证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2022-099号

  安琪酵母股份有限公司

  关于召开2022年第四次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2022年8月15日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2022年第四次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2022年8月15日 14 点 00分

  召开地点：公司一楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2022年8月15日

  至2022年8月15日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  议案1、议案2、议案3已经公司2022年7月13日召开的第九届董事会第六次会议审议通过，议案4、议案5、议案6已经公司2022年7月29日召开的第九届董事会第七次会议审议通过。议案相关内容详见2022年7月14日、2022年7月30日公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  2、 特别决议议案：议案1、议案2

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6

  应回避表决的关联股东名称：湖北安琪生物集团有限公司

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1.登记时间：2022年8月12日（星期五）；

  2.登记地点：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部；

  3.登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记；

  4.出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内至会议地点，并出示相关证件的原件；

  5.通讯地址：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部；邮政编码：443003；来函请在信封上注明“股东大会”字样；

  6.联系人：高路

  7.联系电话/传真：0717-6369865

  8.联系邮箱：gaolu@angelyeast.com

  六、 其他事项

  与会人员食宿费、交通费自理。

  特此公告。

  安琪酵母股份有限公司董事会

  2022年7月30日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  安琪酵母股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月15日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2022-094号

  安琪酵母股份有限公司

  第九届董事会第七次会议决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2022年7月27日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第七次会议的通知。会议于2022年7月29日以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

  本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议了以下议案并进行了逐项表决，其中议案三表决时关联董事熊涛、肖明华、周琳、郑念、王悉山回避表决，无关联董事一致通过，同意票为全体董事的二分之一以上，符合《公司法》及《公司章程》的有关要求，其他议案全票通过，具体表决情况如下：

  一、变更普洱公司年产2.5万吨酵母制品绿色制造项目实施方案的议案

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2022-096号”公告。

  公 司 独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站上（www.sse.com.cn）披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见”。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  二、投资设立子公司建设年产1万吨蔓越莓蜜饯项目的议案

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2022-097号”公告。

  公 司 独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站上（www.sse.com.cn）披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见”。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  三、调整公司2022年度日常关联交易预计的议案

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2022-098号”公告。

  公 司 独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站上（www.sse.com.cn）披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于调整公司2022年度日常关联交易预计的事前认可意见”和“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见”。

  公司董事会审计委员会出具了书面审核意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司董事会审计委员会关于调整公司2022年度日常关联交易预计的书面审核意见”。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权,5票回避。

  四、召开公司2022年第四次临时股东大会的议案

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2022-099号”公告。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  安琪酵母股份有限公司董事会

  2022年7月30日

  证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2022-095号

  安琪酵母股份有限公司

  第九届监事会第七次会议决议公告

  公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2022年7月27日以电话及邮件的方式发出召开第九届监事会第七次会议的通知，会议于2022年7月29日在公司五楼会议室召开，本次会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议决议有效。会议审议了以下议案，具体表决情况如下：

  一、变更普洱公司年产2.5万吨酵母制品绿色制造项目实施方案的议案

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2022-096号”公告。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  二、投资设立子公司建设年产1万吨蔓越莓蜜饯项目的议案

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2022-097号”公告。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  三、调整公司2022年度日常关联交易预计的议案

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2022-098号”公告。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  安琪酵母股份有限公司监事会

  2022年7月30日

  证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2022-096号

  安琪酵母股份有限公司

  关于变更普洱公司年产2.5万吨酵母

  制品绿色制造项目实施方案的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 投资项目：普洱公司年产3.2万吨酵母制品绿色制造项目

  ● 投资金额：投资预算由74,730万元变更为112,372万元，投资增加37,642万元

  ● 特别风险提示：市场开发不及预期风险、产品成本大幅上涨风险

  一、变更项目概述

  （一）为满足酵母抽提物快速增长的市场需求，更好地适应市场及客户需求变化，安琪酵母股份有限公司（简称：公司）拟将子公司安琪酵母（普洱）有限公司（简称：普洱公司）年产2.5万吨酵母制品绿色制造项目变更为年产3.2万吨酵母制品绿色制造项目，本次变更仅对项目实施方案进行变更，实施主体未发生变化。

  （二）本次项目变更事项已经公司第九届董事会第七次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议批准。公司独立董事发表了独立意见。

