圳世纪星源股份有限公司2021年年度股东大会决议;
2.广东普罗米修律师事务所关于深圳世纪星源股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
二0二二年六月三十日
附职工董事、职工监事简历:
王群,女,54岁,大专学历,1989年7月至2000年9月在扬州市人民政府外事办公室任翻译,2000年10月至2003年10月在深圳华乐星苑物业管理服务有限公司任劳资主管,2003年10月至今在深圳世纪星源股份有限公司工作,任人事主管。与本司控股股东不存在关联关系,未持有本司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。
吕卫东,女,55岁,大学。1991年-至今在本司工作。与本司控股股东不存在关联关系,未持有本司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。
邹小兵,男,50岁,大专,1990年11月起在武警广东边防第六支队服役;1993年10 月至今在本司工作。未持有本司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。
证券代码:000005 证券简称:ST星源 公告编号:2022-045
深圳世纪星源股份有限公司
独立董事关于高管任职的独立意见
公司第十二届董事局第1次会议选举丁芃为董事局主席、江津为董事局副主席;聘任郑列列为总裁、罗晓春为董事局秘书、刘华为证券事务代表;根据总裁提名,聘任丹尼尔·保泽方为助理总裁、卓彬红为财务总监、吴祥中为内控总监。
经独立董事审查,该选举及提名程序符合法律、法规及公司《章程》的有关规定,上述人员具备法律、法规及公司《章程》所规定的相应的任职资格。
独立董事:翟进步、陈吕军、吴文远、林中、邹蓝
二0二二年六月三十日
证券代码:000005 证券简称:ST星源 公告编号:2022-044
深圳世纪星源股份有限公司
监事会决议公告
本司第十二届监事会第1次会议的通知以书面形式于2022年6月17日发出,并于2022年6月29日在深圳市大鹏新区葵涌镇金海滩度假村会所召开,本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及公司《章程》的规定。会议应到监事5人,实到监事5人。出席会议监事以5票赞成、0票反对、0票弃权选举邹小兵为监事会召集人。
特此公告
深圳世纪星源股份有限公司
监 事 会
二O二二年六月三十日
附个人简历:
邹小兵,男,50岁,大专,1990年11月起在武警广东边防第六支队服役;1993年10 月至今在本司工作。未持有本司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。
证券代码:000005 证券简称:ST星源 公告编号:2022-043
深圳世纪星源股份有限公司
董事局决议公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本司第十二届董事局第一次会议的通知以书面形式于2022年6月17日发出,并于2022年6月29日在深圳市大鹏新区葵涌镇金海滩度假村会所召开,本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及公司《章程》的规定。会议应到董事15人,实到董事15人,其中独立董事5人。5名监事列席会议。出席会议董事以15票赞成、0票反对、0票弃权通过如下决议:
一、 选举丁芃为董事局主席、江津为董事局副主席。
二、 聘任郑列列为总裁、罗晓春为董事局秘书、刘华为证券事务代表。
三、 根据总裁提名,聘任丹尼尔·保泽方为助理总裁、卓彬红为财务总监、吴祥中为内控总监。
四、 选举新一届董事局各专业委员会委员,其中:
战略委员会:主任委员邹蓝,委员丁芃、郑列列、江津、丹尼尔·保泽方。
提名委员会:主任委员陈吕军,委员丁芃、郑列列、翟进步、吴文远。
薪酬与考核委员会:主任委员林中,委员丁芃、陈吕军、吴文远、王群。
审计委员会:主任委员翟进步,委员郑列列、江津、林中、邹蓝。
本司独立董事认为:本次选举及提名程序符合法律、法规及公司《章程》的规定,上述当选人具备法律、法规及公司《章程》所规定的相应的任职资格。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
二O二二年六月三十日
附个人简历:
丁芃,女,71岁,大学。1977-1982年在武汉空军司令部任翻译;1982-1991年在福建省外贸总公司出口部任副总经理;1991-1993年在厦门丰盛贸易有限公司任副总经理;1993-至今任本司董事局主席。是本司控股股东(香港)中国投资有限公司的董事,本司实际控制人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。
江津,女,59岁,硕士,高级会计师。1984年8月起先后任北京市审计局宣武分局审计师;中国深圳彩电总公司进出口部会计师;中国电子器件深圳公司会计师;深圳市城市建设开发(集团)公司会计师、财务部长、董事、总会计师;深圳科技工业园有限公司董事、财务总监;深圳市振业(集团)股份有限公司董事、财务总监;重庆路桥股份有限公司董事长、本司董事局副主席。与本司控股股东不存在关联关系,未持有本司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。
郑列列,男,68岁,博士。1988-1989年在威斯康星·MADISON大学任客座教授;1989-1993年在香港WAEDLY-THOMSON公司任投资顾问;1993-至今任(香港)中国投资有限公司董事,本司董事总裁。是本司控股股东(香港)中国投资有限公司的董事,本司实际控制人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。
丹尼尔·保泽方,男,47岁,大学。1999-2000年在欧洲航空防务和航天公司工作;2000年在德意志银行慕尼黑分行国际贸易部工作;2001年在Dywidag Systems International(DSI)欧洲、中东和非洲地区贸易部工作;2001-2003年在德国慕尼黑机场凯宾斯基酒店任助理主任;2004-2005年在广州开发区政府国际事务协调及促进外商投资处工作;2006-至今在本司任助理总裁、董事。与本司控股股东不存在关联关系,未持有本司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。
卓彬红,男,35岁,本科,会计师。2009年7月-至今在本司工作,现任本司财务经理。与本司控股股东不存在关联关系,未持有本司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。
吴祥中,男,54岁,硕士,会计师、注册会计师。1991-1994年在厦门中建进出口公司工作,1994-至今在本司工作。与本司控股股东不存在关联关系,未持有本司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。
罗晓春,男,55岁,大专,经济师。1988-至今在本司工作,本司董事局秘书。与本司控股股东不存在关联关系,未持有本司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。联系电话:0755-82208888转3040,联系地址:深圳市罗湖区深南东路2017号华乐大厦3楼。
刘华,女,44岁,硕士。2000年7月起先后在青岛麦迪绅集团、搜房资讯、世联地产、九富投资、万全智策、和讯信息、TCL科技公司工作,2022年4月起在本司工作。与本司控股股东不存在关联关系,未持有本司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。联系电话:0755-82208888转3026,联系地址:深圳市罗湖区深南东路2017号华乐大厦3楼。