（上接B87版）

  截至目前，存托凭证持有人Putech Limited、Cidwang Limited、HctechI L.P.、HctechII L.P.、HctechIII L.P.持有的存托凭证所对应的B类普通股股份每份具有5份表决权，其他存托凭证持有人持有的存托凭证所对应的A类普通股股份每份具有1份表决权：

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  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

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  1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

  本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，涉及的公告已于2022年7月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2022 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《九号有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料》。

  2、 特别决议议案：1、2、3

  3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 公司设置了特别表决权安排，根据《公司章程》，存托凭证持有人Putech Limited、Cidwang Limited、Hctech I L.P.、Hctech II L.P.、Hctech III L.P.持有的存托凭证所对应的B类普通股股份每份具有5份表决权，其他存托凭证持有人持有的存托凭证所对应的A类普通股股份每份具有1份表决权。上述议案中，1-3均适用特别表决权；涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的议案：无。

  6、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 存托凭证持有人投票注意事项

  （一） 根据《投票通知》，本公司存托凭证持有人通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成存托凭证持有人身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二） 同一表决权通过交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （三） 存托凭证持有人对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  （一） 存托人授权代表。

  （二） 存托凭证登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的存托凭证持有人有权现场出席股东大会（具体情况详见下表），但均需按照存托人发出的《投票通知》的要求进行网络投票。存托凭证持有人可以以书面形式委托代理人出席股东大会，该代理人不必是存托凭证持有人。

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  （三） 公司董事、高级管理人员。

  （四） 公司聘请的律师。

  （五） 其他人员。

  五、 会议登记方法

  （一）登记时间：2022 年8 月 15日（上午 10:00-12:00，下午 13:00-17:00）

  （二）登记地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 A4 栋

  （三）登记方式：

  1、如存托凭证持有人为法人主体，则应由其法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人主体的证券账户卡（或其他证券账户开户证明文件）至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和证券账户卡至公司办理登记；

  2、如存托凭证持有人为自然人，则应由其本人或其委托的代理人出席会议。由其本人出席会议的，应持本人身份证和证券账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和证券账户卡至公司办理登记；

  3、异地存托凭证持有人可以通过邮件、信函或传真方式登记，来信请注明“股东大会”字样，须在登记时间截止前送达，信函或传真登记需附上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

  六、 其他事项

  （一）本次现场会议会期半天，出席者食宿及交通费自理。

  （二）参会存托凭证持有人或其委托的代理人请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  （三）会议联系方式

  联系人：胡丹

  地址：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 A4 栋

  电话：010-84828002-841

  邮箱：ir@ninebot.com

  特此公告。

  九号有限公司董事会

  2022年7月30日

  附件1：授权委托书（适用于存托凭证持有人）

  附件2：授权委托书（适用于基础股票持有人）

  附件1：授权委托书（适用于存托凭证持有人）

  授权委托书

  九号有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月16日召开的贵公司2022年二次临时股东大会。

  委托人持有存托凭证数量：

  委托人证券帐户号码：

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  附件2：授权委托书（适用于基础股票持有人）

  授权委托书

  九号有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月16日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会。

  委托人将于股东大会召开日向贵司发送表决票及存托人收集到的存托凭证持有人投票结果，表决票由受托人代表委托人签署，以此完成股东大会投票。

  委托人签名（盖章）： 受托人签名

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2022-032

  九号有限公司

  第二届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  九号有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2022年7月29日以书面表决方式召开。本次会议通知于2022年7月22日以书面递交、邮件或传真方式送达董事，本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

  董事会审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要公告。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九号有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票

  2、审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

  董事会审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九号有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票

  3、审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

  董事会审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单》。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九号有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票

  4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

  为了具体实施公司2022年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

  1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

  （1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

  （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

  （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属价格进行相应的调整；

  （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

  （5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

  （6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

  （7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》等；

  （8）授权董事会根据公司2022年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜；

  （9）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整（调整范围包括但不限于激励对象人数、授予数量等），在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

  （10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

  3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

  4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

  5、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他授权事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。

  董事会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票

  5、审议通过《关于聘任CTO的议案》

  根据公司战略发展规划和实际情况，推动实现管理精细化。董事会审议通过了《关于聘任CTO的议案》。具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号有限公司关于聘任CTO的公告》。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九号有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票

  6、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

  董事会同意于2022年8月16日召开公司2022年第二次临时股东大会，并发出召开股东大会的会议通知。具体详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票

  特此公告。

  九号有限公司

  董事会

  2022年7月30日