  （三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次项目变更事项在获得公司董事会审议批准后尚需提交公司股东大会审议批准后实施。

  （四）本次项目变更事项实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

  二、变更项目的具体原因

  近几年由于疫情的影响，全球经济发展缓慢，酵母抽提物企业开工率较低，导致全球酵母抽提物行业产能下滑，其中北美、欧洲等地区产能下降明显，我国酵母抽提物市场迎来了提高国际市场占有率的良好时机。调味剂行业对天然、健康、营养的诉求愈发增强，酵母抽提物的市场认可度持续提升，逐步替代味精成为常用鲜味剂，目前国内YE替代味精尚处于起步阶段，未来渗透率提升空间巨大。基于此背景，为更好满足酵母抽提物快速增长的市场需求，公司拟将年产2.5万吨酵母制品绿色制造项目变更为年产3.2万吨酵母制品绿色制造项目。变更项目实施方案有助于缓解酵母抽提物供应紧张局面，可巩固公司作为全球最大酵母抽提物供应商的地位，符合公司“十四五”战略规划。

  三、原项目计划投资和实际投资情况

  2020年9月27日，公司召开第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过《关于普洱公司实施年产2.5万吨酵母制品绿色制造项目的议案》，2020年10月30日，公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过本项目。

  项目规划建设2.5万吨干酵母产能，配套建设年产3.85万吨环保有机肥项目和5700 吨/日污水处理系统，投资概算74,730万元，计划2022年6月投入试运行，建设期20个月。项目主要建设高活性干酵母生产车间、糖蜜原料仓储罐区、循环冷却水塔、环保处理系统（污水处理站、废气异味治理、固废处理）、水供给设施、配电设施、燃煤锅炉供汽设施、危险品和危废暂存区、办公楼、食堂宿舍、厂区硬化绿化等。项目初步分为原辅材料接收区、产品生产及仓储区、污水处理区四个区域。

  截至2022年6月30日，年产2.5万吨酵母制品绿色制造项目已累计投资41,935.21万元，相关资金为公司自筹。目前已基本完成1.5万吨干酵母产能的所有土建工程，进入设备安装阶段，预计10月开始调试，12月投产运行，投产后具备年产1.5万吨干酵母产能。

  四、变更后新项目的具体情况

  （一）新项目基本方案

  1.实施主体：公司控股子公司安琪酵母（普洱）有限公司，注册地云南省普洱市澜沧拉祜族自治县勐朗镇富本工业片区，注册资本2亿元，法人代表肖明华，主要从事加工酵母及酵母类制品、食品添加剂、食品、饲料及饲料添加剂、肥料等相关产品的生产及销售。

  2.总体规划：建设规模为年产3.2万吨酵母绿色制造项目，规划为年产1.5万吨高活性干酵母生产线及配套设施、年产1.7万吨酵母抽提物生产线及配套设施、其他配套设施建设。

  3.实施内容：新建一条年产1.5万吨高活性干酵母生产线，配套建设5700吨/日污水处理系统，年产3.85万吨环保有机肥项目，以及变电配电、锅炉、净水、宿舍等相关设施。新建一条年产1.7万吨酵母抽提物生产线，包括发酵系统、糖蜜处理系统、MVR蒸发系统、肥料喷塔系统、36吨锅炉系统等。配套建设4个大糖蜜储罐（10000m3/个），一条15万吨水解糖生产线及一个恒温库及配套设施，其他公用工程均已完成实施。

  4.实施地点：普洱公司澜沧县富本工业园区内，抽提物生产线位于普洱公司预留用地上，同时计划新增130亩土地，其中30亩用于新增糖蜜储罐、15万吨水解糖生产线以及抽提物恒温库的建设，剩余100亩作为“十四五”规划项目的预留用地。

  5.进度安排：项目计划在2022年8月开始项目前期工作，2022年12月开工建设，2023年12月调试投产。

  6.资金需求：项目建设资金需求112,372万元。

  7.资金筹措：计划自有资金40,000万元，剩余资金72,372万元银行贷款解决。

  （二）新项目实施的基本条件

  1.原料保障：糖蜜资源及水解糖原料供应均可满足项目需求。澜沧县处于普洱、西双版纳、临沧的糖厂分布中心位置，100公里范围内有多家糖厂，能有效保障糖蜜供应。项目变更方案规划配套建设15万吨水解糖生产线，云南周边碎米供应充足，可充分满足水解糖项目的原料供应。

