本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席的情况

  （一）现场会议召开时间：2022年7月14日14：50

  （二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

  （三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

  （四）召集人：中交地产股份有限公司董事会

  （五）主持人：董事长李永前先生

  （六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

  （七）本公司股份总数为695,433,689股，本次股东大会中，有表决权的股份总数为695,433,689。

  出席本次股东大会的股东（代理人）共13人，代表股份420,860,529股。具体情况如下：

  1、出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份363,846,949股,占出席本次股东大会股份总数的86.45%。

  2、参加网络投票的股东12人，代表股份57,013,580股，占出席本次股东大会股份总数的13.55%。

  3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份 5%以下股份的股东，以下同）11人，代表股份18,100股，占出席本次股东大会股份总数的0.004%。

  （八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。

  二、提案审议表决情况

  本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：

  （一）审议《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》

  同意420,844,229股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9961%；反对16,300股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0039%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况如下：

  同意1,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的9.9448%；反对16,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的90.0552%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

  本项议案获得有效通过。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、霍晴雯律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件

  （一）股东大会决议。

  （二）律师法律意见书。

  中交地产股份有限公司

  董事会

  2022年7月14日