本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  江河创建集团股份有限公司(下称“公司”) 于2022年3月21日召开的第五届董事会第二十六次会议及2022年4月13日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》、《关于修改公司章程的议案》，同意公司注销回购专用证券账户中回购的全部股份 21,047,940股，注销完成后公司总股本将由1,154,050,000股变更为1,133,002,060股，同意公司对《公司章程》相关条款进行相应修订。具体详见公司于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的临2022-009、2022-022号公告。

  截至本公告披露日，公司已完成工商变更登记，并取得北京市顺义区市场监督管理局颁发的《营业执照》，公司注册资本变更为人民币1,133,002,060元，其他信息保持不变。

  特此公告。

  江河创建集团股份有限公司董事会

  2022年7月14日