  2.公用设施保障:普洱公司位于澜沧县富本工业园区，工业用水取自周边水库，澜沧县水务局已安排自来水厂铺设专用供水管线进入园区。供水可满足项目变更后的生产需求。项目供电规划为计算负荷19MW，二级负荷2MW，可满足项目变更后的生产需求。项目计划扩建一台36吨燃煤锅炉，加上已建设的21吨燃煤锅炉，蒸汽锅炉可每小时供应蒸汽50吨以上，可以满足项目变更后的生产需求。煤炭将就近从澜沧县附近采购,供应可靠，价格合理。

  （三）环境保护

  新项目实施的污染主要是废水、噪声、废气和废渣。现有处理设施完全满足国家相关环境保护法规、环境保护可持续发展原则和“三同时”的要求，能够确保污染物的达标处理与排放。新项目产品变更，生产、处置或储存能力增大未达到30%，且不会导致污染物排放量超过已批复的环评报告中核定的污染物排放总量，无新增污染物排放种类，环评不需再做重大变更申报，纳入项目竣工环境保护验收管理即可。

  （四）新项目实施的必要性

  新项目实施有助于缓解酵母抽提物供应紧张局面，更好地满足酵母抽提物快速增长的市场需求，抢占酵母抽提物市场份额，充分发挥普洱公司资源优势，通过优化产品结构，提升盈利能力，增强公司核心竞争力。

  （五）财务可行性分析

  经测算，项目变更后达产年销售收入7.82亿元，销售毛利率17.8%，销售净利率11.2%，年净利润8,754万元，财务内部收益率（IRR）10.12%，静态投资回收期7.84年，动态投资回收期12.95年，具备财务可行性。

  五、新项目的风险提示

  （一）市场开发不及预期风险

  应对措施：继续加大高端酵母抽提物产销和国际开发，为项目投产争取更多大用户；同时做好各酵母抽提物品种间生产统筹，避免产能闲置；继续开展新原料新工艺的优化研究，降成本提品质，减少市场开发风险。

  （二）产品成本大幅上涨风险

  应对措施：继续开展新原料、新工艺的优化研究，严控原料成本、制造成本；科学统筹酵母抽提物各品种的生产订单，充分发挥产能效益。

  六、对上市公司的影响

  新项目实施是适应市场增长，保障公司“十四五”各领域各业务酵母产品供应的必要产能措施，有助于巩固公司全球最大酵母抽提物供应商地位，继续提升产业竞争优势，增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，有利于上市公司总体经营战略的实施，持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

  七、备查文件目录

  （一）公司第九届董事会第七次会议决议；

  （二）公司第九届监事会第七次会议决议；

  （三）经公司独立董事签字的独立意见。

  特此公告。

  安琪酵母股份有限公司董事会

  2022年7月30日

  证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2022-097号

  安琪酵母股份有限公司

  关于投资设立子公司建设年产1万吨

  蔓越莓蜜饯项目的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●项目名称：投资设立子公司建设年产1万吨蔓越莓蜜饯项目

  ●项目金额：项目总投资10,781万元人民币

  ●特别风险提示：原料风险、市场风险

  一、项目概述

  （一）为满足市场对蔓越莓蜜饯产品快速增长的需求，进一步丰富健康食品原料产品组合，安琪酵母股份有限公司（简称：公司）拟投资设立安琪百味食品科技有限公司（筹）（简称：合资公司）建设年产1万吨蔓越莓蜜饯项目（简称：项目）。

  （二）本次项目实施已经公司第九届董事会第七次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议批准，公司独立董事发表了独立意见。

  （三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次项目在获得公司董事会审议批准后尚需提交公司股东大会审议批准后实施。

  （四）本次项目实施不属于关联交易和重大资产重组事 项。

  二、项目背景

  蔓越莓鲜果主产于美洲，主要用于榨汁生产果汁饮料，榨汁后余下果实部分经糖浸等工艺加工制成蔓越莓蜜饯销售。蔓越莓蜜饯富含花青素和维生素C，营养价值十分丰富，在抗氧化、抗肿瘤和保护肠胃等方面效果显著，已成为休闲零食的主要原料，并广泛应用于面包、蛋糕、西点等烘焙领域。近年来，公司蔓越莓蜜饯产品销售收入持续增长，2021年公司实现蔓越莓蜜饯销售296吨，销售收入1,041万元，同比增长207%。2022年公司规划蔓越莓蜜饯产品破1亿元，目前由于美国供应商涨价和供货紧张等问题，面临不能按期完成规划目标的风险。

