公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年6月29日召开公司2021年度股东大会（以下简称“年度股东大会”），有关会议的决议及表决情况如下：

  一、重要提示

  1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

  2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：

  （1） 现场会议时间：2022年6月29日（星期三）15:00；

  （2） 网络投票时间：2022年6月29日（星期三）。

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月29日9:15 ~ 9:25、9:30 ~ 11:30和13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年6月29日9:15 ~ 15:00期间的任意时间。

  2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室。

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

  4、召集人：公司董事会。

  5、主持人：董事长谭侃先生。

  6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

  三、会议出席情况

  出席本次年度股东大会的股东及其股东代表共11人，代表股份285,939,236股，占本公司股份总数的32.5202%。其中出席的A股股东及股东代表10人，代表股份281,411,967股，占本公司A股股份总数的41.4372%（通过网络投票的股东9人，代表股份80,443,673股，占本公司股份总数的9.1489%）；出席本次会议的H股股东及股东代表1人，代表股份为4,527,269股，占本公司H股股份总数的2.2621%。出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）8人，代表股份8,888,235股，占本公司股份总数的1.0109%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。

  四、议案审议和表决情况

  本次年度股东大会由公司董事长谭侃先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

  1、关于本公司2021年度报告及摘要的议案

  表决结果：通过该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

  2、关于本公司2021年度董事会工作报告的议案

  表决结果：通过该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

  3、关于本公司2021年度监事会工作报告的议案

  表决结果：通过该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

  4、关于本公司2021年度财务决算报告的议案

  表决结果：通过该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

  5、关于本公司2022年度财务预算报告的议案

  表决结果：通过该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

  6、关于本公司2021年度利润分配预案的议案

  表决结果：通过该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

  7、关于续聘2022年度会计师事务所的议案

  表决结果：通过该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

  五、律师见证情况

  本次会议经广东东方昆仑律师事务所见证，并出具了法律意见：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会的出席会议人员资格与召集人资格合法有效，公司本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、公司2021年度股东大会决议。

  2、广东东方昆仑律师事务所《关于东江环保股份有限公司2021年度股东大会之律师见证法律意见书》。

  特此公告。

  东江环保股份有限公司董事会

  2022年6月30日

  附表：

  （1）2021年度股东大会投票表决结果情况：

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  （2）2021年度股东大会中小投资者投票表决结果情况：

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