  三、相关各方基本情况

  江苏润百味食品科技有限公司（简称：江苏润百味）成立于2020年2月17日，注册资本人民币4000万元，注册地位于新沂市钟吾街道新北西路标准厂房1-3号，法定代表人为吴孝祥。江苏润百味是国内领先的蔓越莓蜜饯生产商，拥有丰富的蔓越莓蜜饯生产和销售经验，经过多年的实践，已探索出一套独特的生产蔓越莓蜜饯的生产工艺及流程。截至2021年12月31日，江苏润百味资产总额1577万元，负债总额709万元，其中流动负债总额709万元，净资产868万元，营业收入1100万元、净利润152万元（以上数据未经审计）。

  江苏安之润食品科技有限公司（简称：江苏安之润）是江苏润百味董事长吴孝祥控制的公司，持有79%的股权，成立于2022年6月10日，注册资本人民币2000万元整，注册地中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区综合保税区综合楼417-A584号，法定代表人吴孝祥。本公司设立是为加快推进合资公司建设年产1万吨蔓越莓蜜饯项目进度。

  焙友商贸（上海）有限公司（简称：焙友商贸）成立于2014年11月17日，注册资本人民币100万元，注册地上海市闵行区江凯路98号1幢六层602室，法定代表人魏云艳，主要从事食品销售、食用农产品、食品添加剂等相关领域，是国内领先的蔓越莓蜜饯贸易商，掌握国内大部分蔓越莓蜜饯销售渠道。截至2021年12月31日，焙友商贸资产总额605.46万元，负债总额282.82万元，其中流动负债总额82.82万元，净资产322.64万元，营业收入2683.2万元、净利润93.48万元（以上数据未经审计）。

  四、项目情况

  （一）合资公司设立方案

  1.公司名称：安琪百味食品科技有限公司（暂定名），具体名称以最终工商登记为准。

  2.注册地址：湖北宜昌市伍家岗安琪健康食品产业园。

  3.注册资本与股权结构：合资公司注册资本为4,000万元人民币，由公司与江苏安之润、焙友商贸三方以货币资金形式出资设立，公司占比60%，江苏安之润占比35%，焙友商贸占比5%。

  4.经营范围：蔓越莓、蓝莓、黄桃等水果深加工的研发、生产与销售；浓缩果汁及果汁饮料的研发、生产与销售；食品原料进出口业务，具体以工商登记为准。

  5.进度安排：2022年8月完成合资公司注册、启动项目详细设计等流程。

  6.资金需求：4,000万元

  7.资金筹措：合资公司注册后一个月内，公司、江苏安之润和焙友商贸三方分别缴纳240万、140万、20万出资额；合资公司与江苏润百味签订标的资产收购协议后一个月内，公司、江苏安之润和焙友商贸三方分别缴纳2,160万、1,260万、180万出资额。

  （二）资产收购方案

  合资公司根据蔓越莓制品生产经营的实际需求，收购江苏润百味蔓越莓蜜饯生产线设备、办公设备等标的资产。根据第三方资产评估机构中瑞世联资产评估集团有限公司出具的中瑞评报字[2022]第000704号评估报告，截至评估基准日2022年04月30日，采用成本法评估结果作为评估结论确定本次拟收购的设备资产评估价值为1,958.63万元。

  合资公司与江苏润百味根据评估报告协商确定标的资产清单和价格，约定收购资产范围、收购金额、价款支付方式、资产收购过渡期以及收购后的各方责任、关联事项的处理，签署资产收购协议。

  合资公司购买江苏润百味标的资产后，江苏润百味将蔓越莓相关生产技术无偿转让给合资公司，江苏润百味将不再生产、经营、投资与合资公司存在同业竞争的产品及业务。

  （三）项目建设方案

  1.总体规划：项目规划年产1万吨蔓越莓蜜饯及7500吨蔓越莓原汁，主要建设内容包括蔓越莓蜜饯生产车间、原料冷库、仓库和相关配套设施。

  2.建设内容：年产1万吨蔓越莓蜜饯生产线及其相关配套工程，生产车间总面积12320m2,内含-18℃原料冷库2000m2,原料及包材库2640m2，办公、化验区域1320m2，蔓越莓果汁浓缩区域1100m2。

  3.实施地点：项目拟选址健康食品产业园区西北角（靠近新规划道路伍夷路），规划购地40亩新建标准厂房。

  4.进度安排：2022年9月份开工建设，2023年5月底项目竣工投产。

  5.资金需求：项目总投资10,781万元人民币（含收购的江苏润百味相关设备标的资产金额1,958.63万元）。

  6.资金筹措：由合资公司自筹。

  （四）项目建设保障

  项目实施的主要原料为蔓越莓冻果、白砂糖、蔗糖糖浆、麦芽糖浆、海藻糖、葵花籽油/玉米胚芽油。公司已制定了采购计划和原料应对措施，确保原料供应量充足，能够满足项目需要。项目实施的工艺路线公司已充分论证，操作实施具备可行性，能够确保项目顺利实施。项目生产所用水、电、蒸汽均在健康食品产业园内集中供给，废水通过管道输送至配套一体化污水处理设施净化达标后排放，各项公共设施齐备，能满足项目需求。

  （五）项目建设环境保护

  公司将严格遵守国家相关环境保护法规、环境保护可持续发展原则和“三同时”要求，设计、建设并运行环保处理设施，确保环保治理符合国家标准。

  （六）项目实施的必要性

  投资设立子公司建设年产1万吨蔓越莓蜜饯项目可以提升公司蔓越莓蜜饯产品品质，有效降低公司蔓越莓蜜饯采购成本，解决公司产品供应不足的问题；能进一步深挖蔓越莓深加工产业链条，研究开发蔓越莓果汁饮料、果粉等系列产品，进一步丰富公司食品原料产品品类，增强公司健康食品原料产业竞争力。

  （七）项目的财务可行性分析

  项目达产后，年均销售收入38,761万元，年均净利润5,638万元，内部收益率为35.79%，财务净现值23,463万元，静态投资回收期3.08年，动态投资回收期3.75年，具备财务可行性。

  五、对上市公司的影响

  投资设立子公司建设年产1万吨蔓越莓蜜饯项目，能进一步丰富公司食品原料产品品类，增强公司健康食品原料产业竞争力，符合公司“十四五”大力发展健康食品原料业务战略规划，促进公司酵母产业长远持续发展，有助于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

  六、项目的风险分析

  （一）进口原料来源供应不稳定的风险

  应对措施：公司已与国外原料供应合作方进行沟通，初步达成合作意向，合作方可牵头组织与农场联营建立初级加工厂，实现长期稳定的蔓越莓供应。公司正积极开拓新供方，目前已完成与美国俄勒冈、马萨诸塞州、加拿大魁北克省的家族农场及加工企业沟通，对方表示愿意开展蔓越莓贸易业务。

  （二）市场推广不及预期的风险

  应对措施：合资公司将组建销售团队，制定详细的销售方案，借助公司、江苏安之润和焙友商贸三方的销售渠道和资源开展蔓越莓蜜饯、蔓越莓果汁等产品营销。同时合资公司将加强产品研发力度，提高产品品质，通过提供差异化产品及服务，提升产品附加值。

  七、备查文件目录

  （一）第九届董事会第七次会议决议；

  （二）第九届监事会第七次会议决议；

  （三）经公司独立董事签字的独立意见。

  特此公告。

  安琪酵母股份有限公司董事会

  2022年7月30日

  证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2022-098号

  安琪酵母股份有限公司

  关于调整2022年度

  日常关联交易预计的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 是否需要提交股东大会审议：是

  ● 日常关联交易调整对上市公司的影响：本次调整2022年度日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营需要发生的，具有合理性与必要性，交易定价将依据市场化原则确定，不会损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响，不会因此类交易而对关联方形成依赖。

  2022年3月25日，公司召开第八届董事会第三十九次会议审议通过了《2021年度日常关联交易确认及2022年日常关联交易预计的议案》。2022年4月18日，公司召开2021年年度股东大会审议通过上述议案。根据安琪酵母股份有限公司（以下简称:公司）及子公司实际经营需要，拟对此前审议的2022年度日常关联交易预计事项进行调整，具体情况如下：

  一、2022年度日常关联交易预计情况

  单位：万元

  ■

  二、2022年度日常关联交易预计调整的基本情况

  （一）调整日常关联交易预计履行的审议程序

  1.2022年7月29日，公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议了《调整公司2022年度日常关联交易预计的议案》，6票赞成，0票弃权，0票反对，1票回避，同意将该事项提交公司第九届董事会第七次会议审议。董事会审计委员出具了书面审核意见。

  2.公司独立董事对本次日常关联交易预计进行了事前认可，并发表了独立意见，同意将该事项提交公司第九届董事会第七次会议审议。

  3.2022年7月29日，公司第九届董事会第七次会议审议了《调整公司2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事熊涛、肖明华、周琳、郑念、王悉山回避表决，其他无关联董事以赞成6票、反对0票、弃权0票审议批准了该议案。

  4.公司董事会审议本次日常关联交易事项议案的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

  5.本次日常关联交易不属于上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  （二）本次调整日常关联交易预计的类别和金额

  根据公司实际经营需要，拟对2022年度预计的日常关联交易类别和金额进行调整；拟向关联方安琪生物科技有限公司（简称：安琪生物）新增向关联方购买相关产品的交易类别及金额；拟新增湖北安琪生物集团有限公司（简称：安琪集团）近期新设的子公司宜昌茶业集团有限公司（简称：宜茶集团）为公司关联方，并预计新增向关联方销售产品、向关联方购买相关产品的关联交易类别及金额。2022年度日常关联交易预计由12,180万元调整为11,837万元。

  2022年度日常关联交易预计具体调整情况如下：

  单位：万元

  ■

  公司2022年度日常关联交易预计的时间范围为2022年全年12个月。公司2022年度日常关联交易预计调整情况可能与实际发生交易情况存在差异，公司将根据后续实际关联交易发生情况，对各关联方发生的各类关联交易事项金额在审议的预计总额度范围内进行调整，总额不超过预计金额。

  三、新增关联方情况

  （一）基本情况

  名 称：宜昌茶业集团有限公司

  住 所：宜昌市伍家岗区城东大道168号

  公司类型：有限责任公司

  法定代表人：郝开银

  注册资本：叁亿元整

  成立日期：2022年7月14日

  营业期限： 长期

  经营范围：许可项目类包含食品生产；茶叶制品生产；饮料生产；肥料生产；食品销售；食品互联网销售；食品添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）。一般项目类包含食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；肥料销售；生物有机肥料研发；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品粗加工；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；食品进出口；技术进出口交流、技术转让、技术推广；货物进出口；食品进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

  关联关系：公司控股股东安琪集团持有宜茶集团100%股权，故宜茶集团为本公司关联法人。

  （二）履约能力分析

  新增关联方均是依法存续的公司，相关交易金额总体可控，不存在重大履约风险。

  四、主要内容和定价政策

  （一）主要内容

  1.与关联方安琪生物预计新增的关联交易为公司及子公司向其购买相关茶叶等产品。

  2.与关联方宜茶集团预计新增的关联交易为向其提供或销售相关公司保健品等产品、向其购买相关茶叶等产品。

  （二）定价政策

  公司及子公司与关联方发生各项交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，以市场价格作为定价依据，交易价格原则上不得高于市场同类交易的平均价格。

  五、必要性

  2022年度预计调整的日常关联交易是基于日常生产经营的需要，有利于相关业务的持续、稳定发展；公司及子公司同关联方发生的各项关联交易的交易价格均依据市场行情确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

  六、对上市公司的影响

  公司及子公司同关联方发生的日常关联交易是为了满足生产经营的需要，遵循了一贯的必要性原则、公平、公正原则和市场化原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响公司的独立性,亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

  七、备查文件目录

  （一）公司第九届董事会审计委员会第三次会议决议；

  （二）审计委员会对关联交易事项的书面审核意见；

  （三）公司第九届董事会第七次会议决议；

  （四）公司第九届监事会第七次会议决议；

  （五）经独立董事签字确认的事前认可的声明；

  （六）经独立董事签字确认的独立意见。

  特此公告。

  安琪酵母股份有限公司董事会

  2022年7月30日